Ухвала суду № 87404674, 05.02.2020, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/10125/18

1-кс/310/69/20

УХВАЛА

Іменем України

05 лютого 2020 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Морока С.М., за участі секретаря судового засідання Олійник Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Мащенка Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 12.06.2018 за №12018080130001762,

В с т а н о в и в:

До Бердянського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Мащенка Р.О., погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Медведєвим Б.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12018080130001762 від 12.06.2018, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що знаходяться у володінні юридичної особи - комунального підприємства Бердянської міської ради «Рятувально-водолазна служба».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване наступним: 12.06.2018 до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт заступника керівника Бердянської місцевої прокуратури Михайлової А.А., в якому йдеться про те, що в період 2016-2018 років службовими особами К ПБМР «Рятувально-водолазна служба» могли бути викрадені шляхом шахрайства та нецільовим використанням, бюджетні кошти, які надходили від фізичних та юридичних осіб на рахунки вказаного підприємства на виконання умов укладених договорів про спільну діяльність з утримання об`єкту благоустрою, а саме пляжу.

12.06.2018 за вказаним повідомленням (заявою), відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та з 13.06.2018 зареєстровані у ньому за №12018080130001762, після чого розпочато розслідування кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

31.05.2019 до управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області була призначена перевірка фінансово-господарської діяльності К ПБМР «Рятувально-водолазна служба» за 2016-2018 роки внаслідок укладення договорів про спільну діяльність із суб`єктами господарювання по утриманню об`єкту благоустрою.

Відповідно до довідки управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області, перевірка питання отримання прибутку К ПБМР «Рятувально-водолазна служба» протягом 2016-2018 років є неможливою у зв`язку з ненаданням для перевірки Головної книги за 2016-2018 роки, реєстрів бухгалтерського обліку та фінансової звітності за 2016-2018 роки.

Встановити факт незаконного заволодіння грошовими коштами, їх суми та осіб, що причетні до вказаних шахрайських дій, можливо шляхом перевірки управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області питання отримання прибутку К ПБМР «Рятувально-водолазна служба» протягом 2016-2018 років, для чого необхідно вилучити та направити для проведення перевірки Головну книгу за 2016-2018 роки, реєстри бухгалтерського обліку та фінансової звітності за 2016-2018 роки, що можливо здійснити шляхом тимчасового доступу до них.

Іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах, неможливо.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

В провадженні слідчого відділу Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 31.05.2019 до управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області була призначена перевірка фінансово-господарської діяльності К ПБМР «Рятувально-водолазна служба» за 2016-2018 роки внаслідок укладення договорів про спільну діяльність із суб`єктами господарювання по утриманню об`єкту благоустрою.

Відповідно до довідки управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області, перевірка питання отримання прибутку К ПБМР «Рятувально-водолазна служба» протягом 2016-2018 років є неможливою у зв`язку з ненаданням для перевірки Головної книги за 2016-2018 роки, реєстрів бухгалтерського обліку та фінансової звітності за 2016-2018 роки.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою для закриття кримінального провадження, обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Відповідно до вимог ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ст. 93 цього Кодексу, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктами кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.

Згідно з положенням ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами, їх суми та осіб, що причетні до шахрайських дій, необхідно провести перевірку фінансово-господарської діяльності К ПБМР «Рятувально-водолазна служба», для чого необхідно надати документи, а саме Головну книгу за 2016-2018 роки, реєстри бухгалтерського обліку та фінансової звітності за 2016-2018 роки.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Мащенка Руслана Олександровича від 08.01.2020 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 12.06.2018 за №12018080130001762, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Мащенко Руслану Олександровичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до Головної книги за 2016-2018 роки, реєстрів бухгалтерського обліку та фінансової звітності за 2016-2018 роки К ПБМР «Рятувально-водолазна служба», які знаходяться у володінні юридичної особи – комунального підприємства Бердянської міської ради «Рятувально-водолазна служба» (код ЄДРПОУ 34517173), розташованому за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, 18, з можливістю вилучити оригінали вказаних документів (здійснити виїмку), а в подальшому, за необхідності провести їх огляд та зняти копії з цих документів.

Строк дії ухвали до 06 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Морока