Ухвала суду № 87401077, 06.02.2020, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/1259/20

1-кс/357/229/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2020 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Буцмак Ю. Є., за участі секретаря судового засідання Кузьменко Т.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Нагорного Я.О. про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 12020110030000279, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Нагорного Я.О., погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Бурлакою П.О., про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 12020110030000279, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено 21 січня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110030000279 за ознаками злочину,передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

До Білоцерківського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_1 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, використвуючи банківські рахунки ОСОБА_1 , без її дозволу отримала кредитні кошти на її ім`я. Сума матеріального збитку встановлюється.

Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_1 від останнього отримано відомості, що вказують на спосіб вчиненого кримінального правопорушення. Зокрема, потерпілим надано показання про те, що 19.10.2019 приблизно о 11 год. 23 хв. вона перебуваючи разом із своєю подругою на імя ОСОБА_2 в м. Біла Церква Київської області по бульварі Олександрійському 58 в у приміщенні № 5 за адресою розташування ТОВ «Споживчий центр» ідентифікаційний код 38826344, оформила на прохання своєї подруги кредит в розмірі 4450 гривень за договором № 16.09.2019-10001489 від 16.09.2019 року . Отримані кошти передала вказаній подрузі за умови їх повернення на термін кредитного договору, але остання відмовилась віддавати вказані кошти.

В послідуючому було встановлено, що на імя ОСОБА_1 взято кредит в ТОВ «Кредитна Установа Європейська Кредитна Група» КОД ЄРДПОУ 402203427 відповідно до договору № 3135818923/393402 від 20.09.2019 року, який остання не укладала. Вказане товариство зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 51.

Одночасно було встановлено, що ТОВ «ФК «Кредит -Капітал» ідентифікаційний код 35234236 став новим кредитором згідно Договору відступлення прав вимоги № 43-МЛ від 13.12.2019 року, оскільки відступлення право вимоги було передано від ТОВ «МІЛОАН».

Крім того, в ході допиту потерпілого отримано відомості, що шляхом несанкціонованого втручання в роботу облікового запису від імені потерпілого незаконно укладено договори позики з ТОВ «Кредитна Установа Європейська Кредитна Група» КОД ЄРДПОУ 402203427; ТОВ «МІЛОАН» КОД ЄРДПОУ 40484607, п.і.04107, м.Київ, Шевченківський район,вулиця Багговутівська 17-21 на підставі якого невстановлені особи заволоділи кредитними коштами шляхом їх перерахування з рахунку товариства не невстановлений на даний час рахунок.

В ході вжиття заходів щодо встановлення вище зазначеного рахунку від представника ТОВ «МІЛОАН» КОД ЄРДПОУ 40484607, п.і.04107, м.Київ, Шевченківський район,вулиця Багговутівська 17-21, отримано відомості, що зазначена інформація відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України є конфіденційною інформацією, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, та можуть бути надані органу досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді.

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до банківських справ осіб-клієнтів банку, на рахунки яких, були переказані грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживаюча за адресою : АДРЕСА_1 паспорт серії НОМЕР_1 , і. п. н. НОМЕР_2 .

Ці обставини підтверджені наданим потерпілим вхідним текстовим повідомленням від вищевказаної кредитної організації про ніби то укладеної ним заяви договору надання коштів у позику в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВ «МІЛОАН» КОД ЄРДПОУ 40484607, які він самостійно не укладав, не підписував та у законний спосіб нікого не уповноважив здійснити такого виду дії.

Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійсненних операцій, встановити інші випадки вчинення злочинів зазначеними особами, встановити спосіб вчинення злочинів, а також подальший рух коштів з рахунків згаданих осіб, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Вищезгадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі слідчого судді.

Старший слідчий в судове засідання не прибув.

Розгляд клопотання слідчим суддею здійснено без виклику представника ТОВ "МІЛОАН" відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ «МІЛОАН» КОД ЄРДПОУ 40484607, п.і.04107, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Багговутівська 17-21, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя надає доступ до банківських справ осіб-клієнтів банку, на рахунки яких, були переказані грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 та не знаходить законних підстав для надання доступу до інших документів, які знаходяться у володінні ТОВ "МІЛОАН".

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Нагорному Я.О., який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Нагорному Ярославу Олексійовичу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ «МІЛОАН» КОД ЄРДПОУ 40484607, п.і.04107, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Багговутівська 17-21, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, а саме:

- договору надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Товариства з обмеженою відповідальністю «МІОЛАН», укладеним між ТОВ «МІЛОАН» КОД ЄРДПОУ 40484607 та від імені потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживаюча за адресою : АДРЕСА_1 паспорт серії НОМЕР_1 , і. п. н. НОМЕР_2 .( Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) - НОМЕР_2 .), а також всіх документів в паперовому та електронному вигляді, на підставі яких здійснено уповноваженими особами ТОВ «МІЛОАН» укладання, підписання та виконання умов вище зазначеного договору;

- заяви-приєднання до Договору надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЛОАН» укладеного між ТОВ «МІЛОАН» та від імені потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживаюча за адресою : АДРЕСА_1 паспорт серії НОМЕР_1 , і. п. н. НОМЕР_2 ., а також всіх документів в паперовому та електронному вигляді, на підставі яких здійснено уповноваженими особами ТОВ «МІЛОАН» укладання, підписання та виконання умов вище зазначеної заяви-приєднання;

- платіжних документів на переказ коштів у паперовому та електронному вигляді, на підставі яких потерпілому в кримінальному провадженні ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено перерахування будь-яких коштів на підставі Договору надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЛОАН» із зазначенням всіх платіжних реквізитів розрахункового рахунку, банківського рахунку та/або банківської картки отримувача будь-яких коштів, перерахованих по вказаній заяві-приєднання, а також відомостей щодо дати, часу платежу, номеру картки отримувача, відомостей щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи - отримувача таких коштів, а також відомості щодо найменування фізичної особи - підприємця чи організаційно-правової форми юридичної особи, назви юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, МФО, а також відомостей щодо реквізитів банківського рахунку (рахунків) фізичної особи - підприємця та/або юридичної особи у разі, якщо отримувачем коштів була фізична особа - підприємець та/або юридична особа; відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо отримання потерпілим в кримінальному провадженні ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , від уповноважених осіб ТОВ «МІЛОАН» КОД ЄРДПОУ 40484607 , щодо дати, часу, місця, способу унікального ідентифікатора, яким здійснено підпис заяви-приєднання від імені ОСОБА_1 , а також надати відомості щодо наявних ТОВ «МІЛОАН» положень про унікальні ідентифікатори для підписів клієнтами підприємства будь-яких документів в електронному вигляді, відомостей щодо відповідності вище зазначеного унікального ідентифікатора технічним вимогам, встановленим чинними нормативно-правовими документами, відомостей щодо осіб, які здійснили технічну розробку, створення, модифікацію та технічний захист інформації вказаного унікального ідентифікатора;

- документів в паперовому та електронному вигляді, які підтверджують спосіб здійснення уповноваженими особами ідентифікації особи потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час укладання з останньою будь-яких документів, стороною у яких є ТОВ «МІЛОАН».

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ТОВ «МІЛОАН».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЮ. Є. Буцмак

Білоцерківського міськрайонного суду