Ухвала суду № 87398524, 06.02.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/653/20

Провадження № 1-кс/202/1118/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

06 лютого 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Рудої К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Текут`євим А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювані законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040000000069 від 22 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

05 лютого 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Рудої К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Текут`євим А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювані законом таємницю.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 05 лютого 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 22.01.2020 року із заявою про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій повідомив про те, що невідомі особи, видаючи себе за працівників підприємства, що займається працевлаштуванням громадян України за кордоном, заволоділи його грошовими коштами загальною сумою 11 100,00 гривень.

Окрім цього, 22.01.2020 року із заявою про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій повідомив про те, що невідомі особи, видаючи себе за працівників підприємства, що займається працевлаштуванням громадян України за кордоном, заволоділи його грошовими коштами загальною сумою 11 100,00 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив наступні обставини, а саме. ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , знайшли у мережі Інтернет оголошення з приводу працевлаштування за кордоном. Зателефонувавши за мобільним номером НОМЕР_1 , вказаному в оголошенні, відповіла невідома особа жіночої статі, яка представилась ім`ям ОСОБА_3 . В ході телефонної розмови з останньою, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 стало відомо, що вона надає послуги з працевлаштування за кордоном, та щоб їх отримати, необхідно сплатити грошові кошти у сумі 2 690,00 гривень на розрахунковий рахунок, закріплений за ФОП « ОСОБА_4 » ( ОСОБА_4 ), а саме: розрахунковий рахунок НОМЕР_2. Після того, як вони сплатили грошові кошти у сумі 2 690,00 гривень (кожний) на зазначений розрахунковий рахунок, ОСОБА_3 надала мобільний номер телефону НОМЕР_3 , невідомого чоловіка ОСОБА_5 , для обговорення з ним подальших деталей працевлаштування.

Зателефонувавши ОСОБА_5 , він повідомив, що працює нібито в м. Лондон Великобританія, в компанії з працевлаштування «A-Listassociatesinc.». ОСОБА_5 обіцяв працевлаштувати ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у Норвегії. За свої послуги, ОСОБА_5 з двох осіб запросив 17250,00 грн., а саме: оформлення візи, переліт в Норвегію, вакансію на роботу. Офіційний сайт компанії, який зазначав ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_5, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4

Надалі, вищевказану суму грошових коштів потерпілий ОСОБА_2 та потерпілий ОСОБА_1 перерахували 08.10.2019 року на банківську картку за № НОМЕР_4 . ОСОБА_5 пояснив потерпілим, що вказаний картковий рахунок належить його колезі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який займається складанням відповідних документів на території України.

03.12.2019 року через ТОВ «Нова Пошта» потерпілі ОСОБА_2 та ОСОБА_1 отримали договори за послуги посередництва в працевлаштуванні за кордоном. Після чого, ОСОБА_5 запросив з них ще грошові кошти в розмірі 4950,00 грн. за нібито оформлення страхування. Потерпілі ОСОБА_2 та ОСОБА_1 перерахували на банківську картку № НОМЕР_4 вказану суму, після чого, ОСОБА_5 та його колега перестали виходити на зв`язок, а вказаний сайт компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 більше не обслуговується на сервері.

На виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, працівниками Управління протидії кіберзлочинам ДКП НП України встановлено, що веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщується на ІР-адресі ІНФОРМАЦІЯ_7, яка належить до діапазону хостингу провайдера delta-x Ltd (ТОВ «ДЕЛЬТА-Х», ЄДРПОУ № 21460160, адреса: 03065, м. Київ, Солом`янський район, бул. Вацлава Гавела, 43-А/30, +380443927434 , ІНФОРМАЦІЯ_6).

Реєстратором доменного ім`я ІНФОРМАЦІЯ_5 є ТОВ «Хостінг Україна», ЄДРПОУ № 37593550, адреса: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 35-а, +380443929224, www.ukraine.com.ua.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Хостінг Україна» (ЄДРПОУ № 37593550), за адресою: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 35-а.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю в електронному та друкованому вигляді, що перебувають у володінні ТОВ «Хостінг Україна» (ЄДРПОУ № 37593550), за адресою: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 35-а.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Рудої К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Текут`євим А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювані законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ «Хостінг Україна» (ЄДРПОУ № 37593550), надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Рудій Каріні Вікторівні, слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020040000000069 від 22 січня 2020 року, тимчасовий доступ до документів, в електронному та друкованому вигляді, що знаходиться у володінні ТОВ «Хостінг Україна» (ЄДРПОУ 37593550), за адресою: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 35-а , а саме:

- копії договору про надання послуг по Інтернет ресурсу «itis.ua»;

- інформацію про повні анкетні данні, контактні телефонні номери, електронні поштові скриньки, які вказувались при роботі та обслуговуванні Інтернет ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_5»;

- про всі способи оплати за Інтернет ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_5» (карткові рахунки, електронні гаманці та інше) за весь період користування;

- інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось адміністрування Інтернет ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_5» (з зазначенням точного часу: день, місяць, рік, година, хвилина, секунда).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 04 березня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар