Постанова № 87393643, 05.02.2020, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
05.02.2020
Номер справи
947/2141/20
Номер документу
87393643
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 947/2141/20

Провадження № 1-кс/947/1101/20

УХВАЛА

Іменем України

05.02.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Яворського Г.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Мрихиним К.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 24.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000001145 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.3 КК України, щодо зловживання службовими особами відділу освіти Болградської районної державної адміністрації Одеської області та ТОВ «ТОП ЕНЕРГОТРЕЙД» своїм службовим становищем під час виконання договору на постачання вугілля закладам освіти Болградського району Одеської області, шляхом безпідставного укладення додаткових угод про зменшення обсягу закупівлі вугілля, чим спричинили місцевому бюджету збитки.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що за результатами проведених відділом освіти Болградської районної державної адміністрації код ЄДРПОУ 02145139 відкритих торгів, 29.07.2019 року між відділом освіти Болградської районної державної адміністрації та ТОВ «ТОП ЕНЕРГОТРЕЙД», яке розташоване: м. Одеса вул. Люстдорфська дорога,140, корп. А/2 оф. 4, укладено договір №180 на постачання вугілля, предметом якого є тверде паливо - вугілля кам`яне марки ДГ КОМ (913-100), марки П КОМС (6-100) та АО (25-50) або АО (25-70). У подальшому, ТОВ «ТОП ЕНЕРГОТРЕЙД» поставило до закладів відділу освіти Болградської РДА вугглля вiд інших постачальників та іншоі якості, а саме: ТОВ «БИТ-ОИЛ», ТОВ «ТК ЕНЕРГО-IНВЕСТ» код ЄДРПОУ 34942626, Російська Федерація ТОВ «Шактоуправление «Садкинское», ПП «ЗОВНIШТОРГСЕРВIС» ЄДРПОУ 35711951, ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», ТОВ «ТВЕРДОПАЛИВНА КОМПАНIЯ» ЄДРПОУ 37613875, «СТАРТ ЛIДЕР», ТОВ «TIPIAH МСГАПРОМГРУП», ТОВ «ТК ТЕПЛОСЕТЬ» код ЄДРПОУ 41287102, ТОВ «ЗФ «Богучарская», ПП «Лига Груп».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТОП ЕНЕРГОТРЕЙД» за адресою: м. Одеса вул. Люстдорфська дорога,140, корп. А/2 оф. 4, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: договору на постачання вугілля М 180 вiд 29.07.2019; специфгкація; додаткової угоди №1 вiд 03.10.2019 та додаткової угоди № 2 вiд 21.10.2019 до зазначеного договору; запитів до Одеської регіональної торгово-промислової палати з метою отримання інформації щодо вартості вугілля марки ДГ КОМ (13-100) i П КОМС (6-100) в період з січня по грудень включно 2019 року; запитів до Головного управління статистики в Одеській області з метою отримання інформації щодо вартості вугілля марки ДГ КОМ (13-100) i П КОМС (6-100) в період з січня по грудень включно 2019 року; усього листування з відділом освіти Болградської районної державної адміністрації щодо укладеного договору М 180 вiд 29.07.2019 року на постачання вугілля за період з червня по грудень 2019 року; договорів на закупівлю вугілля марки ДГ КОМ (13-100) i П КОМС (6-100) в період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року; видаткових накладних; товарно - транспортних накладних; сертифікатів якості вугілля зазначених марок; посвідчень про якість вугілля зазначених марок; договорів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «ТОП ЕНЕРГОТРЕИД» i ТОВ «ВУГЛЕПОСТАЧ ТРАНС» ЄДРПОУ 39524515, ТОВ «ВУГЛЕ-ТОРГ» ЄДРПОУ 40314365, ТОВ «БИТ-ОИЛ», ТОВ «ТК ЕНЕРГО-IНВЕСТ» код ЄДРПОУ 34942626, Російська Федерація ТОВ «Шахтоуправление «Садкинское», ПП «ЗОВНІШТОРГСЕРВIС код ЄДРПОУ: 35711951, ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», ТОВ «ТВЕРДОПАЛИВНА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ: 37613875, «СТАРТ ЛIДЕР», ТОВ «TIPIAH МЕГАПРОМГРУП», ТОВ «ТК ТЕПЛОСЕТЬ» код ЄДРПОУ 41287102, ТОВ «ЗФ «Богучарская», КП «Лига Груп»; статуту ТОВ «ТОП ЕНЕРГОТРЕЙД», платіжних доручень, виписок 1 С - бухгалтерія про банківські перерахування за закупівлю вугілля марки ДГ КОМ (13-100) i П КОМС (6-100); наказу про призначення на посаду директора ОСОБА_1 ; протоколу загальних зборів (рішення учасника №53 від 31.05.2019 року) в якому зазначено про призначення ОСОБА_1 на посаду директора, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників товариства, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ТОВ «ТОП ЕНЕРГОТРЕЙД» за адресою: м. Одеса вул. Люстдорфська дорога,140, корп. А/2 оф. 4, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Яворського Г.М. – задовольнити.

Зобов`язати посадових ТОВ «ТОП ЕНЕРГОТРЕЙД» надати тимчасовий доступ слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області Яворському Геннадію Миколайовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області Ніколайчуку Іллі Ігоровичу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТОП ЕНЕРГОТРЕЙД» за адресою: м. Одеса вул. Люстдорфська дорога,140, корп. А/2 оф. 4, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: договору на постачання вугілля М 180 вiд 29.07.2019; специфгкація; додаткової угоди №1 вiд 03.10.2019 та додаткової угоди № 2 вiд 21.10.2019 до зазначеного договору; запитів до Одеської регіональної торгово-промислової палати з метою отримання інформації щодо вартості вугілля марки ДГ КОМ (13-100) i П КОМС (6-100) в період з січня по грудень включно 2019 року; запитів до Головного управління статистики в Одеській області з метою отримання інформації щодо вартості вугілля марки ДГ КОМ (13-100) i П КОМС (6-100) в період з січня по грудень включно 2019 року; усього листування з відділом освіти Болградської районної державної адміністрації щодо укладеного договору М 180 вiд 29.07.2019 року на постачання вугілля за період з червня по грудень 2019 року; договорів на закупівлю вугілля марки ДГ КОМ (13-100) i П КОМС (6-100) в період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року; видаткових накладних; товарно - транспортних накладних; сертифікатів якості вугілля зазначених марок; посвідчень про якість вугілля зазначених марок; договорів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «ТОП ЕНЕРГОТРЕИД» i ТОВ «ВУГЛЕПОСТАЧ ТРАНС» ЄДРПОУ 39524515, ТОВ «ВУГЛЕ-ТОРГ» ЄДРПОУ 40314365, ТОВ «БИТ-ОИЛ», ТОВ «ТК ЕНЕРГО-IНВЕСТ» код ЄДРПОУ 34942626, Російська Федерація ТОВ «Шахтоуправление «Садкинское», ПП «ЗОВНІШТОРГСЕРВIС код ЄДРПОУ: 35711951, ТОВ «АРТАНС ТРЕЙД», ТОВ «ТВЕРДОПАЛИВНА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ: 37613875, «СТАРТ ЛIДЕР», ТОВ «TIPIAH МЕГАПРОМГРУП», ТОВ «ТК ТЕПЛОСЕТЬ» код ЄДРПОУ 41287102, ТОВ «ЗФ «Богучарская», КП «Лига Груп»; статуту ТОВ «ТОП ЕНЕРГОТРЕЙД», платіжних доручень, виписок 1 С - бухгалтерія про банківські перерахування за закупівлю вугілля марки ДГ КОМ (13-100) i П КОМС (6-100); наказу про призначення на посаду директора ОСОБА_1 ; протоколу загальних зборів (рішення учасника №53 від 31.05.2019 року) в якому зазначено про призначення ОСОБА_1 на посаду директора.

Попередити посадових осіб ТОВ «ТОП ЕНЕРГОТРЕЙД», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 87393643 ?

Документ № 87393643 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 87393643 ?

Дата ухвалення - 05.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87393643 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87393643 ?

В Київський районний суд м. Одеси
Попередній документ : 87393642
Наступний документ : 87393644