Ухвала суду № 87400583, 06.02.2020, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/1813/20

Провадження № 1-кс/344/846/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Ковалюк І.П., з участю секретаря Караїм Ю.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській Жовнірович Олега Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12018090000000587 від 27.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018090000000587 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області в порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель», Закону України «Про публічні закупівлі», Бюджетного кодексу України, Правил визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних споруд (СОУ 42.1-37641918-085:2012), Порядку визначення вартості капітального ремонту автомобільних доріг загального користування (СОУ 42.1 – 37641918-050:2012) та наказу Укравтодору № 270 від 10.07.2012 «Про поточні ціни на матеріальні ресурси», здійснили розтрату бюджетних коштів в користь ТОВ «ПБС» у великих розмірах виділених на виконання робіт (надання послуг) з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачево-Львів на ділянках км 318+925 – 341+700, км 349+123 – км 393+660.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ході своєї господарської діяльності у період виконання робіт по вищевказаному ремонту з 01.03.2015 по 31.03.2018 ТОВ «ПБС» використовував наступні рахунки у АТ КБ «Приватбанк»: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12018090000000587 – ч. 3 ст. 191 КК України, який згідно з ч. 4 ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

Отже, для отримання додаткових відомостей про вчинення вказаного злочину та осіб, які його вчинили, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів, в період з 01.03.2015 по 31.03.2018, по рахунках відкритих у АТ КБ «Приватбанк»: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , котрі належать ТОВ «П.Б.С.» із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази на/з вказаного рахунку; фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаного рахунку, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, з можливістю вилучити вказану інформацію (в друкованому та електронному вигляді), яке допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді і носить винятковий та тимчасовий характер, оскільки іншим способом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати вказану інформацію, не представляється можливим.

Сторони в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі. А також, з метою забезпечення таємниці досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, просив розглянути дане клопотання у закритому судовому засіданні та забезпечити закритість у Єдиному державному реєстрі судових рішень змісту відповідної ухвали слідчого судді, постановленої за результатами розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України кримінальне провадженняв судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках: якщо обвинуваченим є неповнолітній; розгляду справи про злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості особи; необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи; якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом; необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Слідчим необґрунтовано в цій частині клопотання, слідчий не навів переконливих доводів, що під час розгляду даного клопотання може бути розголошена така таємниця, зокрема, ненавів посилання на конкретні матеріали кримінального провадження, що містять таку таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Однак враховуючи те, що у Витязі з Єдиного реєстру досудового розслідування № 12018090000000587 від 27.07.2018 року слідчого, який здійснює досудове розслідування ОСОБА_1 . не зазначено, то в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

Слідчим доведено наявність правових підстав для надання тимчасового доступу.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області Жовніровичу О.В., та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018090000000587 - Рудницькому Петру Антоновичу, Карабіну Володимиру Петровичу, Щадею Андрію Васильовичу, Мельнику Святославу Миколайовичу, Захаруку Петру Васильовичу, Бобуляку Юрію Володимировичу дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в АТ КБ «Приватбанк» про рух коштів, за з 01.03.2015 по 31.03.2018, по банківських рахунках ТОВ «ПБС» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та інших рахунків, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, їхніх номерів телефонів, а також інформації про оформлення та видачу вказаних банківських (рахунків) карточок, з можливістю вилучити вказану інформацію (в друкованому та/або електронному вигляді), у приміщенні АТ КБ «Приватбанк».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 березня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Ковалюк І.П.