Ухвала суду № 87401800, 05.02.2020, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/3772/19

Провадження 1-кс-139/20

ухвала

Іменем України

05 лютого 2020 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Зінченко О.М.,

при секретарі Тищенко І.Д.,

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Кашпур А.С., погоджене прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Малишенко Д.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки),

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Кашпур А.С., звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 12019110230000928 від 08.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Малишенко Д.О.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.07.2019 до Обухівського ВП ГУНП в Київській області від директора ТОВ «ПЕРФЕКТО ІВЕНТС» ОСОБА_1 , про вчинення шахрайських дій з боку директора ТОВ «СТІКЕР» ОСОБА_2 .

Так, 11.10.2018 між ТОВ «ПЕРФЕКТО ІВЕНТС» (код ЄДРПОУ 41564159) в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «СТІКЕР» (код ЄДРПОУ 39993722) в особі директора ОСОБА_2 укладено договір поставки №011018 про виготовлення ТОВ «СТІКЕР» поліграфічної етикетно-пакувальної продукції, у строки та кількості, визначені договором. Так, відповідно до умов зазначеного Договору, ТОВ «СТІКЕР» мав виготовити та передати ТОВ «ПЕРФЕКТО ІВЕНТС» стікери у кількості 5 258 000 шт. у строк до 19.11.2018, при цьому першу партію зазначених стікерів ТОВ «СТІКЕР» мали виготовити та передати до 24.10.2018. В свою чергу, ТОВ «ПЕРФЕКТО ІВЕНТС» мало оплатити у визначені терміни таку продукцію, та на виконання умов зазначеного договору 12.10.2018 сплатило на рахунок ТОВ «СТІКЕР» грошові кошти у сумі 68 000 грн., та 16.10.2018 сплатило 336 000 грн. Однак, ТОВ «СТІКЕР» свої зобов`язання не виконали та не передали ТОВ «ПЕРФЕКТО ІВЕНТС» жодного екземпляру поліграфічної продукції відповідно до договору.

Будучи допитаний як потерпілий, ОСОБА_1 показав, що дійсно між ним та ОСОБА_2 було укладено договір поставки поліграфічної продукції, на виконання якого ТОВ «ПЕРФЕКТО ІВЕНТС» перерахувало на рахунок ТОВ «СТІКЕР» грошові кошти в сумі 404 000 грн., а саме на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005. З метою виконання вказаного договору, ОСОБА_1 особисто неодноразово зустрічався з ОСОБА_2 з метою виконання умов зазначеного договору, однак згодом ОСОБА_2 умови договору не виконав, та постійно переносив строки виконання умов договору. Враховуючи вказані обставини, ОСОБА_1 запропонував зменшити кількість стікерів та укласти додаткову угоду, на що ОСОБА_2 відмовився. 13.11.2018 до ТОВ «СТІКЕР» було направлено угоду про розірвання договору поставки, укладеного між ТОВ «ПЕРФЕКТО ІВЕНТС» та ТОВ «СТІКЕР» №011018 та повернення грошових коштів за вказаним договором, однак ОСОБА_2 від підписання вказаної угоди відмовився. Після чого ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Київської області, та 05.03.2019 у справі №911/2852/18 суддею Господарського суду Київської області Конюх О.В. винесено рішення, яким задоволено позов ТОВ «ПЕРФЕКТО ІВЕНТС» та розірвано договір поставки №011018 від 11.10.2018, який укладений між ТОВ «ПЕРФЕКТО ІВЕНТС» та ТОВ «СТІКЕР», та зобов`язано ТОВ «СТІКЕР» на користь ТОВ «ПЕРФЕКТО ІВЕНТС» грошові кошти у сумі 404 000 грн. Однак, станом на сьогодні директором ТОВ «СТІКЕР» ОСОБА_2 рішення не виконано, грошові кошти на рахунку ТОВ «СТІКЕР» відсутні.

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_3 показав, що працює на посаді менеджера по роботі з клієнтами ТОВ «2СІ ЕНЕРДЖИ ГРУП», та в 2018 році вказане товариство виграло тендер на реалізацію рекламного заходу для ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ», після чого останнього було залучено для реалізації рекламної акції «Справа в Тульчинці», в рамках проведення якої ОСОБА_3 займався пошуком виконавця, який надрукує стікери для проведення зазначеної акції. Так, на сайті «Stiker.com.ua» було запропоновано послуги по виготовленню стікерів. Після чого, ОСОБА_3 здзвонився за номером, що вказаний на сайті, на що йому відповів чоловік, який відрекомендувався ОСОБА_2 , який представився директором ТОВ «СТІКЕР». Потому, зробивши прорахунки ціни на товар, обговоривши з ОСОБА_2 умови та строки їх виготовлення, в жовтні 2018 року на виробництві, що в м. Українці по вул. Промисловій 9 , останній зустрівся з ОСОБА_2 . Ознайомившись з документами та впевнившись в наявності обладнання для виготовлення стікерів, було укладено договір поставки №011018 від 11.10.2018, після чого ОСОБА_2 повинен був виготовити зразок стікера. 12.10.2018 ТОВ «ПЕРФЕКТО ІВЕНТС» перерахували на рахунок ТОВ «СТІКЕР» грошові кошти в сумі 68 000 грн., що підтверджує платіжне доручення №16, та 16.10.2018 перерахувало грошові кошти в сумі 336 000 грн., що підтверджує платіжне доручення №17. Після цього, на 19.10.2018 ОСОБА_2 мав виготовити та показати зразок стікерів, однак коли ОСОБА_3 приїхав на ТОВ «СТІКЕР», то ОСОБА_2 представив йому зразок стікера, що не відповідав умовам замовлення. Після чого, ОСОБА_2 мав виготовити новий зразок, однак після цього, ОСОБА_2 постійно переносив строки виконання замовлення та зрештою так його і не виготовив. Таким чином, розуміючи, що акцію вже неможливо перенести, виготовлення стікерів було замовлено у іншого товариства, а ОСОБА_2 замовлення так і не виконав, грошові кошти не повернув, на дзвінки не відповідає.

Таким чином, ОСОБА_2 , будучи директором ТОВ «СТІКЕР», шляхом обману, заволодів грошовими коштами ТОВ «ПЕРФЕКТО ІВЕНТС», при цьому не маючи намірів надавати послуги, за які отримав грошові кошти.

Окрім цього, в інформації, що зазначена на сайті реєстру юридичних осіб, ТОВ «СТІКЕР» має керівника ОСОБА_4 , а ОСОБА_2 значиться підписантом зазначеного товариства. Окрім цього, місцем знаходження юридичної особи вказано адресу - АДРЕСА_2 , однак за вказаною адресою товариство відсутнє, та виходячи з пояснення ОСОБА_5 , яка працює в офісі за вказаною вище адресою, його там ніколи не було.

З метою документального підтвердження фінансових операцій між ТОВ «ПЕРФЕКТО ІВЕНТС» та ТОВ «ІВЕНТС» виникла необхідність у отриманні документів податкової звітності.

Тобто, документи податкової звітності ТОВ «СТІКЕР» - код ЄДРПОУ 39993722 за період 2018-2019 роки, які перебувають у ГУ ДФС у Київській області, у вказаному кримінальному провадженні, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме шахрайства з боку директора ТОВ «СТІКЕР», або спростування вказаного факту, тобто згідно ст. 98 КПК України являються речовими доказами, так як містять відомості про наявність/відсутність шахрайських дій. Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи податкової звітності ТОВ «СТІКЕР» - код ЄДРПОУ 39993722 за період 2018-2019 роки, які перебувають у ГУ ДФС у Київській області, можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вказаних документів, що перебувають у ГУ ДФС у Київській області за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення 5А,

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в ГУ ДФС у Київській області за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення 5А, знаходяться документи, які мають значення для кримінального провадження, з метою швидкого, повного та неупередженого його розслідування.

Слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться, в ГУ ДФС у Київській області за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення 5А, та мають відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Кашпур А.С. задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Кашпур Анні Сергіївні та Матвієнко Аліні Сергіївні до документів податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Академія сучасного будівництва «СТІКЕР» - код ЄДРПОУ 39993722, а саме: відомостей про відкриті банківські рахунки за весь період діяльності товариства, відомості на предмет формування податкових зобов`язань та податкового кредиту за період 2018-2019 роки з розшифровкою контрагентів згідно інформаційної системи ДПС «Податковий блок», договори про подання звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «СТІКЕР» - код ЄДРПОУ 39993722 в електронному вигляді, відомості про ІР-адресу, електронну скриньку, з якої Товариство з обмеженою відповідальністю «СТІКЕР» - код ЄДРПОУ 39993722 відправляє податкову звітність за період 2018-2019 роки, відомість 1-ДФ за період 2018-2019 роки, усі наявні акти податкової перевірки ТОВ «СТІКЕР», з подальшим вилученням копій документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Київській області за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення 5А.

Строк дії ухвали визначити до 04 березня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М.Зінченко