Ухвала суду № 87404789, 06.02.2020, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/1915/18

Провадження № 1-кс/552/322/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2020 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальникатретього відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальникатретього відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу н проведення обшуку.

У своєму клопотанні зазначав, що управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017170000000115 від 29.03.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.204, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Мото Трейдінг» (код 42034393) протягом 2019 року на АЗС під торговою маркою «Мотто», розташованих на території Полтавської області, здійснювали незаконне зберігання з метою збуту, а також збут підакцизних товарів, які не відповідають вимогам Технічного регламенту та ДСТУ.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що із використанням мережі автозаправних станцій «Мотто» на території Полтавської області службовими особами підприємства здійснюється збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів неналежної якості, що віднесені до підакцизної групи товарів. При цьому збут здійснюється за готівкові кошти без відображення по бухгалтерському та податковому обліках підприємства та без відповідних дозвільних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної незаконної діяльності безпосередньо причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється директором ТОВ «Енергоресурс» (код 25162382), та який спільно з іншими невстановленими особами здійснює незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

Встановлено, що ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими особами здійснюють постачання незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів з метою подальшого збуту на автозаправні станції ТОВ «Мото Трейдінг». Транспортування та подальший збут незаконно виготовлених підакцизних товарів відбувається з території нафтобази, нежитлові будівлі, споруди та інші об`єкти якої розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами №5310436100:01:002:0149, №5310436100:01:002:0108, №5310436100:01:002:0064 за адресою: АДРЕСА_1 та які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать Кременчуцькій міській раді Полтавської області (код 24388300) та ТОВ «Енергоресурс» (код 25162382).

Вказував, що органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в нежитлових будівлях, спорудах та об`єктах, розташованих на земельних ділянках з вказаними кадастровими номерами, за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 66, зберігаються оригінали первинних бухгалтерських документів з приводу виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовлених нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, в тому числі в адресу ТОВ «Мото Трейдінг» (код 42034393).

В судовому засіданні заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС уПолтавській області ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За змістом ст.ст.234-236 КПК України проведення обшуку в рамках кримінального провадження здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується слідчим або прокурором. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку мають право запросити спеціалістів, однак це не звільняє їх від обов`язку особистого виконання обшуку.

Надані до слідчого судді матеріалимістять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000115 від 29.03.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.204, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення (документів, носіїв інформації), майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Крім цього, існує необхідність у відібранні зразків паливно-мастильних матеріалів, які зберігаються на території за вказаною вище адресою та транспортних засобах на вказаній території, які в подальшому будуть необхідні для проведення криміналістичних експертиз для доказування фактів виробництва та реалізації підакцизної групи товарів.

Указані документи та речі необхідні для проведення документальних перевірок підприємств, судово-економічної, судової почеркознавчої та криміналістичної експертиз.

Органами досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими особами здійснюють постачання незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів з метою подальшого збуту на автозаправні станції ТОВ «Мото Трейдінг». Транспортування та подальший збут незаконно виготовлених підакцизних товарів відбувається з території нафтобази, нежитлові будівлі, споруди та інші об`єкти якої розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами №5310436100:01:002:0149, №5310436100:01:002:0108, №5310436100:01:002:0064 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 66 та які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать Кременчуцькій міській раді Полтавської області (код 24388300) та ТОВ «Енергоресурс» (код 25162382).

Оскільки, є достатні підстави вважати, що в нежитлових будівлях, спорудах та об`єктах, розташованих на земельних ділянках з вказаними кадастровими номерами, за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 66, зберігаються оригінали первинних бухгалтерських документів з приводу виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовлених нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, в тому числі в адресу ТОВ «Мото Трейдінг» (код 42034393), клопотання єобґрунтованим татаким,що підлягаєдо задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку території, нежитлових будівель, споруд та об`єктів, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами №5310436100:01:002:0149, №5310436100:01:002:0108 та №5310436100:01:002:0064 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 66, які на праві власності належать Кременчуцькій міській раді Полтавської області (код 24388300) та ТОВ «Енергоресурс» (код 25162382), з метою:

-виявлення тавилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів з приводу виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовлених нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, в тому числі в адресу ТОВ «Мото Трейдінг» (код 42034393) за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали суду, зокрема угод, договорів та додатків до них, додаткових угод, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг), актів приймання передачі ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, пропусків, матеріальних перепусток, оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок), оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту, чорнових записів,в якихміститься інформаціята даніпро фактичнузакупівлю тареалізацію товарно-матеріальнихцінностей заготівковий розрахунок,жорстких дисків,USB-флешнакопичувачів,на якихмістяться вказанідокументи велектронному вигляді,контакти таінформація важливадля кримінальногопровадження,матеріалів відеозаписівз камервідео спостереження,юридично-правовихдокументів,печаток таштампів юридичнихта фізичнихосіб,кліше підписівфізичних осібабо відтисків,в томучислісуб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в схемі ухилення від сплати податків та незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, інших документів та носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства, а також виявлення та вилучення нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, ємностей для їх зберігання, устаткування для виготовлення та транспортних засобів, задіяних в переміщенні незаконно виготовлених нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів;

-відібрання зразків паливно-мастильних матеріалів, які зберігаються на земельних ділянках з кадастровими номерами №5310436100:01:002:0149, №5310436100:01:002:0108 та №5310436100:01:002:0064, за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 66, та в ємностях транспортних засобів, які знаходяться на території за вказаною адресою.

Дозвіл напроведення обшукунадати начальникутретього відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уПолтавській областіпідполковнику податковоїміліції ОСОБА_6 ,заступнику начальникатретього відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уПолтавській областікапітану податковоїміліції ОСОБА_3 ,старшому слідчомуз ОВСтретього відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уПолтавській областіпідполковнику податковоїміліції ОСОБА_7 ,старшому слідчомуз ОВСтретього відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уПолтавській областілейтенанту податковоїміліції ОСОБА_8 ,старшому слідчомуз ОВСтретього відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уПолтавській областілейтенанту податковоїміліції ОСОБА_9 ,заступнику начальникауправління начальнику першоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Полтавськійобласті полковникуподаткової міліції ОСОБА_10 ,заступнику начальникапершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уПолтавській областіпідполковнику податковоїміліції ОСОБА_11 ,старшому слідчомуз ОВСпершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уПолтавській областіпідполковнику податковоїміліції ОСОБА_12 ,заступнику начальникадругого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уПолтавській областіпідполковнику податковоїміліції ОСОБА_13 ,старшому слідчомуз ОВСдругого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС уПолтавській областікапітану податковоїміліції ОСОБА_14 ,старшому слідчомуз ОВСдругого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уПолтавській областікапітану податковоїміліції ОСОБА_15 ,старшому слідчомуз ОВСдругого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уПолтавській областімайору податковоїміліції ОСОБА_16 ,заступнику начальникауправління начальнику відділуорганізації досудовогорозслідування слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уПолтавській областіполковнику податковоїміліції ОСОБА_17 ,заступнику начальникавідділу організаціїдосудового розслідуванняслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Полтавськійобласті підполковникуподаткової міліції ОСОБА_18 ,старшому слідчомуз ОВСвідділу організаціїдосудового розслідуванняслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Полтавськійобласті полковникуподаткової міліції ОСОБА_19 ,старшому слідчомуз ОВСвідділу організаціїдосудового розслідуванняслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Полтавськійобласті капітануподаткової міліції ОСОБА_20 ,прокурорам відділунагляду задодержанням законіворганами фіскальноїслужби управліннянагляду задодержанням законіву кримінальномупровадженні,аналізу інформаціїта координаціїправоохоронної діяльностіпрокуратури Полтавськоїобласті ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 іззалученням співробітниківоперативного управлінняГУ ДФСу Полтавськійобласті, понятих, спеціалістів, експертів та працівників підрозділів Головного управління ДСНС в Полтавській області.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1