Ухвала суду № 87404766, 06.02.2020, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6942/18

Провадження № 1-кс/552/249/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В. за участі секретаря судових засідань – Бережного М.О., слідчого – Будякова С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Будякова С.О. погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Миргородським Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Будяков С.О. звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Миргородським Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що предметом досудового розслідування є повідомлені громадянами, які працювали на посадах охоронників в ТОВ «Варан 2016» (ідентифікаційний код 40176779, місцезнаходження юридичної особи на той час: м. Полтава, пров. Перспективний, 1а, основний вид діяльності:Код КВЕД 80.10 Діяльність приватних охоронних служб)відомості про невиплату керівником даного підприємства більше ніж за один місяць належної їм заробітної плати, зокрема, ОСОБА_1 (17263 грн. 66 коп. за період із квітня по 02.10.2018 року), ОСОБА_2 (22264 грн. 41 коп. за період з червня 2018 року по 17.12.2018), ОСОБА_3 (12037 грн. 31 коп. за період з квітня по вересень 2018 року), ОСОБА_4 (26000 грн. за період з травня по листопад 2018 року), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (3016 грн. 66 коп. за період з 16.11.2018 до 31.01.2019), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (3639 грн. 46 коп. за період з 20.09.2018 по 31.01.2019).

Розслідуванням встановлено, що згідно оформленого протоколом №3 від 15.05.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Варан 2016» рішення засновника даного товариства ОСОБА_7 на посаду директора ТОВ «Варан 2016» призначено ОСОБА_8 з 16.05.2017. В свою чергу згідно наказу директора ТОВ «Варан 2016» № 15-К від 15.05.2017 «Про призначення директора» ОСОБА_8 приступила до виконання обов`язків директора даного товариства з 16.05.2017 за сумісництвом на умовах неповного робочого часу з оплатою праці в розмірі 0,25 посадового окладу. В подальшому наказом засновника ТОВ «Варан 2016» ОСОБА_7 про припинення трудового договору (контракту) № 390к від 09.11.2018 ОСОБА_8 згідно поданої нею заяви звільнено з посади директора товариства за угодою сторін (п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП України). Натомість із 09.11.2018 до 24.06.2019 на посаді директора даного товариства перебував ОСОБА_7

Опитаний 04.03.2019 щодо обставин вчинення розслідуваного діяння ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що як власник підприємства намагався зарадити утворенню заборгованості із виплати заробітної плати, здійснюючи платежі своїх власних коштів на банківські рахунки працівників ТОВ «Варан 2016».

Згідно наданих потерпілими ОСОБА_1 , ОСОБА_2 виписок про надходження по рахункам слідством з`ясовано, що виплата заробітної плати працівникам ТОВ «Варан 2016» здійснювалася в АТ КБ «Приватбанк».

Зазначав, що з метою перевірки повідомлених ОСОБА_7 відомостей про суми виплат заробітної плати, які могли не знайти своє відображення в бухгалтерському обліку ТОВ «Варан 2016» слідство потребує можливості отримати тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» - належним чином засвідчені копії документів, поданих та оформлених для відкриття рахунків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інформацію про рух коштів по даним рахункам за період із 01.01.2018 до 01.03.2019.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Слідчий суддя заслухавши прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

В провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018171010000325 від 08.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175 КК України, ч. 2 ст. 382 КК України.

Встановлено, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що запитувана інформація яка становить банківську таємницю перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Вказану інформацію можливо отримати лише згідно ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 42018171010000325 від 08.11.2018 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати слідчому можливість оглянути та вилучити належним чином засвідчені копії документів, поданих та оформлених для відкриття рахунків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інформацію про рух коштів по даним рахункам (з відображенням відомостей про дати, час, суми транзакцій, найменувань, кодів та рахунків кореспондентів) за період із 01.01.2018 до 01.03.2019.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити: слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Будякову Сергію Олександровичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Куліш