Ухвала суду № 87391458, 30.01.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/47550/19

Провадження № 1-кс/761/349/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участі секретаря Борисенко Д.О., заявника - адвоката Поляка О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката Поляка О.В. в інтересах потерпілого компанії S.I. Group Consort LTD про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат Поляк О.В. в інтересах потерпілого компанії S.I. Group Consort LTD звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів реєстраційної справи ТОВ "АВС ТРАНС" код ЄДРПОУ 30963752, які зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: 03115, м.Київ, просп. Перемоги, 97 з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12019100000000289 від 14.03.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном компанії S.I. Group Consort LTD , а саме належній йому частки корпоративних прав ТОВ "АВС-ТРАНС" шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Заявник вказує, що підроблені документи, які стали підставою для шахрайського заволодіння майном S.I. Group Consort LTD зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: 03115, м.Київ, просп. Перемоги, 97, а для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення істини по справі та повного кола осіб причетних до скоєння злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Згідно клопотання, документи, які стали підставою для перереєстрації корпоративних прав ТОВ "АВС -ТРАНС" необхідні для перевірки показів свідків, встановлення повного кола осіб, які приймали рішення щодо продажу корпоративних прав, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, які фактично його вчиняли, забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз, в тому числі почеркознавчої та економічної, використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах.

Заявник в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився.

Дослідивши зміст клопотання та долучені до нього копії матеріалів досудового розслідування, заслухавши пояснення заявника, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100000000289 від 14.03.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно копії витягу з ЄРДР, який міститься в матеріалах клопотання, 21.03.2016 невстановлені особи шахрайським шляхом під час вчинення нотаріальних дій з використанням підроблених документів, заволоділи часткою статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС» у розмірі 50% вартістю 3 488 805,70 грн., яка належить компанії «S.I. Group Consort LTD», чим спричинили останній збитки в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що заявником не доведено необхідності тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "АВС ТРАНС" код ЄДРПОУ 30963752, які зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: 03115, м.Київ, просп. Перемоги, 97, оскільки заявником не доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Окрім того, до клопотання не долучено копій постанов про призначення в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження ряду експертиз, для проведення яких необхідне надання оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "АВС ТРАНС".

Із матеріалів поданого клопотання не вбачається чи звертався представник заявника до слідчого із клопотанням про призначення судової експертизи в межах кримінального провадження або до слідчного судді в порядку, передбаченому ст. 244 КПК України, для проведення якої необхідні саме оригінали документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання та відмовляє у його задволенні як у передчасному.

На підставі ст. 160, 162, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання адвоката Поляка О.В. в інтересах потерпілого компанії S.I. Group Consort LTD про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак

Повний текст ухвали складено та проголошено о 15:20 год. 04.02.2020 року.