Ухвала суду № 87420212, 24.12.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/48338/19

Провадження № 1-кс/761/32519/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Бордусенко Б.С.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42016100000000889, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Суляєвої А.Р.,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дзвоник Максим Іванович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Потапенком В.Ю., згідно якого просить надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ Дзвонику Максиму Івановичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віддані приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Морозової С.В., офіс якої розміщений за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 6/ 11 , оф. 22, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, договорів кредиту/іпотеки/застави/задоволення вимог іпотекодержателя/тощо, за період з 2010 року по теперішній час, предметом яких було майно та земельні ділянки за адресами: - АДРЕСА_1; - АДРЕСА_2; - АДРЕСА_3; - земельна ділянка кадастровий номер 3210900000:01:173:0028 (Київська область, Ірпінська міська рада); - земельна ділянка кадастровий номер 3210900000:01:173:0029 (Київська область, Ірпінська міська рада); - земельна ділянка кадастровий номер 3210900000:01:159:0011 (Київська область, Ірпінська міська рада); - земельна ділянка кадастровий номер 3210900000:01:158:0144 (Київська область, Ірпінська міська рада); - земельна ділянка кадастровий номер 3210900000:01:173:0030 (Київська область, Ірпінська міська рада);

-договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, договорів купівлі-продажу об`єктів земельних ділянок, договорів кредиту/іпотеки/застави/задоволення вимог іпотекодержателя/тощо, за період з 2010 року по теперішній час, однією зі сторін яких були ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК» (ЄДРПОУ 33305163), ПАТ «ФІДОБАНК» (ЄДРПОУ 14351016), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39165088), ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39164753), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39272584), ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (ЄДРПОУ 39091198), ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39240505), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39865824), ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39693233), ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» (ЄДРПОУ 39683897), ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (ЄДРПОУ 37333325), ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (ЄДРПОУ 39882860), ТОВ «БІРГА» (ЄДРПОУ 37505820), ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (ЄДРПОУ 35965906), ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40023353);

-договорів купівлі-продажу цінних паперів № ДД-512/2015 від 28.12.2015, № ДД-513/2015 від 28.12.2015, № ДД-514/2015 від 28.12.2015, № ДД-515/2015 від 28.12.2015, № ДД-516/2015 від 28.12.2015, № ДД-517/2015 від 28.12.2015, № ДД-518/2015 від 28.12.2015, № ДД-519/2015 від 30.12.2015, № ДД-520/2015 від 30.12.2015 та документів, на підставі яких вчинено відповідні нотаріальні дії;

-документальних матеріалів відповідних нотаріальних справ, за період з 2010 року по теперішній час, на підставі яких вчинено нотаріальні записи про іпотеку/обтяження/право власності/тощо, а також посвідчено правочини учасниками яких були ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК» (ЄДРПОУ 33305163), ПАТ «ФІДОБАНК» (ЄДРПОУ 14351016), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39165088), ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39164753), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39272584), ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (ЄДРПОУ 39091198), ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39240505), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39865824), ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39693233), ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» (ЄДРПОУ 39683897), ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (ЄДРПОУ 37333325), ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (ЄДРПОУ 39882860), ТОВ «БІРГА» (ЄДРПОУ 37505820), ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (ЄДРПОУ 35965906), ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40023353), а об`єктами цінні папери та майно і земельні ділянки за адресами: - АДРЕСА_1; - АДРЕСА_2; - АДРЕСА_3; - земельна ділянка кадастровий номер 3210900000:01:173:0028 (Київська область, Ірпінська міська рада); - земельна ділянка кадастровий номер 3210900000:01:173:0029 (Київська область, Ірпінська міська рада); - земельна ділянка кадастровий номер 3210900000:01:159:0011 (Київська область, Ірпінська міська рада); - земельна ділянка кадастровий номер 3210900000:01:158:0144 (Київська область, Ірпінська міська рада); - земельна ділянка кадастровий номер 3210900000:01:173:0030 (Київська область, Ірпінська міська рада).

Клопотання мотивує тим, що у проваджені 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000000889 від 19.09.2016, за фактом вчинення службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «ФІДОБАНК» (надалі - Банк, Банки) заволодіння чужим майном (грошовими коштами, земельними ділянками, об`єктами нерухомого майна), за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного/публічного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, внаслідок чого інтересам держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказаний злочин вчинено шляхом умисного вчинення та реалізації службовими особами Банків: - операцій з неліквідними цінними паперами з низькою фінансовою спроможністю їх емітентів та низькою ймовірність повернення коштів; - правочинів (без мети їх виконання, без набуття (переходу) права власності на цінні папери, без вчинення платежів контрагентами Банку тощо) з купівлі/продажу цінних паперів; - операцій з цінними паперами, що мають ознаки фіктивності (понад 90 % активів емітента складають фінансові інвестиції та/або дебіторська заборгованість, менше трьох працівників на підприємствах, відсутність доходів від реалізації товарів, робіт, послуг за основним видом діяльності тощо); - угод (без забезпечення, завідомо проблемних, без мети повернення суми кредиту тощо) по кредитуванню підконтрольних юридичних осіб з ознаками фіктивності; - заміни заставного майна на неліквідне, з умисним завищення його вартості; - викуп заставного майна через третіх осіб за ціною, що в десятки разів нижча від ціни за якою його було прийнято в іпотеку (заставу, забезпечення) зобов`язань перед Банком; - тощо.

Об`єктами кримінально протиправних дій, у тому числі що набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною/фізичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є об`єкти за адресами: - АДРЕСА_1 ; - АДРЕСА_2; - АДРЕСА_3; - кадастровий номер 3210900000:01:173:0028 (площа 17,9137 га, Київська область, Ірпінська міська рада); - кадастровий номер 3210900000:01:173:0029 (площа 8,4899 га, Київська область, Ірпінська міська рада); - кадастровий номер 3210900000:01:159:0011 (площа 4,3845 га, Київська область, Ірпінська міська рада); - кадастровий номер 3210900000:01:158:0144 (площа 1,0397 га, Київська область, Ірпінська міська рада); - кадастровий номер 3210900000:01:173:0030 (площа 23,1658 га, Київська область, Ірпінська міська рада).

З метою реалізації протиправної схеми заволодіння чужим майном, службовими особами Банків, без мети виконання, укладено ряд правочинів, у тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, кредитні договори тощо.

Договори про задоволення вимог іпотекодержателя, договори іпотеки, державні акти на право власності на земельні ділянки посвідчено та вчинено інші нотаріальні дії стосовно об`єктів кримінально караних приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Морозовою С.В. (м. Київ, вул. Велика Житомирська, 6/11, оф. 22).

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, відповідно до ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

З огляду на викладене, іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення слідчого судді, доступ до вказаних документів, що мають доказове значення, отримати неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Морозова С.В.) у судове засідання не з`явилась, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Морозової С.В.; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дзвоника Максима Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Морозової Світлани Володимирівни, у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42016100000000889, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дзвонику Максиму Івановичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають віддані приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Морозової Світлани Володимирівни, офіс якої розміщений за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 6/11, оф. 22, із можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, договорів кредиту/іпотеки/застави/задоволення вимог іпотекодержателя/тощо, за період з 2010 року по теперішній час, предметом яких було майно та земельні ділянки за адресами: - АДРЕСА_1; - АДРЕСА_2; - АДРЕСА_3; - земельна ділянка кадастровий номер 3210900000:01:173:0028 (Київська область, Ірпінська міська рада); - земельна ділянка кадастровий номер 3210900000:01:173:0029 (Київська область, Ірпінська міська рада); - земельна ділянка кадастровий номер 3210900000:01:159:0011 (Київська область, Ірпінська міська рада); - земельна ділянка кадастровий номер 3210900000:01:158:0144 (Київська область, Ірпінська міська рада); - земельна ділянка кадастровий номер 3210900000:01:173:0030 (Київська область, Ірпінська міська рада);

- договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, договорів купівлі-продажу об`єктів земельних ділянок, договорів кредиту/іпотеки/застави/задоволення вимог іпотекодержателя/тощо, за період з 2010 року по теперішній час, однією зі сторін яких були ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК» (ЄДРПОУ 33305163), ПАТ «ФІДОБАНК» (ЄДРПОУ 14351016), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39165088), ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39164753), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39272584), ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (ЄДРПОУ 39091198), ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39240505), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39865824), ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39693233), ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» (ЄДРПОУ 39683897), ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (ЄДРПОУ 37333325), ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (ЄДРПОУ 39882860), ТОВ «БІРГА» (ЄДРПОУ 37505820), ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (ЄДРПОУ 35965906), ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40023353);

- договорів купівлі-продажу цінних паперів № ДД-512/2015 від 28.12.2015, № ДД-513/2015 від 28.12.2015, № ДД-514/2015 від 28.12.2015, № ДД-515/2015 від 28.12.2015, № ДД-516/2015 від 28.12.2015, № ДД-517/2015 від 28.12.2015, № ДД-518/2015 від 28.12.2015, № ДД-519/2015 від 30.12.2015, № ДД-520/2015 від 30.12.2015 та документів, на підставі яких вчинено відповідні нотаріальні дії;

- документальних матеріалів відповідних нотаріальних справ, за період з 2010 року по теперішній час, на підставі яких вчинено нотаріальні записи про іпотеку/обтяження/право власності/тощо, а також посвідчено правочини учасниками яких були ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК» (ЄДРПОУ 33305163), ПАТ «ФІДОБАНК» (ЄДРПОУ 14351016), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39165088), ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39164753), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39272584), ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (ЄДРПОУ 39091198), ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39240505), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39865824), ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39693233), ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» (ЄДРПОУ 39683897), ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (ЄДРПОУ 37333325), ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (ЄДРПОУ 39882860), ТОВ «БІРГА» (ЄДРПОУ 37505820), ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (ЄДРПОУ 35965906), ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40023353), а об`єктами цінні папери та майно і земельні ділянки за адресами: - АДРЕСА_1; - АДРЕСА_2; - АДРЕСА_3; - земельна ділянка кадастровий номер 3210900000:01:173:0028 (Київська область, Ірпінська міська рада); - земельна ділянка кадастровий номер 3210900000:01:173:0029 (Київська область, Ірпінська міська рада); - земельна ділянка кадастровий номер 3210900000:01:159:0011 (Київська область, Ірпінська міська рада); - земельна ділянка кадастровий номер 3210900000:01:158:0144 (Київська область, Ірпінська міська рада); - земельна ділянка кадастровий номер 3210900000:01:173:0030 (Київська область, Ірпінська міська рада).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Морозовій С.В., що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя