Ухвала суду № 87398645, 05.02.2020, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа №204/652/20

Провадження№1-кс/204/112/20

УХВАЛА

іменем України

05 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська Книш А.В., за участі секретаря судового засідання Беть О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Покаленко М.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50, а саме: відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у клієнта ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; завірену належним чином копію банківської справи ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; договорів про відкриття рахунків, документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; інформацію щодо власника рахунків АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року; інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

Клопотання обґрунтовується тим, що 26 грудня 2019 року до Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ «АГРОШИНА» (код ЄРДПОУ: 36160553) про те, що ОСОБА_1 , маючи повний доступ до фінансів зазначеного підприємства, умисно, з корисливих мотивів заволодів ввіреним йому майном, а саме грошовими коштами. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування у якості свідка допитано ОСОБА_2 , який в станом на 2018 рік був директором ТОВ «Агрошини» та який пояснив, що ТОВ «Агрошина» співпрацювало з «Титан Таєрс Україна». В січні 2019 року на підприємстві була проведена інвентаризація товарів на складі, в результаті якої була виявлена недостача грошових коштів в розмірі 455420,80 грн у зв`язку з відсутністю товару на вказану суму (шини в асортименті). У зв`язку з нестачею проведено інвентаризацію, яка підтвердила факт недостачі грошових коштів. По електронній пошті до ТОВ «Титан Таєрс Україна» направлено проханням провести на підприємстві звірку взаєморозрахунків між вказаними суб`єктами господарювання. У відповіді від 30 січня 2019 року від ТОВ «Титан Таєрс Україна» було вказано, що внутрішнім розслідуванням на підприємстві було з`ясовано, що недостача грошових коштів виникла по провині ОСОБА_3 , який виконував обов`язки заступника директора з 16 листопада 2016 року наказ №5-ОД. Також, на ОСОБА_3 були оформлені дві нотаріальні довіреності від 02 березня 2017 року та 19 червня 2018 року згідно яких ТОВ «Титан Таєрс Україна» уповноважує ОСОБА_1 представляти інтереси вищевказаного товариства в усіх підприємствах, установах, організаціях, а також здійснювати господарську діяльність, з можливістю отримання належних Товариству грошових сум (виплати, перекази, тощо), з правом зняття та отримання грошових сум. Окрім цього, допитано свідка ОСОБА_4 , який підтвердив факт, того що недостача грошових коштів у ТОВ «Агрошина» виникла по провині ОСОБА_3 . У якості свідка допитано ОСОБА_5 , який в період часу з середини 2011 року по 06 червня 2019 року працював на ТОВ «Агрошина», а реалізацією та продажем їхньої продукції займався ТОВ «Титан Таєрс Україна», до нього звернувся ОСОБА_1 з проханням, що коли буде реалізація товару за який будуть розраховуватися одразу на місці грошовими коштами, останній повинен був внести грошові кошти на рахунок, як постачальник, а ОСОБА_1 , в подальшому буде розраховуватися з ТОВ «Агрошина». Так, 02 травня 2018 року перебуваючи на складському приміщенні, яке розташоване за адресою: м. Дніпро , вул. Краснопільська , буд.17 у, виконуючи свої службові обов`язки, до ОСОБА_5 прийшов ОСОБА_1 , який повідомив ОСОБА_5 номера банківських карт особисті карткові рахунки АТ КБ «Приватбанк», а саме: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , відкриті на його ім`я, щоб останній перерахував на вказані вище банківські рахунки грошові кошти отриманні за реалізацію продукції ТОВ «Агрошина», а подальшому ОСОБА_1 , самостійно проведе всі грошові операції по розрахунку з ТОВ «Агрошина». На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які необхідні для проведенні відповідних судово-економічних експертиз та підтвердження факту заволодіння грошових коштів ОСОБА_1 .

Слідчий Покаленко М.С., належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи, а саме: відомості щодо наявних розрахункових рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у клієнта ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; завірена належним чином копія банківської справи ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договори про відкриття рахунків, документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; інформація щодо власника рахунків АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; інформація про рух коштів по рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року; інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати старшому лейтенанту поліції Покаленку Михайлу Сергійовичу, старшому лейтенанту поліції Івановій Марині Андріївні, прокурорам Дніпропетровської місцевої прокурату №4 Дніпропетровської області Бурчаку Сергію Миколайовичу, Шаповалу Олександру Олександровичу, а також іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, а саме: відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у клієнта ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; завірену належним чином копію банківської справи ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; договорів про відкриття рахунків, документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; інформацію щодо власника рахунків АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року; інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: