Ухвала суду № 87404545, 05.02.2020, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа 524/595/20

Провадження 1-кс/524/345/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2020 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Нестеренко С.Г., при секретарі - Швидь Я.В., за участі старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Фролова І.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Фролова І.А. про тимчасовий доступ до речей та документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного 28 листопада 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120191170090004027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Фролова І.А. звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 120191170090004027, яке погоджено прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Радченко Я.О. просив надати групі слідчих СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області, а саме: Євтухову С. О., Чернову В. Л., Маркову М. О., Кибі А. С., Григоренку О. Г., Берчуку Д. Ю., Пітоні Д. О., Радченку В. В., Мазуру А. О., Лапіку П. М., Лисівцю Р. В., Лянному О. В., Басістій Я. С., Дев`ятисильній Ю. М., Зайцеву В. М., Скорику Ю. В., Лашку А. В., Іщенку І. С., Бебку О. І., Фірсову А. М., Петрищеву Д. Л., Сокоренку В. О., Трушу Д. І., Тарасенку М. Б., Горошко Н. М., Косенку А. В., Дубу В. Ю., Логвиненко О. В., Михайловій Н. В. дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника карток АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунках АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 за період з 01.08.2019 по теперішній час, з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 за період з 01.09.2018 по теперішній час а також у разі користування банківськими картками (рахунками) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР -адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківським карткам АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 за період з 01.08.2019 по теперішній час, з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 за період з 01.09.2018 по теперішній час, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси)комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, (код ЄДРПО - 14360570), за адресою: м. Київ вул. Грушевського б.1Д.

На обґрунтування клопотання старший слідчий посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для/та з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

У судовому засіданні старший слідчий Фролов І.А. клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, встановив наступне.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ст. 162 КПК України речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, підлягає задоволенню, оскільки встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання, а також враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Клопотання розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області: Євтухову Сергію Олександровичу, Чернову Владиславу Леонідовичу, Маркову Миколі Олеговичу, Кибі Антону Станіславовичу, Григоренку Олександру Григоровичу, Берчуку Дмитру Юрійовичу, Пітоні Дмитру Олександровичу, Радченку Вадиму Віталійовичу, Мазуру Артуру Олеговичу, Лапіку Петру Миколайовичу, Лисівцю Руслану Володимировичу, Лянному Олександру Володимировичу, Басістій Яні Сергіївні, Дев`ятисильній Юлії Миколаївні, Зайцеву Володимиру Миколайовичу, Скорику Юрію Володимировичу, Лашку Андрію Всеволодовичу, Іщенку Ігору Сергійовичу, Бебку Олександру Івановичу, Фірсову Андрію Миколайовичу, Петрищеву Денису Леонідовичу, Сокоренку Владиславу Олександровичу, Трушу Дмитру Ігоровичу, Тарасенку Максиму Борисовичу, Горошко Надії Максимівні, Косенку Андрію Володимировичу, Дубу Владиславу Юрійовичу, Логвиненко Оксані Валеріївні, Михайловій Наталії Василівни до банківських документів, а саме: до документів щодо власника карток АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунках АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 за період з 01.08.2019 по теперішній час, з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 за період з 01.09.2018 по теперішній час а також у разі користування банківськими картками (рахунками) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР -адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківським карткам АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 за період з 01.08.2019 по теперішній час, з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 за період з 01.09.2018 по теперішній час, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, (код ЄДРПО - 14360570), за адресою: м. Київ вул. Грушевського б.1Д.

Строк дії ухвали визначити до 04 березня 2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: