Постанова № 87393672, 05.02.2020, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
05.02.2020
Номер справи
947/2141/20
Номер документу
87393672
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 947/2141/20

Провадження № 1-кс/947/1099/20

УХВАЛА

Іменем України

05.02.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Яворського Г.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Мрихиним К.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 24.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000001145 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.3 КК України, щодо зловживання службовими особами відділу освіти Болградської районної державної адміністрації Одеської області та ТОВ «ТОП ЕНЕРГОТРЕЙД» своїм службовим становищем під час виконання договору на постачання вугілля закладам освіти Болградського району Одеської області, шляхом безпідставного укладення додаткових угод про зменшення обсягу закупівлі вугілля, чим спричинили місцевому бюджету збитки.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ТОП ЕНЕРГОТРЕЙД» ЄДРПОУ 41750087 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ЮГРУ АТ КБ «ПриватБанк» МФО 328704, на який здійснювалось перерахування коштів відділом освіти Болградської РДА за поставлене вугілля.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, до роздруківки руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «ТОП ЕНЕРГОТРЕЙД» ЄДРПОУ 41750087 за період з 29.07.2019 року по 31.12.2019 року; документів юридичної справи ТОВ «ТОП ЕНЕРГОТРЕЙД» ЄДРПОУ 41750087 , у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновків та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування; копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ТОВ «ТОП ЕНЕРГОТРЕЙД» ЄДРПОУ 41750087 при розпорядженні вищевказаним рахунком за період з 29.07.2019 року по 31.12.2019 року; банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку ТОВ «ТОП ЕНЕРГОТРЕЙД» ЄДРПОУ 41750087 за період з 29.07.2019 року по 31.12.2019 року; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «ТОП ЕНЕРГОТРЕЙД» ЄДРПОУ 41750087; грошових чеків, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період з 29.07.2019 року по 31.12.2019 року, що перебувають у володінні ЮГРУ АТ КБ «ПриватБанк» МФО 328704(за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22-А), із послідуючим вилученням копій зазначених документів на паперових та електронних носіях, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ЮГРУ АТ КБ «ПриватБанк» МФО 328704(за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22-А), та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Яворського Г.М. – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ЮГРУ АТ КБ «ПриватБанк» МФО 328704(за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22-А), розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області Яворському Геннадію Миколайовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області Ніколайчуку Іллі Ігоровичу до роздруківки руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «ТОП ЕНЕРГОТРЕЙД» ЄДРПОУ 41750087 за період з 29.07.2019 року по 31.12.2019 року; документів юридичної справи ТОВ «ТОП ЕНЕРГОТРЕЙД» ЄДРПОУ 41750087 , у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновків та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування; копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ТОВ «ТОП ЕНЕРГОТРЕЙД» ЄДРПОУ 41750087 при розпорядженні вищевказаним рахунком за період з 29.07.2019 року по 31.12.2019 року; банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку ТОВ «ТОП ЕНЕРГОТРЕЙД» ЄДРПОУ 41750087 за період з 29.07.2019 року по 31.12.2019 року; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «ТОП ЕНЕРГОТРЕЙД» ЄДРПОУ 41750087; грошових чеків, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період з 29.07.2019 року по 31.12.2019 року, що перебувають у володінні ЮГРУ АТ КБ «ПриватБанк» МФО 328704(за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22-А), із послідуючим вилученням копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.

Попередити посадових осіб ЮГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 87393672 ?

Документ № 87393672 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 87393672 ?

Дата ухвалення - 05.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87393672 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87393672 ?

В Київський районний суд м. Одеси
Попередній документ : 87393664
Наступний документ : 87393675