Ухвала суду № 87382301, 05.02.2020, Жашківський районний суд Черкаської області

Справа№ 693/109/20

1-кс/693/44/20

У Х В А Л А

іменем України

05.02.2020 року слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області Пічкур С.Д., за участю секретаря судового засідання Олійник С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Жашків клопотання слідчого СВ Жашківського відділення поліції Уманського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Бондара А.С., подане в рамках кримінального провадження № 12015250130000060 від 07.02.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Жашківського відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції Бондар А.С. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасовий доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №12015250130000060 від 07.02.2015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, а саме незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 жовтня 2014 року в період часу з 04 год. 13 хв. до 19 год. 00 хв. невстановленими особами на банкоматі ПАТ КБ ПриватБанк САСS6854, розташованому по вул. Леніна, 46 в м. Жашкові Черкаської області було встановлено зчитуючий пристрій, отримана інформація з якого була нанесена на магнітні стрічки підроблених банківських платіжних карток, ідентичних оригінальним карткам. Використовуючи інформацію про ПІН-коди платіжних карток та підробленні банківські платіжні картки, невстановленими особами були здійсненні операції по зняттю грошових коштів в банкоматах ПриватБанку в м. Києві, м. Біла Церква Київської області та м. Алама-Ата Республіки Казахстан на загальну суму 98033грн.

Попередня правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 200 КК України.

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до персональних даних осіб, а також фото- та відеофіксацію з банкоматів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК».

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Згідно з вимогами ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності, відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація. Крім того, банківську таємницю становить інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи таза рішенням суду. Отже, дослідити вказані документи в інший спосіб ніж за рішенням суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання інформації щодо відомостей фото та відео фіксації з банкоматів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК».

Інформація про фото- та відеофіксацію з банкоматів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» має значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання тимчасового доступу з можливістю її вилучення (виїмки), довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення, неможливо.

Зазначена інформація надасть можливість органу досудового розслідування встановити рух коштів, що були об`єктом кримінально протиправних дій та з`ясувати відомості про осіб, які причетні до вказаного злочинного діяння, а також ідентифікувати інших співучасників злочину в особі кінцевого отримувача готівкових коштів.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до записів фото- та відеофіксації з банкоматів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», а саме записів фото та відео фіксації з банкомату САК20991, що розташований по вул. Щербакова, 45а в м. Київ за період часу з 00:01:54 по 00:21:19 04 грудня 2014 року, банкомату САК21044, що розташований по вул. Туполева, 15 в м. Київ за період часу з 00:24:54 по 00:44:11 04 грудня 2014 року, банкомату САК24197, що розташований по вул. Щербакова, 68 м. Київ за період часу з 23:45:24 по 23:55:05 03 грудня 2014 року, банкомату САКІ0947, що розташований по вул. 50 років Перемоги, 54 м. Біла Церква Київської області, за період часу 00:01:19 по 00:17:04 04 грудня 2014 року, банкомату САКІ1178, що розташований по вул. Турчанінова, 11 м. Біла Церва Київської області, за 03 грудня 2014 року, банкомату САКІ1213, що розташований по вул. 50 років Перемоги, 19 м. Біла Церква Київської області, за період часу з 00:02:32 по 00:05:42 04 грудня 2019 року, банкомату САКІ4252, що розташований по вул. Гоголя, 23а м. Біла Церква Київської області за період часу з 23:45: 54 по 23:55:42 03 грудня 2019 року, банкомату САКІ7598, що розташований по вул. Карбишева, 12 м. Біла Церква Київської області за період часу з 00:31:16 по 00:40:39 04 грудня 2019 року, які знаходяться в розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», що розташований по вул. Грушевського, 1д в м. Київ, 01001, (МФО305299, ЄРДПОУ14360570).

У судове засідання слідчий СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції Бондар А.С. не з`явився, просив розглядати дане клопотання без його участі.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ «Приват Банк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, тому на даний час існує необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», що розташований по вул. Грушевського, 1д в м. Київ, 01001 (МФО305299, ЄРДПОУ14360570), а саме записів фото- та відеофіксації з банкоматів: САК20991, що розташований по вул. Щербакова, 45а м. Київ за період часу з 00:01:54 по 00:21:19 04 грудня 2014 року; САК21044, що розташований по вул. Туполева, 15 м. Київ за період часу з 00:24:54 по 00:44:11 04 грудня 2014 року;САК24197, що розташований по вул. Щербакова, 68 м. Київ за період часу з 23:45:24 по 23:55:05 03 грудня 2014 року; САКІ0947, що розташований по вул. 50 років Перемоги, 54 м. Біла Церква Київської області, за період часу 00:01:19 по 00:17:04 04 грудня 2014 року; САКІ1178, що розташований по вул. Турчанінова, 11 м. Біла Церва Київської області, за 03 грудня 2014 року; САКІ1213, що розташований по вул. 50 років Перемоги, 19 м. Біла Церква Київської області, за період часу з 00:02:32 по 00:05:42 04 грудня 2019 року; САКІ4252, що розташований по вул. Гоголя, 23а м. Біла Церква Київської області за період часу з 23:45: 54 по 23:55:42 03 грудня 2019 року; САКІ7598, що розташований по вул. Карбишева, 12 м. Біла Церква Київської області за період часу з 00:31:16 по 00:40:39 04 грудня 2019 року.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.107, 163, 165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Бондара А.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції Камузу Олександру Олександровичу, слідчим СВ Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області Данилюк Оксані Володимирівні, Бондару Антону Сергійовичу, Бакал Тетяні Миколаївні, Кобернику Івану Олександровичу, Осавилюку Владиславу Віталійовичу, Гуменюку Сергію Ігоровичу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», що розташований по вул. Грушевського, 1д в м. Київ, 01001 (МФО305299, ЄРДПОУ14360570), а саме записів фото- та відеофіксації з банкоматів:

- САК20991, що розташований по вул. Щербакова, 45а м. Київ за період часу з 00:01:54 по 00:21:19 04 грудня 2014 року;

- САК21044, що розташований по вул. Туполева, 15 м. Київ за період часу з 00:24:54 по 00:44:11 04 грудня 2014 року;

- САК24197, що розташований по вул. Щербакова, 68 м. Київ за період часу з 23:45:24 по 23:55:05 03 грудня 2014 року;

- САКІ0947, що розташований по вул. 50 років Перемоги, 54 м. Біла Церква Київської області, за період часу 00:01:19 по 00:17:04 04 грудня 2014 року;

- САКІ1178, що розташований по вул. Турчанінова, 11 м. Біла Церва Київської області, за 03 грудня 2014 року;

- САКІ1213, що розташований по вул. 50 років Перемоги, 19 м. Біла Церква Київської області, за період часу з 00:02:32 по 00:05:42 04 грудня 2019 року;

- САКІ4252, що розташований по вул. Гоголя, 23а м. Біла Церква Київської області за період часу з 23:45: 54 по 23:55:42 03 грудня 2019 року;

- САКІ7598, що розташований по вул. Карбишева, 12 м. Біла Церква Київської області за період часу з 00:31:16 по 00:40:39 04 грудня 2019 року;

Надати можливість заступнику начальника СВ Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції Камузу Олександру Олександровичу, слідчим СВ Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області Данилюк Оксані Володимирівні, Бондару Антону Сергійовичу, Бакал Тетяні Миколаївні, Кобернику Івану Олександровичу, Осавилюку Владиславу Віталійовичу, Гуменюку Сергію Ігоровичу ознайомитись та вилучити на електронному та паперовому носіях належним чином завірені установою банку копії вказаних вище документів та інформації, а в разі їх відсутності – документів, які підтверджують причину їх відсутності.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя С. Д. Пічкур