Ухвала суду № 87422951, 29.01.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/1307/20

Провадження №1-кс/522/1983/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області Мальгіної А.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Бачинським Ю., про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УСБУ в Одеській області Мальгіна А.С., звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Бачинським Ю., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» (ПАТ «КІБ», МФО 322540, м. Київ, вул. Воровського, 6).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.258-5 КК України, у кримінальному провадженні №22019000000000191 від 26.06.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб на території м. Одеси та Одеської області, за попередньою змовою групою осіб, вчиняють дії з метою фінансового та матеріального забезпечення діяльності терористичних організацій "Донецька народна республіка" (ДНР) та "Луганська народна республіка" (ЛНР), шляхом надання матеріальної та фінансової (грошової) допомоги. При цьому, грошові кошти, отримані від такої незаконної діяльності на території України, переводяться у готівку та в подальшому переправляються організаторами до тимчасово окупованої території Донецької області, після чого частина з вказаних грошових коштів передається в якості винагороди до структур силового блоку терористичної організації «Донецька народна республіка» за надання дозволу для здійснення такої незаконної діяльності.

Крім того, отримано інформацію про фінансову компанію, що здійснює діяльність з обміну валют на території м. Одеси – ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (код ЄДРПОУ 39806926, юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 92-94, літера "А"). Згідно з отриманою інформацією з`ясовано, що за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 42 розташовано пункт обміну валют ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», водночас в цьому приміщенні знаходиться ТОВ «Кит Груп» (код ЄДРПОУ 39052517, юридична адреса: м. Харків, вул. Кооперативна, буд. 6/8, кімната 301), посадові особи якої вчиняють операції з готівковою іноземної валюти та можливо надаючи послуги невстановленим особам з її переводу на територію непідконтрольну українській владі. Водночас, керівником і засновником ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» та ТОВ «Кит Груп» є ОСОБА_1 .

Також, відповідно до отриманої інформації, в пункті обміну за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 42, здійснюється накопичення готівкової гривні, з подальшим її переводом в іноземну валюту для можливого надання послуги невстановленим особам з її переводу на територію, непідконтрольну українській владі, з ймовірною метою фінансової підтримки терористичної діяльності.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Кит Груп» (код ЄДРПОУ 39052517), юридична адреса: м. Харків, вул. Кооперативна, буд. 6/8, кімната 301, відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 у ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» (ПАТ «КІБ»), МФО 322540.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540, м. Київ, вул. Воровського, 6) знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Кит Груп» (код ЄДРПОУ 39052517), яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вказана інформація буде використана для встановлення причетних до скоєння кримінального правопорушення осіб, вона має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні (місця та способу вчинення кримінального правопорушення, тощо), та може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.258-5 КК України, у кримінальному провадженні №22019000000000191 від 26.06.2019.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк», мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області Мальгіної А.С. про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) у ДПІ у ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» (ПАТ «КІБ»), МФО 322540, м. Київ, вул. Воровського, 6) документів, які складають банківську таємницю, старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області Мальгіній Анні Сергіївні, а також за її дорученням наступним співробітникам слідчого управління ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: Дівітаєву Олексію Івановичу, Хоменку Денису Миколайовичу, Швиденку Дмитру Олексійовичу, Баценку Івану Сергійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, Юрченку Євгену Олександровичу, Шевченку Тарасу Валентиновичу, Стельмашу Роману Миколайовичу, Давидову Дмитру Геннадійовичу, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Салівончику Сергію Олеговичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Кравченку Сергію Петровичу, дулі Валентині Володимирівні, Спільному Володимиру Миколайовичу, Тараканцю Олександру Павловичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Мосійчуку Сергію Михайловичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Рибаку Ярославу Валерійовичу, Чудийовичу Василю Васильовичу, Воронку Тарасу Михайловичу, Баценку Євгену Сергійовичу, Гордійчуку Геннадію Петровичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Куценко Ганні Вікторівні, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Кит Груп» (код ЄДРПОУ 39052517, юридична адреса: м. Харків, вул. Кооперативна, буд. 6/8, кімната 301) НОМЕР_1 у ПАТ «КІБ», МФО 322540 за період з 13.12.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи ТОВ «Кит Груп» (код ЄДРПОУ 39052517), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Кит Груп» (код ЄДРПОУ 39052517);

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ «Кит Груп» (код ЄДРПОУ 39052517);

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Кит Груп» (код ЄДРПОУ 39052517);

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Кит Груп» (код ЄДРПОУ 39052517), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «Кит Груп» (код ЄДРПОУ 39052517) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ «Кит Груп» (код ЄДРПОУ 39052517);

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Кит Груп» (код ЄДРПОУ 39052517) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 13.12.2016 по теперішній час ТОВ «Кит Груп» (код ЄДРПОУ 39052517);

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Кит Груп» (код ЄДРПОУ 39052517);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Кит Груп» (код ЄДРПОУ 39052517);

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ «Кит Груп» (код ЄДРПОУ 39052517);

- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Кит Груп» (код ЄДРПОУ 39052517) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

29.01.2020