Ухвала суду № 87413856, 06.02.2020, Арцизький районний суд Одеської області

Справа № 492/145/20

Провадження № 1-кс/492/59/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року м.Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області Варгаракі С.М., при секретарі судового засідання Богдан А.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду м. Арциз Одеської області клопотання слідчого СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області Корчагова С,І., погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Франчуком О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання 06.12.2017 року між відділом освіти, молоді та спорту Арцизької районної державної адміністрації Одеської області, в особі начальника Стоянової О.П., яка діє на підставі положення затвердженого розпорядженням голови Арцизької районної державної адміністрації Одеської області № 230/А-2016 від 19.02.2016 року (далі – замовник), з однієї сторони, та КП «Арцизьке районне будівельно-комунальне господарство», розташоване за адресою: м. Арциз Одеської області, вул. Бондарєва, буд. № 1-Б, в особі директора ОСОБА_1 (генпідрядника) було укладено договір під № 19/17-кр. про виконання робіт по будівництву футбольно-спортивного комплексу Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Арцизької районної ради Одеської області.

Відповідно до даного договору кінцевим строком виконання робіт генпідрядником є 31 грудня 2017 року. Загальна вартість робіт по даному договору складає 568771,85 грн. Договір набирав чинності із дня його підписання і діяв до 31.12.2017 року, тобто всі роботи пов`язані із капітальним ремонтом мали закінчитися 31.12.2017 року і генпідрядник та замовник мали провести через акт приймання виконаних робіт.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018161240000011 від 16.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи клопотання тим, що відомості щодо всіх розрахункових рахунків, які були у КП «Арцизьке будівельно-комунальне господарство», розташованого за адресою: м. Арциз Одеської області, вул. Бондарєва № 1-Б, 68400, код ЄДРПОУ 40312001 на рахунок НОМЕР_1 , який зареєстрований за Філією ОУ АТ «ОЩАДБАНК» у м. Одеса «МФО 328845» за період з 07 грудня 2017 року на суму 170631,56 грн., 14 грудня 2017 року на суму 294228,73 грн., 27 грудня 2017 року на суму 103911,56 грн. (включно); відомості про рух коштів за всіма розрахунковими рахунками, зокрема по розрахунковому рахунку, які були у КП «Арцизьке районне будівельно-комунальне господарство», розташованого за адресою: 68400, м. Арциз Одеської області, вул. Бондарєва № 1-Б, код ЄДРПОУ 40312001на рахунок 26006300131661, який зареєстрований за Філією ОУ АТ «ОЩАДБАНК» у м. Одеса «МФО 328845» за період з 07 грудня 2017 року по 28.12.2017 (включно); належним чином завірені копії документів юридичної справи КП «Арцизьке районне будівельно-комунальне господарство», розташованого за адресою: 68400, м. Арциз Одеської області, вул. Бондарєва № 1-Б, код ЄДРПОУ 40312001, код на рахунок 26006300131661, який зареєстрований за Філією ОУ АТ «ОЩАДБАНК» у м. Одеса «МФО 328845», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення (злочину).

Слідчий до суду не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив, клопотань не надав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме без представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (АТ «ОЩАДБАНК»).

В силу ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які містять відомості щодо всіх розрахункових рахунків, які були у КП «Арцизьке будівельно-комунальне господарство», розташованого за адресою: м. Арциз Одеської області, вул. Бондарєва № 1-Б, 68400, код ЄДРПОУ 40312001 на рахунок НОМЕР_1 , який зареєстрований за Філією ОУ АТ «ОЩАДБАНК» у м. Одеса «МФО 328845» за період з 07 грудня 2017 року на суму 170631,56 грн., 14 грудня 2017 року на суму 294228,73 грн., 27 грудня 2017 року на суму 103911,56 грн. (включно); відомості про рух коштів за всіма розрахунковими рахунками, зокрема по розрахунковому рахунку, які були у КП «Арцизьке районне будівельно-комунальне господарство», розташованого за адресою: 68400, м. Арциз Одеської області, вул. Бондарєва № 1-Б, код ЄДРПОУ 40312001на рахунок 26006300131661, який зареєстрований за Філією ОУ АТ «ОЩАДБАНК» у м. Одеса «МФО 328845» за період з 07 грудня 2017 року по 28.12.2017 (включно); належним чином завірені копії документів юридичної справи КП «Арцизьке районне будівельно-комунальне господарство», розташованого за адресою: 68400, м. Арциз Одеської області, вул. Бондарєва № 1-Б, код ЄДРПОУ 40312001, код на рахунок 26006300131661, який зареєстрований за Філією ОУ АТ «ОЩАДБАНК» у м. Одеса «МФО 328845», самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення (злочину) необхідно надати тимчасовий дозвіл до вищевказаних оригіналів документів.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області Корчагова С,І., погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Франчуком О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області Корчагову С.І. та/або слідчим слідчої групи за матеріалами кримінального провадження – Пеліван К.І., Погорельнику В.В., Нєдову М.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості щодо всіх розрахункових рахунків, які були у КП «Арцизьке будівельно-комунальне господарство», розташованого за адресою: м. Арциз Одеської області, вул. Бондарєва № 1-Б, 68400, код ЄДРПОУ 40312001 на рахунок НОМЕР_1 , який зареєстрований за Філією ОУ АТ «ОЩАДБАНК» у м. Одеса «МФО 328845» за період з 07 грудня 2017 року на суму 170631,56 грн., 14 грудня 2017 року на суму 294228,73 грн., 27 грудня 2017 року на суму 103911,56 грн. (включно); відомості про рух коштів за всіма розрахунковими рахунками, зокрема по розрахунковому рахунку, які були у КП «Арцизьке районне будівельно-комунальне господарство», розташованого за адресою: 68400, м. Арциз Одеської області, вул. Бондарєва № 1-Б, код ЄДРПОУ 40312001на рахунок 26006300131661, який зареєстрований за Філією ОУ АТ «ОЩАДБАНК» у м. Одеса «МФО 328845» за період з 07 грудня 2017 року по 28.12.2017 (включно); належним чином завірені копії документів юридичної справи КП «Арцизьке районне будівельно-комунальне господарство», розташованого за адресою: 68400, м. Арциз Одеської області, вул. Бондарєва № 1-Б, код ЄДРПОУ 40312001, код на рахунок 26006300131661, який зареєстрований за Філією ОУ АТ «ОЩАДБАНК» у м. Одеса «МФО 328845», які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (АТ «ОЩАДБАНК»), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. № 12-Г, код ЄДРПОУ: 00032129 та надати дозвіл на їх вилучення.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 06.03.2020 року, включно.

Попередити посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (АТ «ОЩАДБАНК»), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Арцизького районного суду С.М. Варгаракі