Ухвала суду № 87382648, 05.02.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/1011/20

Провадження №1- КС/712/675/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко С.А., при секретарі Тітової О.І., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №12019251010005141 від 18.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України, Старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Бондаренко Ю.В. та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури Овсієнко Б.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Бондаренко Ю.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019251010005141 від 18.09.2019 року за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В процесі проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено наступне: 17.09.2019 до Чергової частини Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.09.2019 близько 22.54 год. за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, буд. 77 знаходився автомобіль з розбитим склом, "NissanLeaf", д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, на водійському сидінні якого останній виявив труп ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого: АДРЕСА_1 з вогнепальним пораненням лівого плеча.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка повідомила, що її цивільний чоловік ОСОБА_2 близько 2016-2017 роках був працевлаштований на фірмі «Моребіс ЧР», що за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 44/1, офіс 401, керівником якої є гр. ОСОБА_4 . Дана компанія займається аутцорсингом в сфері комп`ютерного програмування. ОСОБА_2 перебував на посаді технічного директора, в обов`язки якого входили контроль розробки ряду проектів. Дана фірма заключила контракт з американською продуктовою іноземною фірмою ІТ-компанією з інноваційним продуктом в медичній сфері «HealthPrecision». Однак умови договору у визначений контрактом строк фірма не виконала, у зв`язку з чим дана компанія розірвала контракт. Після даного факту ОСОБА_2 звільнився з роботи. Після чого він уклав договір з HealthPrecision з метою завершення вищевказаного проекту. У зв`язку з чим між ОСОБА_4 та ОСОБА_2 виник конфлікт. Після даного факту на адресу ОСОБА_2 та його цивільної дружини почали надходити погрози щодо їхнього життя та здоров`я з вимогою заплатити грошові кошти в сумі 79500$.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що на території України засновані та діють наступні підприємства:

-ПП «МОРЕБІС» (код 37786919), що зареєстровано за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, село Оброшине, вулиця Щорса, будинок 25;

-ПП «МОРЕБІС LV» (код 41618591), що зареєстровано за адресою: м.Львів, вул. Антоновича, 102В;

-ПП «МОРЕБІС ЧР» (код39202894), що зареєстровано за адресою: Черкаська область м. Черкаси, вул. Смілянська, 44/1, офіс 401

-ПП «МОРЕБІС ПЛ» (код 43013699), що зареєстровано за адресою: Полтавська область АДРЕСА_2 . Полтава АДРЕСА_3 , 1 АДРЕСА_4 А3, кв.офіс 111.

Також було встановлено, що ОСОБА_2 був зареєстрований як фізична особа підприємець, код платника НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Також в ході досудового розслідування кримінального провадження було допитано працівників вищевказаних підприємств, які повідомили, що ОСОБА_2 неодноразово їздив в США з метою урегулювання питань, що виникали в процесі роботи з фірмою HealthPrecision, яка фінансувала діяльність мережі фірм МОРЕБІС на території України та був впливовим керівником.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «МОРЕБІС» (код 37786919)користується розрахунковими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритими в Львівській обласній дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль", що за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8, а також розрахунковими рахунками: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , відкриті в центральному офісі АТ "Райффайзен Банк Аваль", що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні копій, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату здійснення тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді, роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді, інформацію про прикріплені банківські пластикові картки до вищевказаних банківських рахунків та адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.01.2016 року по час дати виконання ухвали суду з таких банківських карток, а також відео- та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків, документи яких містять банківську таємницю та можливість отримати їх копії, які перебувають у АТ "Райффайзен Банк Аваль".

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ "Райффайзен Банк Аваль" в судове засідання не з`явився, був повідомлений належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали поданого клопотання слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання не підтверджено, та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, які перебувають або можуть перебувати у володінні вищезазначеної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. За таких обставин правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Бондаренко Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.