Ухвала суду № 87409744, 06.02.2020, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/1521/20

Провадження № 1-кс/643/760/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Задорожна А.М., за участі секретаря судових засідань Тугайбей В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либань А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (далі – ТУ ДБР у м. Полтаві) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №62019170000000748 від 16.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої незаконної діяльності службових осіб правоохоронних органів, які разом із співробітниками фінансових установ користуючись своїм службовим становищем вчинили дії щодо отримання неправомірної вигоди, а саме оборотних активів, грошових коштів та майна підприємств у яких ОСОБА_1 був та на даний час є засновником.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 у 1991 році було зареєстровано ПФ «Авангард» (код ЄДРПОУ 14071009), основним видом діяльності вказаного підприємства було виготовлення шпалер. Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 повідомив, що його за сфабрикованим звинуваченням, заарештували 11.07.1995, після чого працівниками правоохоронних органів м. Харкова почалося тотальне розграбування майна фірм, що належали йому, а також підробка і переукладання прав власності на майно, яким володіли фірми де ОСОБА_1 був засновником та директором.

Після неодноразових заяв ОСОБА_1 за фактом розграбування майна, зокрема ПФ "Авангард", врешті-решт, 25.06.1996 за №64961076 було відкрито кримінальну справу в Ленінському РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області по розграбуванню майна.

Так, за весь час доки ОСОБА_1 відбував покарання в ПФ "Авангард" було викрадено 3 (три) двоповерхових збірних утеплених фінських будинків, 500 м2 дубового паркету, більше 600 шт. плит перекриття, понад 1000 шт. блоків ФБС, цегла і багато іншого майна та обладнання, призначеного для будівництва адміністративно-готельного комплексу по вул. Дмитрівській 24/1 міста Харкова і будівництва 7 котеджів в Черкаських Тишках Харківського району Харківської області. Також було викрадено все обладнання міні-заводу з виробництва ДСП по вул. Сериківській 41/1 міста Харкова, де ПФ "Авангард" побудувала виробничий ангар під міні-завод з виробництва ДСП. Всього було викрадено майна і обладнання на суму понад 1 млн. доларів США на період 1995 року. Зокрема, розкраданням майна та обладнанням займалися: ОСОБА_2 , прописаний: АДРЕСА_1 (колишній співробітник Ленінського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області), ОСОБА_3 (начальник Жовтневого РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області). Разом з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 навчався в Школі міліції в м. Києві), Лобойко ОСОБА_4 О.(прокурор Жовтневого району м. Харкова), Губський (начальник МВМ-2 Жовтневого району РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області), Мозговий (Голова Ленінського суду м Харкова), а також інші друзі ОСОБА_2 .

Вищевказану кримінальну справу за №64961076 було призупинено "у зв`язку з невстановленням осіб, які вчинили злочин". Кримінальну справу вела слідчий Ємець ОСОБА_5 .М. і Удовенко Віктор Васильович.

На період арешту автотранспорт ПФ "Авангард" становив понад 15 одиниць різної техніки, яку почав розкрадати ОСОБА_2 спільно зі своїми друзями з правоохоронних органів. Після неодноразових моїх скарг і звернень нарешті в 1996 році було порушено кримінальну справу 65951412 в Жовтневому РВ ХГУ УМВДУ в Харківській області за крадіжку автотранспорту ПФ "Авангард" слідчими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Але так як начальником Жовтневого РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області був ОСОБА_8 , який сам був причетний до крадіжок автотранспорту спільно з ОСОБА_2 , то провадження по даній кримінальній справі також було призупинено, оскільки нібито не знайшли осіб, які вчинили злочин.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , дійсно утримувався в Харківському слідчому ізоляторі №27 м. Харкова з 11.07.1995 по 24.03.1999, а також з 12.10.2000 по кінець 2004 р.; 27.04.2004 - вирок Червонозаводського районного суду м.Харкова, - 7,5 років відбування покарання, 03.05.2007 р - Постанова Апеляційного Суду м. Харкова, якою вирок залишено в силі. 17.03.2011 - Рішення Європейського Суду з прав людини (заява №14704 / 03) - за незаконний арешт і ув`язнення ОСОБА_1 в СІЗО у 2000р. Держава Україна сплатила ОСОБА_1 кошти в розмірі 5456 євро.

Відповідно до інформації ГУ ДПС у Харківській області від 17.10.2019 ОСОБА_1 (податковий номер НОМЕР_1 ) є засновником, керівником та головним бухгалтером ПФ «Авангард» (14071009), ПНВКфірма «Новація» (22693713), ПФ «Гранда» (22681756). Також встановлено, що ПФ «Авангард» (14071009) мало рахунок № НОМЕР_2 у АТ "Укрсоцбанк", а також ПНВКфірма «Новація» (22693713) мало рахунок № НОМЕР_3 у АТ "Укрсоцбанк".

Зазначена інформація самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять банківську таємницю, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів юридичної справи ПФ «Авангард» (14071009) та ПНВКфірма «Новація» (22693713), а також інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаних підприємств у АТ "Укрсоцбанк".

Відповідно до інформації на Інтернет-сайті АТ «Укрсоцбанк», за посиланням https://www.ukrsotsbank.com/news/view/1585, встановлено, що 10 вересня 2019 року Загальними зборами акціонерів АТ "Альфа-Банк" та єдиним акціонером АТ "Укрсоцбанк" затверджено рішення про реорганізацію АТ "Укрсоцбанк" шляхом приєднання до АТ "Альфа-Банк". Законом України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" та інших нормативно-правових актів передбачено, що з 15.10.2019 АТ "Альфа-Банк" стає правонаступником майна, прав та обов`язків за договорами та угодами, укладеними АТ "Укрсоцбанк". Таким чином, АТ "Альфа-Банк" є стороною в договорах та угодах, укладених АТ "Укрсоцбанк" до 15.10.2019.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні АТ "АльфаБанк" (МФО 300346), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників банку до судового розгляду по суті клопотання.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі власнику банківських рахунків, що може призвести до зміни або знищення відповідних документів.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на неможливість іншими способами довести обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, якою володіє АТ "АльфаБанк" (МФО 300346), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100, може сприяти у встановленні важливих даних, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либаню А.М., Маслову Д.Б., Папу В.В., тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 відкритого ПФ «Авангард» (14071009) та № НОМЕР_3 відкритого приватною науково-виробничою комерційною фірмою «Новація» (22693713) в АТ "Укрсоцбанк", правонаступником якого є АТ "АльфаБанк" (МФО 300346) юридична адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, 100:

-усіх документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 (заяв на відкриття рахунку, банківських карток зі зразками підписів осіб та відтиску печатки ПФ «Авангард» (14071009), копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 ; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття та закриття рахунку;

-усіх документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_3 (заяв на відкриття рахунку, банківських карток зі зразками підписів осіб та відтиску печатки приватною науково-виробничою комерційною фірмою «Новація» (22693713), копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 ; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття та закриття рахунку;

Всі документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності надати копії відповідних документів, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів, надати інформацію які рахунки, крім вказаних, мали ПФ «Авангард» (14071009) та приватна науково-виробнича комерційна фірма «Новація» (22693713) в АТ "Укрсоцбанк".

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Задорожна А.М.