Ухвала суду № 87407035, 03.02.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/21700/19

1-кс/569/535/20

03 лютого 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., за участю секретаря судового засідання Муляр О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника міліції Прокопчука В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник міліції Прокопчук В.М. за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Дроган Н.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), щодо відкриття рахунків громадянином Швая- ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні АТ КБ Приватбанк (МФО 305299, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 01.01.2018 року по 01.06.2019, а саме: розгорнутого руху коштів в паперовому та магнітному (електронному Exel) вигляді з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;документів (юридичної справи) щодо відкриття і обслуговування картки (банківського рахунку); матеріалів фото-, відео- фіксації зняття готівкових коштів із рахунку через банкомати, залишок коштів по рахунку станом на дату оголошення ухвали та щодо відкриття рахунків громадянином Швая- ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні АТ КБ Приватбанк (МФО 305299, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю по рахунку: № НОМЕР_4 в період з 01.01.2018 року по 01.06.2019, а саме: документів (юридичної справи) щодо відкриття і обслуговування картки (банківського рахунку); залишок коштів по рахунку станом на дату оголошення ухвали та щодо відкриття громадянином – ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) банківських рахунків в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 333391, адреса: вул. Відінська,8, м. Рівне), які можуть становити банківську таємницю протягом 01.01.2018 року по 31.12.2019р., а саме: розгорнутого руху коштів в паперовому (розмір шрифту не менше 12) та магнітному (електронному) вигляді з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу; залишок коштів по рахунку станом на дату оголошення ухвали; документів (юридичної справи) щодо відкриття і обслуговування картки (банківського рахунку) з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019180000000036 від 05.11.2019 за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами та працівниками ТОВ «Гранд Бейбі» (код ЄДРПОУ 41178693), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що для забезпечення цілей офіційного придбання дитячих іграшок в оптових дистриб`юторів та виробників іграшок, розміщених на митній території України, з травня 2017 року розпочато здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гранд Бейбі» код ЄДРПОУ 41178693, основний вид діяльності – оптова торгівля іншими товарами господарського призначення.

Разом з тим встановлено, що ТОВ «Гранд Бейбі» фактично здійснює фінансово-господарську діяльність з придбання та реалізації дитячих іграшок через гуртівню “Grand Toys” розміщену в м. Рівне, вул. Млинівська, 20, при цьому використовуючи банківські рахунки громадян-працівників ТОВ «Гранд Бейбі», які наближені до фактичних власників гуртівні.

В ході забезпечення супроводження матеріалів кримінального провадження працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області встановлено, що діяльність гуртівні “Grand Toys” через яку здійснюється реалізація дитячих іграшок за адресою м. Рівне, вул. Млинівська, 20, організовано громадянином ОСОБА_3 , який також з метою позаоблікової реалізації дитячих іграшок використовував банківські рахунки громадян, які були йому наближені та підконтрольні. А саме на рахунки таких громадян надходили грошові кошти від покупців дитячих іграшок розміщених по всій території України шляхом внесення готівкових коштів через банківські термінали або через касу банку та подальшого переведення таких коштів у готівку, та передачі її для ОСОБА_4 ..

В рамках кримінального провадження та забезпечення супроводження матеріалів кримінального провадження працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області встановлено, що на банківські рахунки гр. Швая- ОСОБА_1 , які відкрито у АТ КБ Приватбанк, в період з лютого 2018 року по травень 2019 року надійшло 9,27 млн. грн.. грошових коштів, з яких не нараховано та не сплачено до бюджету 4,01 млн. грн., що також підтверджується листом ГУ ДФС у Рівненській області №16/17-00-16-12 від 28.10.2019.

Крім того, проведеним тимчасовим доступом до документів, що становлять банківську таємницю у АТ КБ Приватбанк встановлено, рух коштів по картковому рахунку громадянина Швая- ОСОБА_1 у сумі 4 857 875 грн., що вказує на систематичність отримання коштів. Також отримано відомості щодо перерахування коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті громадянином Швая- ОСОБА_1 у АТ КБ Приватбанк та з яких систематично перераховувались кошти на картковий рахунок № НОМЕР_4 з метою подальшого переведення таких коштів у готівку, шляхом зняття її через банкомати, що також вказує на маскування походження отриманих коштів.

Разом з тим в рамках кримінального провадження, допитано громадянина ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у період 2018-2019 років перебував у трудових відносинах із ТОВ «Гранд Бейбі» на посаді регіонального менеджера. В ході допиту останній повідомив, що при виконанні своїх функціональних обов`язків, а саме при реалізації дитячих іграшок на території Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей для розрахунку за товари надавав реквізити банківського рахунку Швая- ОСОБА_1 .

Враховуючи вищенаведене, а також з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів по рахункам, законності їх перерахування, та отримання відомостей щодо походження таких коштів, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих громадянином Швая- ОСОБА_1 у АТ КБ Приватбанк, з метою подальшого використання такої інформації в ході проведення документальних перевірок, досліджень та експертиз здійснення господарської діяльності ТОВ «Гранд Бейбі».

Враховуючи, що інформація, яка міститься по даним рахункам, відкритих у АТ КБ Приватбанк має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник міліції Прокопчук В.М. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з`явився про дату та час розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для призначення почеркознавчої експертизи, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС Прокопчук Вікторії Миколаївній, старшому слідчому з ОВС Прокопчуку Геннадію Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС Ганжуку Ярославу Михайловичу, старшому слідчому з ОВС Мельник Вікторії Вікторівній, старшому слідчому з ОВС Губені Віталію Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС Крейтеру Артему Олеговичу, старшому слідчому з ОВС Шишку Олександру Анатолійовичу, начальнику ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Рівненській області Пахалюку Олександру Валентиновичу, заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Рівненській області Берташу Тарасу Миколайовичу, старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Рівненській області Поліщуку Олександру Євгенійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) щодо відкриття рахунків громадянином Швая- ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні АТ КБ Приватбанк (МФО 305299, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 01.01.2018 року по 01.06.2019, а саме: розгорнутого руху коштів в паперовому та магнітному (електронному Exel) вигляді з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;документів (юридичної справи) щодо відкриття і обслуговування картки (банківського рахунку); матеріалів фото-, відео- фіксації зняття готівкових коштів із рахунку через банкомати, залишок коштів по рахунку станом на дату оголошення ухвали та щодо відкриття рахунків громадянином Швая- ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні АТ КБ Приватбанк (МФО 305299, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю по рахунку: № НОМЕР_4 в період з 01.01.2018 року по 01.06.2019, а саме: документів (юридичної справи) щодо відкриття і обслуговування картки (банківського рахунку); залишок коштів по рахунку станом на дату оголошення ухвали та щодо відкриття громадянином – ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) банківських рахунків в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 333391, адреса: вул. Відінська,8, м. Рівне), які можуть становити банківську таємницю протягом 01.01.2018 року по 31.12.2019р., а саме: розгорнутого руху коштів в паперовому (розмір шрифту не менше 12) та магнітному (електронному) вигляді з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу; залишок коштів по рахунку станом на дату оголошення ухвали; документів (юридичної справи) щодо відкриття і обслуговування картки (банківського рахунку) з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя