Ухвала суду № 87393952, 21.01.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/13076/19

1-кс/569/411/20

УХВАЛА

21 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. з участю секретаря судових засідань Шкіндер І.М. розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції Ісакової М.Р., яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області Юдкіним В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції Ісакова М.Р. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області Юдкіним В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи Служби автомобільних доріг у Рівненській області шляхом зловживання своїми службовими обов`язками, всупереч інтересам служби та з метою особистого збагачення за попередньою змовою з ТОВ «Євро Плюс Буд» та ТОВ «Олександрія Кепітал», задля привласнення бюджетних грошових коштів, здійснили умисні дії щодо розтрати бюджетних коштів у розмірі 3,1 млн. гривеньшляхом підробки офіційних документів, а саме:

27.03.2018 року Службою автомобільних доріг у Рівненській області в особі начальника ОСОБА_1 та директором ТОВ «Олександрія Кепітал» ОСОБА_2 укладено договір №4 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 11 999 990,0 грн.

Встановлено, що САД у Рівненськійобласті на рахунок ТОВ «ОлександріяКепітал» за виконаніроботиперераховано 3401544,4 грн.

-04.07.2018 авансовийплатіж в розмірі 599 999,50грн;

-09.08.2018 платіж за виконаніроботизгідно акту в розмірі 1001544,70грн;

-15.08.2018 авансовийплатіж в розмірі 1800000,00 грн.

Листом №12/2263 від 31.10.2018 року, спираючись на зрив графіків виконання робіт та на суттєве відставання від строків надання послуг Служба автомобільних доріг у Рівненській області розриває договір про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів №4 від 27.03.2018 року укладений з ТОВ «Олександрія Кепітал» з 15.11.2018, при цьому бюджетні зобов`язання за договором становлять 3401544,4 грн.

Надалі, 02.11.2018 року САД у Рівненській області оголошено нову процедуру закупівлі з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище – Рівне – Старокостянтинів, переможцемякої за результатом конкурсу виявилось ТОВ «Євро Плюс Буд».

Так, 04.12.2018 року Службою автомобільнихдоріг у Рівненськійобласті в особі начальника ОСОБА_1 та директором ТОВ «Євро Плюс Буд» ОСОБА_3 укладенодоговір №33 про закупівлюпослуг з поточного середнього ремонту мосту на 50+589 км автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 4014726,95 грн.

Надалі додатковою угодою №1 від 27.12.2018 року договірну ціну робіт було зменшено до 3108162,24 грн.

Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт № 73/1 від 26.12.2018 року Службою автомобільних доріг у Рівненській області на рахунок ТОВ «Євро Плюс Буд» перераховано кошти в повному обсязі, а саме 3108162,24 гривень, протее аналізуючи перелік виконаних робіт, встановлено, що аналогічні роботи були виконані ТОВ «Олександрія Кепітал» протягом квітня-жовтня 2018 та оплачені САД у Рівненській області.

22.05.2019 року Службою автомобільних доріг у Рівненській області з метою легалізації раніше привласнених бюджетних коштів, оголошено відкриті торги на здійснення поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 18009000,00 грн. Технічне завдання з якого передбачає роботи, які були вже виконані в 2018 році.

Крім цього, в Управлінні Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області було вилучено довідку збору інформації в Службі автомобільних доріг у Рівненській області від 05.06.2019 № 17-13-17-05-09/5у з додатками до неї та встановлено, що службові особи Служби автомобільних доріг у Рівненській області шляхом зловживання своїми службовими обов`язками, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Євро Плюс Буд» розтратили бюджетні кошти при здійсненні поточних середніх ремонтів мосту на км. 65+265 та 65+566 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів.

27.06.2019 року відомості про вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019180000000189, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Виходячи з того, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального провадження необхідно отримати відомості, які містять інформацію по суб`єктах господарювання ТОВ «Євро Плюс Буд» (ЄДРПОУ – 39903623, юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 12, оф. 194) та ТОВ «Олександрія Кепітал» (ЄДРПОУ – 39265954, юридична адреса: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд. 3, оф. 3), якаперебуває у володінніГоловного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, що за адресою: м. Київ, вул.Шолуденка, 33/19, а саме про:

-види діяльності та систему оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в тому числі відомостей щодо скасування свідоцтва про сплату ПДВ із зазначенням таких підстав;

-повні дані про засновників, керівників та головного бухгалтера підприємства (у тому числі номера контактних телефонів);

-Наявні відкриті та діючі рахунки в банківських установах (банк, МФО, рахунок);

-участь засновників, керівників та головного бухгалтера підприємства у інших суб`єктах господарювання;

-відомості про чисельність працівників підприємства в розрізі місяців, в тому числі звітності, поданою у вказаний період вищевказаним СПД за формою 1-ДФ;

-дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, стан заборгованості з податків, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності.

-проведені перевірки (ревізії) у ТОВ «Олександрія Кепітал» та ТОВ «Євро Плюс Буд».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають в уповноважених осіб Головного управління ДФС у м. Києві.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Своє клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задоволити.

Неявка слідчого, у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській областістаршому лейтенанту поліції Ісаковій Маріанні Русланівнітимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, що за адресою: м. Київ, вул.Шолуденка, 33/19- з можливістю здійснення їх виїмки, а саме додокументів, що містять інформацію по суб`єктах господарювання ТОВ «Євро Плюс Буд» (ЄДРПОУ – 39903623, юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 12, оф. 194) та ТОВ «Олександрія Кепітал» (ЄДРПОУ – 39265954, юридична адреса: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд. 3, оф. 3), із наступними даними:

-види діяльності та систему оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в тому числі відомостей щодо скасування свідоцтва про сплату ПДВ із зазначенням таких підстав;

-повні дані про засновників, керівників та головного бухгалтера підприємства (у тому числі номера контактних телефонів);

-Наявні відкриті та діючі рахунки в банківських установах (банк, МФО, рахунок);

-участь засновників, керівників та головного бухгалтера підприємства у інших суб`єктах господарювання;

-відомості про чисельність працівників підприємства в розрізі місяців, в тому числі звітності, поданою у вказаний період вищевказаним СПД за формою 1-ДФ;

-дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, стан заборгованості з податків, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності.

-проведені перевірки (ревізії) у ТОВ «Олександрія Кепітал» та ТОВ «Євро Плюс Буд».

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду (підпис) К.Е. Ореховська

Ухвала набрала законної сили 21.01.2020 року.

"Виготовлено з автоматизованої системи документообігу"

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська

Секретар с/з І.М. Шкіндер

21.01.2020 року