Ухвала суду № 87419903, 29.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4141/20-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Петросяна Айка Меружановича, у кримінальному провадженні № 42020000000000052 від 15.01.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

29 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Петросяна А.М., у кримінальному провадженні № 42020000000000052 від 15.01.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державній фіскальній службі України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000000052 від 15.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими службовими особами ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075, Донецька обл., м. Краматорськ, 38% акцій належить державі в особі НАК «Нафтогаз України») створено злочинну схеми, спрямовану на розтрату державного майна (природного газу) в особливо великих розмірах, а також формування штучної заборгованості населення за нібито спожитий природний газ.

ПАТ «Донецькоблгаз» відображає придбання природнього газу у ряду компаній, зокрема: ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Промислова Група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Марк-ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170).

Отримані відомості свідчать про те, що фінансово-господарські взаємовідносини ПАТ «Донецькоблгаз» із зазначеними підприємствами мають фіктивний характер.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання доказів здійснення протиправної діяльності та проведення судової фінансово-економічної експертизи, необхідно отримати інформацію щодо здійснених ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Промислова Група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Марк-ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170) фінансових операціях та їх відображення в податковій звітності.

Прокурор вказує, що за таких обставин, вбачається необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а також вилучити речі та оригінали документів, які перебувають в Державній фіскальній службі України (код ЄДРПОУ 39292197, 04053, м. Київ, Львівська площа, 8), які необхідно дослідити, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Державній фіскальній службі України, та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Петросяна Айка Меружановича, у кримінальному провадженні № 42020000000000052 від 15.01.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Петросяну А.М., прокурорам групи прокурорів, слідчим у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на вилучення налижним чиному завірених копій, які перебувають в Державній фіскальній службі України (код ЄДРПОУ 39292197, 04053, м. Київ, Львівська площа, 8), а саме:

- усі наявні відомості щодо банківських рахунків, фактичної та юридичної адреси розташування ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Промислова Група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Марк-ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170), їх керівників і засновників та контактних даних (всі дані з реєстраційних карток підприємств);

- інформацію, в електронному вигляді (у форматі «таблиці Excel»), згідно наявних відомостей в інформаційних базах даних щодо податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (із такими колонками: «Дата реєстрації», «Код районної ДПІ», «Назва ДПІ продавця», «Код ЄДРПОУ продавця», «Продавець», «Код ЄДРПОУ покупця», «Покупець», «Код ДПІ покупця», «Назва ДПІ покупця», «Тип документа», «Номер ПН», «Дата виписки ПН», «Опис товару», «Код УКТЗЕД», «Одиниця виміру товару», «Кількість (об`єм, обсяг)», «Ціна постач. одиниці товару», «Обсяг постач. (осн. ставка)», «ПДВ з податкової накладної», «Кількість (об`єм, обсяг) РК», «Ціна постач.одиниці РК», «Обсяги постач. РК»), що зареєстровані ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Промислова Група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Марк-ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170) в період з 01.01.2017 по дату дії ухвали слідчого судді;

- відомості про подачу представниками ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Промислова Група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Марк-ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170) за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до Державної фіскальної служби України з відображенням вичерпних обставин її подачі та прив`язкою ІР-адреси конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалась за період з 01.01.2017 по дату дії ухвали слідчого судді;

- відомості про суб`єктів господарювання, які за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» подавали звітність до Державної фіскальної служби України, з тих же ІР - адрес, що й ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Промислова Група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Марк-ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170) з відображенням вичерпних обставин її подачі та прив`язкою ІР-адреси конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалась;

- належним чином завірені копії матеріалів податкових перевірок ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Промислова Група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Марк-ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170) за період з 01.01.2017 по дату дії ухвали слідчого судді;

- інформацію за формою 1-ДФ на директорів та фізичних осіб -засновників ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Промислова Група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Марк-ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4141/20-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Петросяну А.М.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик