Постанова № 87393656, 30.01.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/1840/20

Провадження № 1-кс/947/939/20

УХВАЛА

Іменем України

30.01.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Землянова А.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Мерет М.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 12019160000001095 від 05.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191ч.5 КК України, щодо розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах зловживаючи своїм службовим становищем депутатом ОМР ОСОБА_1 разом з посадовими особами Управління капітального будівництва ОМР, шляхом укладання ряду договорів з підприємством ТОВ «Строй-еліт».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: установчі, статутні документи, документи з питань організації діяльності Управління капітального будівництва Одеської міської ради; статути Управління капітального будівництва Одеської міської ради, які діяли/діють у період 2017-2019 років з усіма змінами; штатний розклад Управління капітального будівництва Одеської міської ради за період 2017-2019 роки; інвестиційні плани, меморандуми та договори за 2017-2019 роки щодо інвестиційної діяльності з розвитку Управління капітального будівництва Одеської міської ради, а також звіти про їх виконання; накази про призначення керівниками та в.о. (т.в.о.) директорів Управління капітального будівництва Одеської міської ради, керівників бухгалтерії, підрозділів закупівельної та договірної роботи, членів тендерного комітету, керівників інженерної служби, відділу з питань запобігання та виявленні корупції, які займали/займають ці посади у період 2017-2019 років; розпорядчі та організаційні документи Управління капітального будівництва Одеської міської ради за 2017 - 2019 роки, які регламентують порядок організації, функціонування та діяльності тендерного комітету, порядок організації та проведення закупівель Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради, а також щодо укладання за їх результатами договорів з переможцями; розпорядчі документи, які визначають службових осіб Управління капітального будівництва Одеської міської ради, які мали/мають право укладати договори, погоджувати/візувати договори/проекти договорів, підписувати акти виконаних робіт та здійснювати їх оплату у період 2017-2019 років; розпорядчі документи, які визначають службових осіб Управління капітального будівництва Одеської міської ради, які мали/мають право першого та другого підпису фінансових та банківських документів у період 2017-2019 років; фінансові плани Управління капітального будівництва Одеської міської ради за 2017-2019 роки, а також розпорядчі документи, якими такі плани було затверджено. Листування з Одеською міською радою щодо погодження/затвердження фінансових планів Управління капітального будівництва Одеської міської ради на 2017-2019 роки; звіти Управління капітального будівництва Одеської міської ради про виконання фінансових планів, пояснювальні записки до цих звітів про виконання фінансових планів за 2017, 2018 роки; річні плани закупівель Управління капітального будівництва Одеської міської ради на 2017-2019 роки, а також розпорядчі документи, якими такі плани було затверджено; звіти Управління капітального будівництва Одеської міської ради про виконання річних планів закупівель, пояснювальні записки до цих звітів про виконання річних планів закупівель за 2017-2019 роки; організаційно-розпорядчі документи з питань підготовки та проведення Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради закупівель підрядних робіт за державні кошти по договорах укладених з ТОВ «СТРОЙ- ЕЛІТ» (ЄДРПОУ 40117708) щодо виконання будівельних робіт по об`єктах: «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам`ятка архітектури місцевого значення. Вул. Пушкінська, 2 ріг вул. Ланжеронівської. Коригування», на загальну вартість 1 млн. 635 тис. грн. (договір №77-19/П від 07.08.2019); «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11 ріг вул. Буніна, 18 (пам`ятка архітектури та містобудування, історії місцевого значення)», на загальну вартість 12 млн. 601 тис. грн. (договір №132-19/П від 28.10.2019); «Ремонтно- реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам`ятка архітектури місцевого значення. Вул. Пушкінська, 2 ріг вул. Ланжеронівської. Коригування.» на загальну вартість 10 млн. 296 тис. грн. (договір№196-18/П від 13.12.2018); листування Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради з контрагентами по договорах щодо інвестиційної діяльності, договорам співробітництва тощо, яке пов`язано зі здійсненням закупівель UA-2018-11-07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-а, UA-2019-07-25-002636-b; усі документи (доповідні записки, листи-погодження, завдання на проведення процедури закупівель, погодження проектів витратних договорів тощо), які відображають усі етапи візування та погодження уповноваженими службовими особами Управління капітального будівництва Одеської міської ради процедури закупівель UA-2018-11-07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-а, UA-2019-07-25-002636-b з моменту їх планування, затвердження тендерних вимог, безпосереднього проведення процедури торгів та визначення переможця; розпорядчі документи Управління капітального будівництва Одеської міської ради та внутрішнє листування з приводу організації технічного нагляду, призначення відповідальних зі здійснення технічного нагляду по закупівлям UA- 2018-11 -07-001584-b, UA-2019-09-18-001441 -a, UA-2019-07-25-002636-b, a також документи про ознайомлення таких осіб з покладеними на них обов`язками; тендерні вимоги та технічні завдання по тендерам UA-2018-11-07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-a, UA-2019-07-25-002636- b; тендерні пропозиції з усіма додатками усіх учасників по кожному тендеру UA-2018-11-07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-а, UA-2019-07-25-002636-b; документи, пов`язані з Управління капітального будівництва Одеської міської ради перерахування коштів в адресу переможців тендерних процедур UA-2018-11-07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-а, UA-2019-07-25-002636-b та листи-погодження посадовими особами Управління капітального будівництва Одеської міської ради перерахування таких грошових коштів; договори, додатки до договорів, та додаткові угоди по тендерам UА-2018- 11-07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-а, UA-2019-07-25-002636-b; договори укладені з ТОВ «СТРОЙ - ЕЛІТ» ЄДРПОУ 40117708 та з субпідрядними організаціями, які були залучені до виконання будівельних робіт (за наявністю); проектно-кошторисна документація по всім тендерним закупівлям UA- 2018-11 -07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-а, UA-2019-07-25-002636-b; акти приймання виконаних робіт (КБ-2в) з підписами та з зазначенням дат у повному обсязі, а також в електронному виді у АВК-5, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3), акти списання будівельних матеріалів (форма М-29), акти (ф. М-15), акти прихованих робіт згідно з ДБН, сертифікати якості, копії рахунків на застосовані будівельні матеріали та обладнання, копії товарно-транспортних накладних на використані механізми з машино-змінами, виконавчу документацію відповідно до ДБН, протоколи іспитів будівельних матеріалів згідно з ДБН, журнали виробництва робіт, платіжні доручення по договорах: договір №77-19/П від 07.08.2019, договір №132-19/П від 28.10.2019, договір № 196-18/П від 13.12.2018; накази про призначення/звільнення на посаду та функціональні обов`язки посадових осіб, які підписували відповідні документи, щодо приймання виконаних робіт у ТОВ «СТРОЙ - EJIIT» ЄДРПОУ 40117708 за договорами про закупівлю підрядних робіт за державні кошти: договір №77-19/П від 07.08.2019, договір № 132-19/П від 28.10.2019, договір № 196-18/П від 13.12.2018; договори, додатки до договорів, виписки щодо виплат по виконанню кожного договору, додаткові угоди до договорів укладених з відповідними особами, які здійснювали технічний нагляд та авторський нагляд по договорах про закупівлю підрядних робіт за державні кошти: договір №77-19/П від 07.08.2019, договір № 132-19/П від 28.10.2019, договір № 196-18/П від 13.12.2018; все листування (у письмовій та електронній формі) Управління капітального будівництва Одеської міської ради з ТОВ «СТРОЙ - ЕЛІТ» ЄДРПОУ 40117708; документи щодо досудової/судової претензійно-правової роботи з питань невиконання ТОВ «СТРОЙ - ЕЛІТ» ЄДРПОУ 40117708 взятих на себе зобов`язань, які зберігаються у володінні Управління капітального будівництва Одеської міської ради (ЄДРПОУ 04056902), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Комітетська, 10-а, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді, зв`язку з тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі, та без повідомлення представниківУправління, посилаючись на реальну загрозу зміни або знищення запитуємої інформації та документів.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні Управління капітального будівництва Одеської міської ради (ЄДРПОУ 04056902), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Комітетська, 10-а, та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Землянова А.І. – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Землянову Артему Ігоровичу тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: установчі, статутні документи, документи з питань організації діяльності Управління капітального будівництва Одеської міської ради; статути Управління капітального будівництва Одеської міської ради, які діяли/діють у період 2017-2019 років з усіма змінами; штатний розклад Управління капітального будівництва Одеської міської ради за період 2017-2019 роки; інвестиційні плани, меморандуми та договори за 2017-2019 роки щодо інвестиційної діяльності з розвитку Управління капітального будівництва Одеської міської ради, а також звіти про їх виконання; накази про призначення керівниками та в.о. (т.в.о.) директорів Управління капітального будівництва Одеської міської ради, керівників бухгалтерії, підрозділів закупівельної та договірної роботи, членів тендерного комітету, керівників інженерної служби, відділу з питань запобігання та виявленні корупції, які займали/займають ці посади у період 2017-2019 років; розпорядчі та організаційні документи Управління капітального будівництва Одеської міської ради за 2017 - 2019 роки, які регламентують порядок організації, функціонування та діяльності тендерного комітету, порядок організації та проведення закупівель Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради, а також щодо укладання за їх результатами договорів з переможцями; розпорядчі документи, які визначають службових осіб Управління капітального будівництва Одеської міської ради, які мали/мають право укладати договори, погоджувати/візувати договори/проекти договорів, підписувати акти виконаних робіт та здійснювати їх оплату у період 2017-2019 років; розпорядчі документи, які визначають службових осіб Управління капітального будівництва Одеської міської ради, які мали/мають право першого та другого підпису фінансових та банківських документів у період 2017-2019 років; фінансові плани Управління капітального будівництва Одеської міської ради за 2017-2019 роки, а також розпорядчі документи, якими такі плани було затверджено. Листування з Одеською міською радою щодо погодження/затвердження фінансових планів Управління капітального будівництва Одеської міської ради на 2017-2019 роки; звіти Управління капітального будівництва Одеської міської ради про виконання фінансових планів, пояснювальні записки до цих звітів про виконання фінансових планів за 2017, 2018 роки; річні плани закупівель Управління капітального будівництва Одеської міської ради на 2017-2019 роки, а також розпорядчі документи, якими такі плани було затверджено; звіти Управління капітального будівництва Одеської міської ради про виконання річних планів закупівель, пояснювальні записки до цих звітів про виконання річних планів закупівель за 2017-2019 роки; організаційно-розпорядчі документи з питань підготовки та проведення Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради закупівель підрядних робіт за державні кошти по договорах укладених з ТОВ «СТРОЙ- ЕЛІТ» (ЄДРПОУ 40117708) щодо виконання будівельних робіт по об`єктах: «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам`ятка архітектури місцевого значення. Вул. Пушкінська, 2 ріг вул. Ланжеронівської. Коригування», на загальну вартість 1 млн. 635 тис. грн. (договір №77-19/П від 07.08.2019); «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11 ріг вул. Буніна, 18 (пам`ятка архітектури та містобудування, історії місцевого значення)», на загальну вартість 12 млн. 601 тис. грн. (договір №132-19/П від 28.10.2019); «Ремонтно- реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам`ятка архітектури місцевого значення. Вул. Пушкінська, 2 ріг вул. Ланжеронівської. Коригування.» на загальну вартість 10 млн. 296 тис. грн. (договір№196-18/П від 13.12.2018); листування Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради з контрагентами по договорах щодо інвестиційної діяльності, договорам співробітництва тощо, яке пов`язано зі здійсненням закупівель UA-2018-11-07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-а, UA-2019-07-25-002636-b; усі документи (доповідні записки, листи-погодження, завдання на проведення процедури закупівель, погодження проектів витратних договорів тощо), які відображають усі етапи візування та погодження уповноваженими службовими особами Управління капітального будівництва Одеської міської ради процедури закупівель UA-2018-11-07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-а, UA-2019-07-25-002636-b з моменту їх планування, затвердження тендерних вимог, безпосереднього проведення процедури торгів та визначення переможця; розпорядчі документи Управління капітального будівництва Одеської міської ради та внутрішнє листування з приводу організації технічного нагляду, призначення відповідальних зі здійснення технічного нагляду по закупівлям UA- 2018-11 -07-001584-b, UA-2019-09-18-001441 -a, UA-2019-07-25-002636-b, a також документи про ознайомлення таких осіб з покладеними на них обов`язками; тендерні вимоги та технічні завдання по тендерам UA-2018-11-07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-a, UA-2019-07-25-002636- b; тендерні пропозиції з усіма додатками усіх учасників по кожному тендеру UA-2018-11-07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-а, UA-2019-07-25-002636-b; документи, пов`язані з Управління капітального будівництва Одеської міської ради перерахування коштів в адресу переможців тендерних процедур UA-2018-11-07-001584-b, UA НОМЕР_1 -а, UA-2019-07-25-002636-b та листи-погодження посадовими особами Управління капітального будівництва Одеської міської ради перерахування таких грошових коштів; договори, додатки до договорів, та додаткові угоди по тендерам UА-2018- 11-07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-а, UA-2019-07-25-002636-b; договори укладені з ТОВ «СТРОЙ - ЕЛІТ» ЄДРПОУ 40117708 та з субпідрядними організаціями, які були залучені до виконання будівельних робіт (за наявністю); проектно-кошторисна документація по всім тендерним закупівлям UA- 2018-11 -07-001584-b, UA-2019-09-18-001441-а, UA-2019-07-25-002636-b; акти приймання виконаних робіт (КБ-2в) з підписами та з зазначенням дат у повному обсязі, а також в електронному виді у АВК-5, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3), акти списання будівельних матеріалів (форма М-29), акти (ф. М-15), акти прихованих робіт згідно з ДБН, сертифікати якості, копії рахунків на застосовані будівельні матеріали та обладнання, копії товарно-транспортних накладних на використані механізми з машино-змінами, виконавчу документацію відповідно до ДБН, протоколи іспитів будівельних матеріалів згідно з ДБН, журнали виробництва робіт, платіжні доручення по договорах: договір №77-19/П від 07.08.2019, договір №132-19/П від 28.10.2019, договір № 196-18/П від 13.12.2018; накази про призначення/звільнення на посаду та функціональні обов`язки посадових осіб, які підписували відповідні документи, щодо приймання виконаних робіт у ТОВ «СТРОЙ - EJIIT» ЄДРПОУ 40117708 за договорами про закупівлю підрядних робіт за державні кошти: договір №77-19/П від 07.08.2019, договір № 132-19/П від 28.10.2019, договір № 196-18/П від 13.12.2018; договори, додатки до договорів, виписки щодо виплат по виконанню кожного договору, додаткові угоди до договорів укладених з відповідними особами, які здійснювали технічний нагляд та авторський нагляд по договорах про закупівлю підрядних робіт за державні кошти: договір №77-19/П від 07.08.2019, договір № 132-19/П від 28.10.2019, договір № 196-18/П від 13.12.2018; все листування (у письмовій та електронній формі) Управління капітального будівництва Одеської міської ради з ТОВ «СТРОЙ - ЕЛІТ» ЄДРПОУ 40117708; документи щодо досудової/судової претензійно-правової роботи з питань невиконання ТОВ «СТРОЙ - ЕЛІТ» ЄДРПОУ 40117708 взятих на себе зобов`язань, які зберігаються у володінні Управління капітального будівництва Одеської міської ради (ЄДРПОУ 04056902), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Комітетська, 10-а, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

Попередити посадових осіб Управління капітального будівництва ОМР, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.