Ухвала суду № 87408603, 06.02.2020, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/555/20

Провадження № 1-кс/591/424/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

6 лютого 2020 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря -Бацман Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Приходченка Олексія Володимировича про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42020200000000019 від 20.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у тому числі щодо привласнення частини бюджетних коштів, призначених на проведення робіт «Реконструкція будинку культури» за адресою: вул. Сумська, 2-а в с. Велика Рибиця Краснопільського району Сумської області. В ході здійснення розслідування виникла необхідність отримання документації пов`язаної з рухом грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ», що належить ФОП ОСОБА_1 , з метою встановлення подальшого використання оплати за виконану роботу, а саме придбанням будівельних ті інших матеріалів для виконання робіт, тому просив надати тимчасовий доступ до документів пов`язаних з банківською таємницею.

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Матеріали підтверджують те, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42020200000000019 від 20.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, додані до клопотання докази містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та можуть знаходитись у володінні вказаної банківської установи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя–

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого– задовольнити.

Надати слідчим слічої групи у кримінальному провадженні, а саме: Бережному Роману Олександровичу, Сибільову Олександру Валерійовичу, Іщенко Юлії Володимирівні, Приходченко Олексію Володимировичу, Ващенку Олександру Олександровичу, - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді, а також - можливістю вилучення копій документів у Сумському відділенні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Соборна, 32, зокрема документів з інформацією по рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 за період з за період з 20.08.2019 р. по 05.02.2020, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;

- детальної технічної інформації щодо користування власниками банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальної інформації щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком;

- у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах - надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Приходченка О.В.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська