Ухвала суду № 87410034, 29.01.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.01.2020 Справа №607/696/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Нюні Н.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Сивак Ю.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Бак М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Сивак Ю.М. за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Бак М. звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210010003673 від 26 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Блок Майстер України» (код ЄРДПОУ 36387055), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72 А , групи приміщень №177 та у філії ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» СТАРОКОНСТЯНТИНІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» (КОД ЄРДПОУ ВП 41970657) адреса: 31104, Хмельницька обл., місто Старокостянтинів ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА буд. 20), а саме до:

-договору поставки № 06/3 від 06.03.2018 року, укладеного між ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» (постачальник) та ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» (покупець), Додаток №1 до Договору поставки №06/3 від 06.03.2018, Додаток №2 до Договору поставки №06/3 від 08.05.2018 року, Додаток №3 до Договору поставки №06/3 від 01.10.2018 року, Додаток №4 до Договору поставки №06/3 від 08.01.2019 року;

-товарно-транспортних накладних на поставку ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» усього обсягу поставленого рулону металу оцинкованого 2,0 мм, ширина - 1100, DX51D+Zn275(7210)) за Договором поставки № 06/3 від 06.03.2018, Додатком №1 до Договору поставки №06/3 від 06.03.2018, Додатком №2 до Договору поставки №06/3 від 08.05.2018 року, Додаток №3 до Договору поставки №06/3 від 01.10.2018 року, Додатком №5 до Договору поставки №06/3 від 08.01.2019 року;

-видаткових накладних за Договором поставки № 06/3 від 06.03.2018, Додатком №1 до Договору поставки №06/3 від 06.03.2018, Додатком №2 до Договору поставки №06/3 від 08.05.2018 року, Додаток №3 до Договору поставки №06/3 від 01.10.2018 року,Додатком №5 до Договору поставки №06/3 від 08.01.2019 року;

-актів приймання-передачі товару за Договором поставки № 06/3 від 06.03.2018, Додатком №1 до Договору поставки №06/3 від 06.03.2018, Додатком №2 до Договору поставки №06/3 від 08.05.2018 року, Додаток №3 до Договору поставки №06/3 від 01.10.2018 року, Додатком №5 до Договору поставки №06/3 від 08.01.2019 року;

-підтверджуючих документів про відрядження Начальника відділу матеріального технічного постачання ТОВ «Блок Майстер України» ОСОБА_1 станом на 18 березня 2019 року на ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС»;

-підтверджуючих документів про відрядження начальника виробництва ТОВ «Блок Майстер України» ОСОБА_2 станом на 18 березня 2019 року на «ТЕРМОБУД-КАРКАС»;

-довіреності (доручення) ТОВ «Блок Майстер України» (код ЄРДПОУ 36387055) якими товариство надавало повноваження ОСОБА_1 та ОСОБА_2 станом на 18.03.2019 року, що уповноважували їх на підписання документів із ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС»;

-посадових інструкцій ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ,

з можливістю їх вилучення для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Представник ТОВ «Блок Майстер України» в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210010003673 від 26 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_3 за фактом підробки документу зі сторони ОСОБА_4 , а саме Акту №1 «Про встановлення фактичного залишку товару».

Під час перевірки діяльності ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» у зв`язку із поданою заявою на звільнення керівника відділу збуту (маркетингу) ТОВ «ТЕРМОБУД- КАРКАС» ОСОБА_4 виявлено, що під час виконання посадових обов`язків ним було підписано Акт №1 від 18 березня 2019 року» «Про встановлення фактичного залишку Товару» (рулон оцинкований 2,0 мм). Згідно якого станом на 18 березня 2019 року з урахуванням раніше відпрацьованих проектів фактичний залишок поставленого Покупцю Товару рулону оцинкованого 2,0(товщина) 1100(ширина), DX51D+Zn275(маркеровка) 7210 (класифікатор) складає 177,817 тон, в тому числі відходи виробництва 68,93 тон. про що не було повідомлено директора та бухгалтерію ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС». Про цей Акт №1 та обставини пов`язані з ним стало відомо, після одержання листа вихідний №178 від 13.05.2019р. від начальника відділу МТП ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» ОСОБА_1 у якому йдеться: «у зв`язку з виробничою необхідністю повернути на ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» не використаний метал, (рулону оцинкованого 2,0 1100, DX51D+Zn275) в кількості 177,817т, в тому числі відходи від виробництва 68,93 тонн.

Зважаючи на те, що ОСОБА_4 займав посаду керівника відділу збуту (маркетингу) ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС», та в його повноваження згідно посадової інструкції не входило підписання документів на підтвердження одержання від інших осіб товарно-матеріальних цінностей.

Оскільки, станом на 18.03.2019 року зазначеного металу у вказаній кількості на території підприємства ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» за адресою виробничих потужностей: Тернопільська обл., м.Ланівці, вул. Миру 26, рулон оцинкований 2,0 1100, DX51D+Zn275 (7210) у вказаній в акті кількості 177,817т, в тому числі відходи від виробництва 68,93 т.. не було, більше того інвентаризації, або інших дій, для визначення фактичних залишків (металу та відходів ), не проводилося. Згідно договір замовлення ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» відходів не було взагалі.

Провівши перевірку документації керівництво ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» виявило, що Товариство фактично не одержувало метал рулон оцинкований 2,0 1100, DX51D+Zn275 (7210) в кількості 105 тон, згідно видаткової накладної ЖБМ - 0000377 від 17 вересня 2018 року, а на день складання та підписання Акта №1 від 18.03.2019 року ОСОБА_4 , перебував у відпустці. Ця видаткова накладна № БМ - 0000377 від 17 вересня 2018 року на 105 т. на суму 2 928 618.00 грн. (Два мільйона дев`ятсот двадцять вісім тисяч шістсот вісімнадцять гривень 00 коп. ) в т.ч. ПДВ, була виписана документально на заблоковану податкову накладну № 6 від 06.03.2018 року на метал в кількості - 95,928т. на суму 2 936 860,12 гривень (Два мільйона дев`ятсот тридцять шість тисяч вісімсот шістдесят гривень, 12 копійок) в.т.ч. ПДВ., про що свідчить електронна переписка між бухгалтеріями ТОВ «БЛОК МАСТЕР УКРАЇНА» та ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС».

Після виявлення Акт №1 від 18 березня 2019 р. та вказаних неточностей (а саме відсутності товарно-транспортних накладних, які дозволяють ідентифікувати відповідальних осіб ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» які безпосередньо здійснювали прийом та зберігання зазначеного товару за договором поставки ТОВ «БЛОК МАСТЕР УКРАЇНА» від 06.03.2018р. №06/3. та додатки до договору №06/3 від 06.03.2018р.).

Протягом тривалого часу і по сьогоднішній день, начальник відділу збуту (маркетингу) ОСОБА_4 не з`являвся на підприємстві за юридичною адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна 28., та за адресою виробничих потужностей : Тернопільська обл., м. Ланівці, вул. Миру 26, для надання пояснень, згідно підписаного ним АКТу №1 від 18 березня 2019 p., хоча йому надсилались офіційні повідомлення-запрошення (повідомлення-запрошення для дачі письмових пояснень направлене 05.11.2019 року).

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 (працівники ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» разом із ОСОБА_4 діючи з корисних мотивів та маючи на меті завдати збитки ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» склали вказаний документ, який не відповідає дійсності з метою введення в оману директора Товариства та створення безпідставної заборгованості перед ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» в розмірі 2 936 860,12 гр.

Проведеними слідчими діями встановлено, що Акт №1 від 18.03.2019 року про встановлення фактичного залишку поставленого Товару (рулон оцинкований 2,0мм) підписувався в м. Тернополі, однак в цей період ОСОБА_5 перебував у відпустці, таким чином він не міг підписувати офіційні документи від імені товариства. В свою чергу ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в цей період не перебули в м. Тернополі і станом на 18.03.2019 підписувати даний Акт в м. Тернополі не могли.

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що вказана у клопотанні документація, що знаходиться у володінні ТОВ «Блок Майстер України» (код ЄРДПОУ 36387055), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72 А, групи приміщень №177 та у філії ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» СТАРОКОНСТЯНТИНІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» (КОД ЄРДПОУ ВП 41970657) адреса: 31104, Хмельницька обл., місто Старокостянтинів ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА буд. 20), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Сивак Ю.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Бак М., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Білю О.Р., слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Вакіряку В.П., слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Остапчуку Ю.М., начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Поляк О.А., слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Сивак Ю.М., слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Карчевич Н.І.слідчому СУ, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Гожію А.І.,старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Новосад Т.О., слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області П`єх І. А., слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Антончак І.П, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Коріню А.В., старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Яцишину Б.І., слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Гатанюк Р.З. на тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у ТОВ «Блок Майстер України» (код ЄРДПОУ 36387055), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72 А, групи приміщень №177, а саме до:

-договору поставки № 06/3 від 06.03.2018 року укладений між ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» (постачальник) та ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» (покупець), Додаток №1 до Договору поставки №06/3 від 06.03.2018, Додаток №2 до Договору поставки №06/3 від 08.05.2018 року, Додаток №3 до Договору поставки №06/3 від 01.10.2018 року, Додаток №4 до Договору поставки №06/3 від 08.01.2019 року;

-товарно-транспортних накладних на поставку ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» усього обсягу поставленого рулону металу оцинкованого 2,0 мм, ширина - 1100, DX51D+Zn275(7210)) за Договором поставки № 06/3 від 06.03.2018, Додатком №1 до Договору поставки №06/3 від 06.03.2018, Додатком №2 до Договору поставки №06/3 від 08.05.2018 року, Додаток №3 до Договору поставки №06/3 від 01.10.2018 року, Додатком №5 до Договору поставки №06/3 від 08.01.2019 року;

-видаткових накладних за Договором поставки № 06/3 від 06.03.2018, Додатком №1 до Договору поставки №06/3 від 06.03.2018, Додатком №2 до Договору поставки №06/3 від 08.05.2018 року, Додаток №3 до Договору поставки №06/3 від 01.10.2018 року,Додатком №5 до Договору поставки №06/3 від 08.01.2019 року;

-актів приймання-передачі товару за Договором поставки № 06/3 від 06.03.2018, Додатком №1 до Договору поставки №06/3 від 06.03.2018, Додатком №2 до Договору поставки №06/3 від 08.05.2018 року, Додаток №3 до Договору поставки №06/3 від 01.10.2018 року, Додатком №5 до Договору поставки №06/3 від 08.01.2019 року;

-підтверджуючих документів про відрядження Начальника відділу матеріального технічного постачання ТОВ «Блок Майстер України» ОСОБА_1 станом на 18 березня 2019 року на ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС»;

-підтверджуючих документів про відрядження начальника виробництва ТОВ «Блок Майстер України» ОСОБА_2 станом на 18 березня 2019 року на «ТЕРМОБУД-КАРКАС»;

-довіреності (доручення) ТОВ «Блок Майстер України» (код ЄРДПОУ 36387055) якими товариство надавало повноваження ОСОБА_1 та ОСОБА_2 станом на 18.03.2019 року, що уповноважували їх на підписання документів із ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС»;

-посадової інструкції ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ,

з можливістю їх вилучення для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич