Ухвала суду № 87390560, 04.02.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/1189/20

1-кс/755/519/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" лютого 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Старовойтової С.М.,

секретаря Гончаренка П.В.,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Вигівського М.І., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101040000146 від 08.10.2019 року, про тимчасовий доступ до документів,

за участю:

прокурора Вигівського М.І.,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101040000146 від 08.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що за результатами проведення публічних закупівель між Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київкінофільм» та ТОВ «Інтеграл Буд-Стандарт» 02.08.2018 укладено договір підряду на виконання будівельних робіт №Т-99/18.

Предметом вказаного договору є проведення капітального ремонту будівлі кінотеатру «Краків» за адресою: вул. Русанівська набережна, 12 у м. Києві.

Згідно п. 3.1. вказаного договору, договірна ціна на виконання робіт складає 71 321 124, 76 грн.

Відповідно до додаткової угоди № 3 від 08.11.2018 - договірна ціна на виконання робіт у 2018 році становить 9 423 291, 29 грн.

Згідно п. 2.1. вищевказаного договору початок та закінчення будівельних робіт визначається Календарним графіком виконання робіт, який є невід`ємною частиною договору - Додаток № 3.

З додатку № 3 до Договору № Т-99/18 від 02.08.2018 вбачається, що роботи по реконструкції будівлі кінотеатру «Краків» мають бути завершені у липні 2019 року.

Також встановлено, що згідно додаткової угоди № 5 від 14.06.2019 сторони підтверджують виконання частини Робіт, передбачених Договором на загальну суму - 10 087 497, 32 грн., та засвідчують, що роботи в зазначеному обсязі виконані належним чином та в об`ємі, передбаченому Договором.

Крім того, згідно вказаної додаткової угоди Договір підряду № Т-99/18 від 02.08.2018 є розірваним за згодою сторін з 14.06.2019.

З інформації, що міститься на сайті https://www.007.org.uа вбачається, що на виконання умов договору підряду № Т-99/18 від 02.08.2018 Комунальним підприємством ВО КМР (КМДА) «Київкінофільм» на рахунок ТОВ «Інтеграл Буд-Стандарт» перераховано 10 087 497,32 грн.

Також, згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Київкінофільм» за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 північного офісу Держаудитслужби від 05.12.2019 № 04-30/726, встановлено завищення вартості та обсягів виконаних будівельних робіт з капітального ремонту будівлі кінотеатру «Краків» за адресою, м. Київ, вул. Русанівська набережна, 12, що призвело до нанесення матеріальної шкоди КП «Київкінофільм» на загальну суму 334 937, 32 грн.

Крім того, згідно вказаного акту встановлено завищення вартості та обсягів виконаних будівельних робіт з капітального ремонту будівлі та внутрішніх приміщень кінотеатру «Старт» по вул. Миколайчука, 15-А, в м. Києві, що призвело до нанесення матеріальної шкоди КП «Київкінофільм» на загальну суму 181 023, 00 грн.

Так, відповідно до інформації головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ у м. Києві та Київській області у ТОВ «Інтеграл Буд-Стандарт», код ЄДРПОУ 41242077, в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) відкриті наступні рахунки:

- НОМЕР_1 - валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 22.08.2017, дата закриття 13.11.2018;

- НОМЕР_2 - валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 10.11.2018, дата закриття 06.05.2019;

- НОМЕР_3 - валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 04.08.2017, дата закриття 22.03.2019;

- НОМЕР_4 - валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття 04.08.2017, дата закриття 21.03.2019;

На даний час необхідно дослідити документи, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію, пов`язану з проведенням взаєморозрахунків між Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київкінофільм» та ТОВ «Інтеграл Буд-Стандарт» за період з 04.08.2017 року по 23.01.2020 року по рахунками, відкритими в АТ «Укрсиббанк».

Вказані документи необхідні для підтвердження або спростування перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Інтеграл Буд-Стандарт» за проведення ремонтних робіт.

АТ «Укрсиббанк» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, у зв`язку з необхідністю провести судову експертизу.

Вислухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ «Укрсиббанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Вигівського М.І. - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 4 Вигівському М.І., Спесивцеву Д.В., Бражинському А.О., Руснаку Д.О., Андрєєву Я.А., та слідчим слідчої групи Дніпровського УП ГУНП в м. Києві Матвієнко Д.О., Загладько А.В., тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю відносно ТОВ «Інтеграл Буд-Стандарт», які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: інформацію про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_1 - валюта рахунку - українська гривня, за період з 22.08.2017 року по 13.11.2018 року; № 26005878908316 - валюта рахунку - українська гривня, за період з 10.11.2018 року по 06.05.2019 року; № НОМЕР_3 - валюта рахунку - українська гривня, за період з 04.08.2017 року по 22.03.2019 року; № НОМЕР_4 - валюта рахунку - українська гривня, за період з 04.08.2017 року по 21.03.2019 року, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя