YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 87403068, 06.02.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

06.02.2020

Номер справи

234/16385/19

Номер документу

87403068

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙТІ МАРКИНГ ГРУПЗ"

Справа № 234/16385/19

Провадження № 1-кс/234/886/20

УХВАЛА

іменем України

06 лютого 2020 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

головуючого – слідчого судді Переверзевої Л.І.,

секретаря – Літвінова А.О.,.

розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майор поліції Барнича Романа Ярославовича про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майор поліції Барнича Романа Ярославовича про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019050260000026 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчим зазначено наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019050260000026 від 04.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, по матеріалам УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ про те, що службовою особою ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», ЄДРПОУ 33226087, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 114, в особі ОСОБА_1 , з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету були внесені завідомо неправдиві відомості до акту № 1/1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акту № 1/2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акту № 1/3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акту № 1/4 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за грудень 2018 року форми КБ-3 від 19.12.2018 по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка» щодо фактичних об`ємів виконаних ним підрядних робіт, як таких, що відповідають переліку, обсягу та вартості, передбачених договором підряду №183 від 21.08.2018 та проектно – кошторисною документацією, на загальну суму 2 598 953 гривень 46 копійок, тоді як, станом на 19.12.2018 фактично не були виконані роботи на загальну суму 467 734 гривні 42 копійки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам тобто Ясинуватській районній державній адміністрації Донецької області (надалі за текстом – Ясинуватській РДА) на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за об`єктами (заходами) на 2018 рік виділено грошові кошти в сумі 2 798 514 гривень по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка».

21.08.2018 між відділом освіти Ясинуватської РДА, в особі виконуючої обов`язки начальника ОСОБА_2 (далі за текстом – замовник) та ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» в особі директора ОСОБА_3 (далі за текстом – підрядник), за місцем фактичного розташування вказаного відділу освіти тобто за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, смт. Очеретине вул. Набережна, буд. 12, укладений договір підряду № 183, відповідно до якого підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик виконати роботи по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка», а замовник прийняти та оплатити такі роботи відповідно до проектно-кошторисної документації.

Обсяг, вартість та термін виконання робіт визначаються прикладеними до зазначеного Договору календарним графіком і договірною ціною, які є невід`ємною частиною вказаного договору. Договірна ціна вказаного Договору складає 2 598 953 гривень 46 копійок. Даний Договір набуває чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2018, але до отримання документів про відповідність збудованого Об`єкту проектній документації, згідно з вимогами чинного законодавства.

Відповідно до п. 2.1.1 Договору, «Підрядник» забезпечує на весь термін дії Договору виконання робіт і використання обладнання, матеріалів за якістю не нижче вимог проектної документації. Усі матеріали, обладнання та виконані роботи повинні відповідати стандартам, які застосовуються в Україні.

Відповідно до п. 4.2. Договору, «Підрядник» підтверджує використання коштів отриманої попередньої оплати актами виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-2в і довідками про вартість виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-3.

Відповідно до п. 4.3. Договору, облік та оплата виконаних робіт здійснюється на підставі акту виконаних підрядних робіт, складеного за формою КБ-2в і довідки про вартість виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-3.

Відповідно до п. 4.4. Договору, документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються «Підрядником» згідно ДБН А.3.1-5/2009., ДСТУ БД.1.1.-1:2013 (із змінами) та передаються «Замовнику».

6.3. «Підрядник зобов`язаний»:

6.3.1. Виконати роботи якісно та у встановлені календарним графіком виконання робіт строки роботи відповідно до проектно – кошторисної документації, ДБН та іншої нормативної документації.

6.3.7. Передати «Замовнику» у порядку, передбаченому законодавством та Договором підряду, закінчені роботи.

6.3.9. Забезпечити ведення та передачу «Замовнику» в установленому порядку документів про виконання робіт по Договору підряду.

6.3.13 Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору підряду завдані «Замовнику» збитки.

6.3.15 Забезпечити цільове використання коштів, виділених як аванс (попередня оплата) для виконання робіт по Договору.

6.3.17. Забезпечити необхідними та якісними матеріалами, конструкціями, виробами та устаткуванням, відповідно до відомості ресурсів погодженої з «Замовником». Придбані матеріальні ресурси підтвердити накладними та витратами на транспортування, тару, упаковку, зберігання і калькуляцією для виробів власного виготовлення, сертифікатами, паспортами, гарантійними талонами та іншими документами до їх використання, згідно з чинним законодавством. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам в найкоротші строки провести заміну цих ресурсів за рахунок «Підрядника».

6.3.22. У строк, визначений «Замовником», виконати роботи власними і залученими силами та засобами та/або забезпечити Об`єкт необхідними матеріальними ресурсами за відсутності авансу відповідно до тендерної пропозиції «Підрядника».

7. «Відповідальність сторін»:

7.1. «Підрядник» несе відповідальність за будь – які порушення чинного законодавства.

7.2. За невиконання чи неналежне виконання робіт з даного Договору «Підрядник» несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

7.3. У випадку невиконання «Підрядником» зобов`язань, передбачених у пунктах 4.2, 4.3 Договору, за кожний день порушення «Замовником» застосовуються штрафні санкції у розмірі облікової ставки Національного банку України.

7.7 У випадку невиконання пунктів, крім іншого 6.3.17. «Підрядник» повинен відшкодувати збитки «Замовнику» за власний рахунок.

7.8 «Підрядник» відповідає за використання матеріально – технічних ресурсів, необхідних для виконання робіт, забезпечених відповідними технічними паспортами чи сертифікатами, організацію попередніх випробувань, передачу «Замовнику» сертифікатів, паспортів, протоколів перевірок та випробувань для подальшої передачі їх експлуатуючій організації згідно чинного законодавства.

20.09.2018, відповідно до платіжного доручення № 5, 30 % від зазначеної суми, тобто 779 686 гривень 04 копійки замовником перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» № НОМЕР_1 , відкритий у банківській установі – Акціонерному товаристві «УкрСибБанк» у якості попередньої оплати на закупівлю матеріалів на виконання робіт за вказаним договором.

19.12.2019 в тристоронньому порядку ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» в особі директора ОСОБА_1 (підрядник), відділом освіти Ясинуватської РДА в особі виконуючої обов`язки начальника ОСОБА_2 (замовник) та ФОП « ОСОБА_4 » (технічний нагляд) підписано акт № 1/1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акт № 1/2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акт № 1/3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акт № 1/4 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за грудень 2018 року форми КБ-3 від 19.12.2018 по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка» на загальну суму 2 598 953 гривень 46 копійок.

На підставі вказаних актів, які у подальшому були підписані виконуючою обов`язки начальника відділу освіти Ясинуватської РДА ОСОБА_2 (замовник), за платіжними дорученнями № 8 від 21.12.2018, № 9 від 21.12.2018, № 10 від 21.12.2018, № 11 від 21.12.2018 відділом освіти Ясинуватської РДА через казначейську службу неправомірно перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 1 819 267, 42 гривень, у якості остаточної оплати за виконані будівельні роботи.

Під час досудового розслідування, було встановлено, що відділом освіти Ясинуватської РДА на рахунок ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», ЄДРПОУ 33226087 було перераховано грошові кошти:

- № трансакції НОМЕР_2 , 24.09.2018, в сумі 779686,04 грн., призначення платежу 0617321; 3122, попередня оплата 30% для проведення робіт по будівництву модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ 1-111 ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка, за Договором підряду від 21.08.2018 № 183, у т.ч. з ПДВ – 129947,67 грн.;

- № трансакції 123173547, 22.12.2018, в сумі 1240439,00 грн., призначення платежу 0617321; 3122, за будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ 1-111 ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка, за Договором підряду від 21.08.2018 № 183, згідно акту № 1/1 від 19.12.2018, у т.ч. з ПДВ – 206739,83 грн.;

- № трансакції 123169607, 22.12.2018, в сумі 66310,00 грн., призначення платежу 0617321; 3122, за будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ 1-111 ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка, за Договором підряду від 21.08.2018 № 183, згідно акту № 1/2 від 19.12.2018, у т.ч. з ПДВ – 11051,67 грн.;

- № трансакції 123175774, 22.12.2018, в сумі 171627,52 грн., призначення платежу 0617321; 3122, за будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ 1-111 ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка, за Договором підряду від 21.08.2018 № 183, згідно акту № 1/3 від 19.12.2018, у т.ч. з ПДВ – 28604,59 грн.;

- № трансакції 123169650, 22.12.2018, в сумі 340890,90 грн., призначення платежу 0617321; 3122, за будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ 1-111 ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка, за Договором підряду від 21.08.2018 № 183, згідно акту № 1/4 від 19.12.2018, у т.ч. з ПДВ – 56815,15 грн.

Також встановлено, що 20.08.2018 року між відділом освіти Ясинуватської РДА та ФОП ОСОБА_4 укладено договір на здійснення технічного нагляду № 180, за об`єктом «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка».

Згідно п. 5.1. Виконавець (ФОП ОСОБА_4 ) здійснює технічний нагляд протягом всього періоду виконання робіт з вказаного ремонту Об`єкта.

Згідно п.6.1. Виконавець зобов`язаний: здійснювати контроль за якістю виконаних робіт та їх обсягами; здійснювати підтвердження виконаних робіт, завіряти їх власним підписом; проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт; брати участь у прийомі закінчених об`ємів робіт з капітального ремонту та інше.

Згідно п.7.4. Виконавець несе відповідальність за достовірність підписаних звітів щодо обсягів фактично виконаних робіт Підрядником, актів за формою КБ-2в та довідки за формою КБ-3.

19.12.2018 між фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 та в.о. начальником відділу освіти Ясинуватської РДА ОСОБА_2 складено Акт надання послуг № 1. Вказаним актом зафіксовано, що роботи з технічного нагляду під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300кВТ, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька обл. Ясинуватський р-н, с. Орлівка» виконані в повному обсязі.

21.12.2018 на підставі платіжного доручення № 7 підписаного в.о. начальником відділу освіти Ясинуватської РДА ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 42000,00 гривень були перераховані з рахунку відділу освіти Ясинуватської РДА на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 за технічний нагляд по об`єкту: «Будівництво модульної твердопаливної котельні, для опалення будівлі Орлівська ЗОШ»; згідно договору № 180 від 20.08.2018, акту №1 від 19.12.2018.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що роботи, які в вищезазначених документах вказані як виконані в повному обсязі, фактично станом на момент проведення оглядів місця події, зокрема огляди місця події (недобудованого об`єкту) проводились 03.01.2019, 05.01.2019 та 12.01.2019, в повному обсязі не виконані.

Фактично матеріалами кримінального провадження підтверджується, що станом на 19.12.2018 роботи за договором № 183 від 21.08.2018 за об`єктом «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка, вул. Братів Паукових, буд. 54», в повному обсязі не виконані.

Таким чином, відділом освіти Ясинуватської РДА на рахунок ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», ЄДРПОУ 33226087, були перераховані грошові кошти за роботи, які фактично були не виконані.

Згідно висновку судової будівельно-технічної та судової економічної експертиз, розбіжність між фактично виконаними роботами та актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року № 1/1, № 1/2 № 1/3, № 1/4 від 19.12.2018 по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область Ясинуватський район, с. Орлівка» складає 467 734,42 гривень.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область Ясинуватський район, с. Орлівка» будівельні роботи проводилися в період часу з січня – березня 2019 року.

Встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», ЄДРПОУ 33226087, використовує рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті в установі банку АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК», адреса: м. Київ вул. Андріївська, 2/12.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме до руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» (ЄДРПОУ 33226087), №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 21.08.2018 по 31.03.2019, в яких міститься інформація щодо отримання, використання бюджетних грошових коштів, що дасть можливість встановити фактично виконані об`єми будівельних робіт та фактично витрачену на це суму грошових коштів.

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних слідчих дій із вказаними документами встановити чи спростувати факт внесення неправдивих відомостей, факти безпідставного освоєння бюджетних грошових кошт, не є можливим.

Оскільки інформація про стан рахунків, рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Приймаючи до уваги, що доступ до вищевказаних документів, їх вилучення в сукупності з іншими доказами, негативно вплине на інтереси особи, яка вчинила правопорушення та у володінні якої вони знаходяться, судовий виклик представників банківської установи може створити загрозу зміни чи знищення банківських документів.

Просили задовольнити клопотання та надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції Барничу Роману Ярославовичу, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12019050260000026 від 04.01.2019 та за дорученням оперативним працівникам Національної поліції України на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК», адреса: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, а саме на вилучення у паперовому та електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» (ЄДРПОУ 33226087), №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 21.08.2018 по 31.03.2019.

Враховуючи можливість доступу працівників АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), до вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останнім відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику працівників АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) або їх представників.

Суд вважає можливим розглянути клопотання без участі особи у володінні якої знаходяться документи, оскільки вважає, що існує реальна загроза їх зміни.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019050260000026 від 04.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.