Ухвала суду № 87402379, 06.02.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/1518/20

Провадження 1-кс/263/1090/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 р. м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Киян Д.В., за участю секретаря судового засідання Рябова С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Маріуполя клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Донецькій області Албот А.Г. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42018050000000500 від 10.08.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого СУ ГУ НП в Донецькій області Албот А.Г. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42018050000000500 від 10.08.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що між Службою автомобільних доріг України в Донецькій області та ТОВ «Атлас СМД Україна» укладено договори підряду № 2-85 та 2-86 від 17.08.2017 року та 2-89 від 06.08.2018 року на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення у Донецькій області Т-08-03 Запоріжжя-Маріуполь на ділянці км. 177+600 - км. 183+600. Станом на теперішній час загальна сума грошових коштів, сплачених за договором № 2-85 складає 5 млн. 054 тис. 444 грн. 16 коп., за договором № 2-86 сума сплачених грошових коштів складає 5 млн. 154 тис. 111 грн. 76 коп., за договором 2-89 сума сплачених грошових коштів складає 9 млн. 119 тис. 186 грн. 55 коп. Під час проведення оперативних заходів встановлено, що роботи за зазначеними договорами проводились неякісно, з порушенням норм технологічного процесу, не використовувалась достатня кількість будівельних матеріалів та порушується порядок укладання асфальтопокриття на непідготовлені поверхні проїжджої частини. Тобто діючи умисно, на користь посадових осіб ТОВ «Атлас СМД Україна» посадові особи Служби автомобільних доріг України прийняли неякісно виконані роботи шляхом підписання актів виконаних робіт форми КБ-2В, форми КБ-3 та перерахували ТОВ «Атлас СМД Україна» за неякісно виконані роботи грошові кошти в сумі понад 19 млн. грн. Вказані гроші були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 в АТ «АКБ «Конкорд» МФО 307350.

Крім того, в період з квітня 2018 року по вересень 2018 року між ДП «Донецький облавтодор» ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32001618) та ТОВ «Синтез-Ойл Трейд» (ЄДРПОУ 41716596) та ТОВ «Тріумф Трейдгруп» (ЄДРПОУ 41717029) укладено договори на поставку бітуму марки БНД 60/90 на загальну суму понад 30 млн. грн. Під час проведення розслідування встановлено, що між ДП «Донецький облавтодор» ВАТ «ДАК» «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 3361075) та ТОВ «Синтез-ойл-трейд» (ЄДРПОУ 41716596) за результатами проведення тендерних закупівель укладено договори на поставку бітуму марки БНД 60/90, а саме:

1.Договір від 06.04.2018 року № 99/2018 на суму 4 млн. 323 тис. грн., предметом закупівлі є бітум загальним об`ємом 300 тонн;

2.Договір від 15.05.2108 року № 136/2018 на суму 4 млн. 323 тис. грн., предметом закупівлі є бітум загальним об`ємом 300 тонн;

3.Договір від 17.05.2018 року № 145/2018 на суму 4 млн. 323 тис. грн., предметом закупівлі є бітум загальним об`ємом 300 тонн;

4.Договір від 07.06.2018 року № 168/2018 на суму 4 млн. 938 тис. грн., предметом закупівлі є бітум загальним об`ємом 300 тонн;

5.Договір від 04.07.2018 року № 187/2018 на суму 4 млн. 938 тис. грн., предметом закупівлі є бітум загальним об`ємом 300 тонн;

6.Договір від 06.08.2018 року № 214/2018 на суму 4 млн. 938 тис. грн., предметом закупівлі є бітум загальним об`ємом 300 тонн;

7.Договір від 30.08.2018 року № 227/2018 на суму 5 млн. 58 тис. грн., предметом закупівлі є бітум загальним об`ємом 300 тонн.

Слідчий в клопотанні зазначає, що в ході проведення аналітичної роботи встановлено, що підприємство ТОВ «Синтез-Ойл Трейд» (ЄДРПОУ 41716596) та ТОВ «Тріумф Трейдгруп» (ЄДРПОУ 41717029) мають ознаки фіктивної діяльності компанії. На зазначені факти вказує відсутність матеріально-технічної бази та промислових майданчиків підприємств. Керівником підприємства ТОВ «Синтез-Ойл Трейд» є ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з 2012 року знаходиться в розшуку відповідно до відомчих баз МВС. Зазначений факт додатково вказує на неможливість реального управління та виконання представницьких функцій зазначеною особою при проведенні фінансово-господарської діяльності підприємства. У подальшому встановлено, що ДП «Донецький облавтодор» починаючи з серпня 2018 року закуповує бітум марки 60/90 у іншого підприємства, а саме ТОВ «Тріумф Трейдгруп» (ЄДРПОУ 41717029), адреса реєстрації Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Соборний, буд. 77. Під час проведення аналітичного аналізу підприємства встановлено, що ТОВ «Тріумф Трейдгрупп» також має ознаки фіктивності та транзактності до яких відноситься номер телефону мобільного оператора, яким раніше користувалося підприємство ТОВ «Синтез-Ойл Трейд», відсутність матеріально технічної бази та промислових майданчиків підприємства.

Строк досудового розслідування спливає 10.02.2020 р., однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з тим, що по кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: витребувати з Харківського НДІСЕ висновок будівельно-технічної експертизи призначеної 30.10.2019; проаналізувати висновок будівельно-технічної експертизи та встановити службових осіб винних у скоєнні шкоди державним інтересам; за результатами експертного дослідження встановити та допитати додаткових свідків, щодо причин та умов неналежного ремонту автомобільної дороги; повідомити про підозру осіб, винних у спричиненні шкоди державним інтересам; обрати та застосувати до підозрюваних запобіжні заходи; перевірити всі доводи підозрюваних, усунути наявні в матеріалах кримінального провадження суперечності для остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень; виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України; провести інші заходи, направлені на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідність яких може виникнути після отримання вказаних матеріалів; проаналізувати отримані дані з ДП «Донецький облавтодор» за участю спеціаліста, за необхідності призначити судово-економічну експертизу, тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 10.02.2021 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву з клопотанням провести розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Частиною 4 ст. 38 КПК України, передбачено, що орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до змісту статті 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження . Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно зі ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до ч. 8 ст. 295-1 КПК України ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих (розшукових) дій, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Донецькій області Албот А.Г. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42018050000000500 від 10.08.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42018050000000500 від 10.08.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 10.02.2021 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Киян