YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 87419603, 29.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

29.01.2020

Номер справи

757/4132/20-к

Номер документу

87419603

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4132/20-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Петросяна Айка Меружановича, у кримінальному провадженні № 42020000000000052 від 15.01.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

29 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Петросяна А.М., у кримінальному провадженні № 42020000000000052 від 15.01.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Держфінмоніторингом досліджень фінансових операцій.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000000052 від 15.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими службовими особами ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075, Донецька обл., м. Краматорськ, 38% акцій належить державі в особі НАК «Нафтогаз України») створено злочинну схеми, спрямовану на розтрату державного майна (природного газу) в особливо великих розмірах, а також формування штучної заборгованості населення за нібито спожитий природний газ.

ПАТ «Донецькоблгаз» відображає придбання природнього газу у ряду компаній, зокрема: ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Промислова Група «АВМ» (код ЄДРПОУ 40608231), ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код ЄДРПОУ 40191210), ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Марк-ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170).

Отримані відомості свідчать про те, що фінансово-господарські взаємовідносини ПАТ «Донецькоблгаз» із зазначеними підприємствами мають фіктивний характер.

Враховуючи викладене, з метою отримання доказів функціонування протиправної схеми та проведення судової фінансово-економічної експертизи, необхідно провести тимчасовий доступ до оригіналів других примірників проведених Держфінмоніторингом досліджень фінансових операцій, здійснених:

1. ПАТ «Донецькоблгаз» (код ЄДРПОУ 03361075):

- вихідний лист №1345/440/04/дск від 16.05.2019 в адресу НАБУ;

- вихідний лист №2469/440-04-2/дск від 30.08.2019 в адресу СУ ФР ОВПП ДФС України;

- вихідний лист №1909/0440-04-1/дск від 04.07.2017 в адресу Київської місцевої прокуратури №8.

2. ТОВ «Даймор» (код ЄДРПОУ 40822045):

- вихідний лист №2447/440-04-1/дск від 29.08.2019 в адресу Прокуратури Донецької області;

- вихідний лист №1036/0440-04-3/дск від 02.04.2018 в адресу ГСУ СБ України;

- вихідний лист №3026/0440-04-2/дск від 08.11.2017 в адресу СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва;

- вихідний лист №324/0440-04-2/дск від 06.02.2018 в адресу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві.

3. ТОВ «ТПК Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725):

- вихідний лист №3244/0440-04-3/дск від 06.12.2017 в адресу ГСУ СБ України.

4. ТОВ «ІВК «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925):

- вихідний лист №324/0440-04-2/дск від 06.02.2018 в адресу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві;

- вихідний лист №3270/0440-04-1/дск від 08.12.2017 в адресу ГСУ Генеральної прокуратури України;

- вихідний лист №1036/0440-04-3/дск від 12.04.2018 в адресу ГСУ СБ України;

- вихідний лист №2184/440-04-3/дск від 06.08.2019 в адресу ГСУ СБ України;

- вихідний лист №2040/440-04-3/дск від 31.07.2018 в адресу ГУБКОЗ СБ України;

- вихідний лист №2484/440-04-2/дск від 25.09.2018 в адресу СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві;

- №3287/0440-04-1/дск від 12.12.2017 в адресу ГСУ Генеральної прокуратури України.

5. ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152):

- вихідний лист №378/0440-04-1/дск від 13.02.2018 в адресу Генеральної прокуратури України;

- вихідний лист №2736/440-04-2/дск від 26.09.2019 в адресу ГСУ ФР ДФС України;

- вихідний лист №1036/0440-04-3/дск від 12.04.2018 в адресу ГСУ СБ України;

- вихідний лист №2040/440-04-3/дск від 31.07.2018 в адресу ГУБКОЗ СБ України.

6. ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224):

- вихідний лист №126/0440-04-1/дск від 22.01.2018 в адресу ГСУ Генеральної прокуратури України;

- вихідний лист №2040/440-04-3/дск від 31.07.2018 в адресу ГУБКОЗ СБ України;

- вихідний лист №653/0440-04-1/дск від 12.03.2018 в адресу Генеральної прокуратури України.

7. ТОВ «ТД Трверсал» (код ЄДРПОУ 41151142):

- вихідний лист №2447/440-04-1/дск від 29.08.2019 в адресу Прокуратури Донецької області;

- вихідний лист №1075/0440-04-3/дск від 18.04.2018 в адресу ДКР СБ України;

- вихідний лист №1036/0440-04-3/дск від 12.04.2018 в адресу ГСУ СБ України;

- вихідний лист №2041/440-04-3/дск від 31.07.2018 в адресу ГУ КЗЕ СБ України.

8. ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271):

- вихідний лист №1882/440-04-3/дск від 16.07.2018 в адресу ГУ КЗЕ СБ України;

- вихідний лист №1075/0440-04-3/дск від 18.04.2018 в адресу ДКР СБ України;

- вихідний лист №1619/0440-04-2/дск від 19.06.2018 в адресу ДФС України;

- вихідний лист №1672/0440-04-1/дск від 25.06.2018 в адресу Генеральної прокуратури України;

- вихідний лист №2041/440-04-3/дск від 31.07.2018 в адресу ГУ КЗЕ СБ України;

- вихідний лист №2422/440-04-3/дск від 29.08.2019 в адресу ГУ КЗЕ СБ України;

- вихідний лист №2469/440-04-2/дск від 30.08.2019 в адресу СУ ФР ОВДП ДФС України;

- вихідний лист №1449/440-04-1/дск від 28.05.2019 в адресу Прокуратури м. Києва;

- вихідний лист №2447/440-04-1/дск від 29.08.2019 в адресу Прокуратури Донецької області;

- вихідний лист №1264/0440-04-3/дск від 15.05.2018 в адресу ГСУ СБ України;

- вихідний лист №2546/440-04-2/дск від 10.09.2019 в адресу ГСУ ФР ДФС України.

9. ТОВ «Марк-Ойл» (код ЄДРПОУ 40672904):

- вихідний лист №2524/440-04-3/дск від 26.09.2018 в адресу ГСУ СБ України.

10. ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код ЄДРПОУ 40191210):

- вихідний лист №2736/440-04-2/дск від 26.09.2019 в адресу СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві; вихідний лист № 2222/0440-04/дск від 04.08.2017 в адресу НАБУ.

Прокурор вказує, що за таких обставин, вбачається необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а також вилучити речі та оригінали документів, які перебувають в Державній службі фінансового моніторингу України, які необхідно дослідити та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Держфінмоніторингом досліджень фінансових операцій, та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Петросяна Айка Меружановича, у кримінальному провадженні № 42020000000000052 від 15.01.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Петросяну А.М., прокурорам групи прокурорів, слідчим у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в копіях або оригіналах, які перебувають в Державній службі фінансового моніторингу України (код ЄДРПОУ 37471802, вулиця Білоруська, 24, Київ, 04050), а саме другі примірники проведених Держфінмоніторингом досліджень фінансових операцій, здійснених: