Ухвала суду № 87409047, 06.02.2020, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/305/2020 Справа № 641/616/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Курганникова О.А.,

За участю секретаря судового засідання Щеглової Г.О.

розглянувши клопотання Прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Сіровицького Дмитра Леонідовича про накладення арешту, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220540001249 від 17.05.2019 за ознаками ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 16.05.2019 до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_1 про те, що посадові особи ПП «Реск», намагаються шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належать ДП «ХЕМЗ».

17.05.2019 вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540001249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

30.01.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова Курганікової О.А. про проведення обшуку, у період часу з 08:00 до 11:30 під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , співробітниками Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області, було виявлено та у подальшому вилучено майно, а саме: копію заяви громадянина ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про отримання грошових коштів в сумі 1 400 000 гривень, за продаж маневрового тепловозу ТГМ-4а; два фірмових бланки «Частного предприятия «РЕСК» про надання в аренду тепловозів ТГМ-4, ТГМ-4б, ТГМ-6а, ТЭМ-2, а також про надання послуг ремонту вищевказаних тепловозів. Вищевказані документи упаковані до експертного сейф-пакету ЕХР-0304405.

Вищезазначені документи належать ОСОБА_4 .

Крім того 30.01.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова Курганікової О.А. про проведення обшуку, у період часу з 09:30 до 14:30 під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , співробітниками Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області, було виявлено та у подальшому вилучено майно, а саме: мобільний телефон NOKIA S\N НОМЕР_1 з сім-картою мобільного оператору «Водафон» з контактним номером НОМЕР_2 ; мобільний телефон LENOVO, imei: НОМЕР_3 з сім картою мобільного оператору «Київстар» з контактним номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон LENOVO, imei: НОМЕР_5 з сім картою мобільного оператору «Водафон» з контактним номером НОМЕР_6 ; мобільний телефон Samsung, imei: НОМЕР_7 з сім картою мобільного оператору «Київстар» з контактним номером НОМЕР_8 ; флеш-накопичувач «Silicon Power» об`ємом 4Gb в корпусі золотистого кольору; флеш-накопичувач «Transcend» об`ємом 8Gb в корпусі білого кольору; щоденник в обкладинці синього кольору з рукописними записами; ноутбук «DELL» С3ХТ002; ноутбук «АСЕR» S\N-NXRL8EU00220203E5D3400; ноутбук «АСЕR» S\N- NXRL8EU002201136D33400 із зарядним пристроєм, шість аркушів паперу на яких міститься 30 відтисків печатки ТОВ «ФОР ЛАЙН» №35351866; завірену копію статуту ТОВ «ФОР ЛАЙН» на 6 арк.; завірену копію паспорту гр. ОСОБА_5 НОМЕР_9 на 1 арк.; копію свідоцтва про реєстрацію юридичної особи ТОВ «ФОР ЛАЙН» на 1 арк..

Вищевказане майно належить ОСОБА_5 .

Прокурор вказує, що є достатньо підстав вважати, що вказані предмети, є предметом злочину, а також з метою збереження речових доказів та проведення експертних досліджень вилученого предмету, вважав би необхідним накласти арешт на вищевказані предмети.

Прокурор Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Сіровицький Дмитро Леонідович повідомлений про місце та час розгляду в судове засідання не з`явився. У відповідності до ч. 3 ст. 172 КІІК України його неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вищевказане майно належить ОСОБА_5 .

Згідно з ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої в наслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт майна накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані яка доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набути кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбачені ст. 173 КПК України, а також те, що зазначене в клопотанні майно, є предметами вчинення злочину, а тому мають силу речового доказу по даному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання Прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Сіровицького Дмитра Леонідовича про накладення арешту, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540001249 від 17.05.2019 за ознаками ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 30.01.2020, під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , а саме: копію заяви громадянина ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про отримання грошових коштів в сумі 1 400 000 гривень, за продаж маневрового тепловозу ТГМ-4а; два фірмових бланки «Частного предприятия «РЕСК» про надання в аренду тепловозів ТГМ-4, ТГМ-4б, ТГМ-6а, ТЭМ-2, а також про надання послуг ремонту вищевказаних тепловозів. Вищевказані документи упаковані до експертного сейф-пакету ЕХР-0304405.

А також на тимчасово вилучене 30.01.2020, під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон NOKIA S\N -359728001090102 з сім-картою мобільного оператору «Водафон» з контактним номером НОМЕР_2 ; мобільний телефон LENOVO, imei: НОМЕР_3 з сім картою мобільного оператору «Київстар» з контактним номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон LENOVO, imei: НОМЕР_5 з сім картою мобільного оператору «Водафон» з контактним номером НОМЕР_6 ; мобільний телефон Samsung, imei: НОМЕР_7 з сім картою мобільного оператору «Київстар» з контактним номером НОМЕР_8 ; флеш-накопичувач «Silicon Power» об`ємом 4Gb в корпусі золотистого кольору; флеш-накопичувач «Transcend» об`ємом 8Gb в корпусі білого кольору; щоденник в обкладинці синього кольору з рукописними записами; ноутбук «DELL» С3ХТ002; ноутбук «АСЕR» S\N-NXRL8EU00220203E5D3400; ноутбук «АСЕR» S\N- NXRL8EU002201136D33400 із зарядним пристроєм, шість аркушів паперу на яких міститься 30 відтисків печатки ТОВ «ФОР ЛАЙН» №35351866; завірену копію статуту ТОВ «ФОР ЛАЙН» на 6 арк.; завірену копію паспорту гр. ОСОБА_5 НОМЕР_9 на 1 арк.; копію свідоцтва про реєстрацію юридичної особи ТОВ «ФОР ЛАЙН» на 1 арк..

Місцем зберігання прошу визнати камеру схову речових доказів Слобідського ВП ГУНП в Харківській області, що розташований за адресою: м. Харків, пров. Балашовський 12.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- О . А . Курганникова