Ухвала суду № 87380242, 05.02.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.02.2020 Справа № 554/11152/19

Провадження № 1кс/554/1851/2020

УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

05 лютого 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Чорнорука А.А. про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018171010000311 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42018171010000311 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Установлено, що службові особи УЖКГ ВК Полтавської міської ради та Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, за попередньою змовою із проектантами: ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до договорів на розробку проектно-кошторисної документації недостовірних даних щодо реальної вартості робіт, завищують вартість вказаних робіт та привласнюють бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи УЖКГ ВК Полтавської міської ради та Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА упродовж 2018-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем з метою власного збагачення та корисливих мотивів, отримуючи неправомірну вигоду, надають перевагу під час укладення договорів на виконання підрядних робіт з розробки проектів та проектно-кошторисної документації на території м. Полтави та Полтавської області ряду фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 .

Також установлено, що проектні роботи від імені ФОП ОСОБА_4 виконує безпосередньо ОСОБА_3 , та здійснює підробку її підписів, а проекти від ФОП ОСОБА_1 виконує ОСОБА_5 .

Крім того з`ясовано, що відповідно до укладених договорів з Департаментом будівництва містобудування і архітектури ЖКГ Полтавської ОДА, розробку проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт мосту через річку Сула на км 1+593 автомобільної дороги місцевого значення О1713357 Лубни- Засулля-/М-03/ у с. Засулля Лубенського району Полтавської області. Коригування.» та авторський нагляд по вказаному об`єкту здійснює ОСОБА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактично розроблення проектів та їх коригування по об`єкту: «Капітальний ремонт мосту через річку Сула на км 1+593 автомобільної дороги місцевого значення О1713357 Лубни- Засулля- /М-03/ у с. Засулля Лубенського району Полтавської області.» здійснюють група проектантів ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , які з корисливих мотивів, усупереч норм ДБН та у порушення вимог техніки безпеки, вносять завідомо недостовірні відомості до проектно-кошторисної документації по вказаним об`єктам щодо обсягів необхідних робіт та матеріалів, завищуючи вартість робіт, тим самим завдаючи збитків Державному бюджету України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів податкової справи» ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 ( код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 , (код НОМЕР_3 ) .У податковій справі зберігаються наступні документи: заява на реєстрацію підприємцем, свідоцтво про державну реєстрацію, ліцензії на відповідні види діяльності, звіти про фінансові результати, фінансово-майновий стан, статут, баланс підприємства, податкові декларації разом з додатками, розрахунки за видами податків, платіжні доручення, розрахункові платіжні документи, інформація про відкриття поточних рахунків, виписки по рахунках, інформація про обороти та залишки на рахунках, акти про результати перевірок, протоколи про адміністративні правопорушення, повідомлення-рішення та інші.

Вказані документи мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки підтверджують здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , засвідчують осіб, уповноважених підписувати документи фінансово-господарської діяльності та осіб, які фактично її здійснювали. Без зазначених документів провести подальші слідчі дії неможливо.

Дані документи, знаходяться у Головному управлінні ДПС у Полтавській області (ЄДРПОУ 43142831), яка знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська,буд 4 ) та в Управлінні в м.Полтаві ГУ ДПС у Полтавській області (ЄДРПОУ 43187799), яка знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, буд 155).

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Полтавській області (ЄДРПОУ 43142831) , яка знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська,буд 4 та Управлінні в м.Полтаві ГУ ДПС у Полтавській області (ЄДРПОУ 43187799), яка знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська,буд 155), а саме до оригіналів документів податкової справи ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), а саме до: заяв на реєстрацію підприємства, свідоцтва про державну реєстрацію, ліцензії на відповідні види діяльності, звіти про фінансові результати, фінансово-майновий стан, статут, баланс підприємства, податкові декларації разом з додатками, розрахунки за видами податків, платіжні доручення, розрахункові платіжні документи, інформація про відкриття поточних рахунків, виписки по рахунках, інформація про обороти та залишки на рахунках, акти про результати перевірок, протоколи про адміністративні правопорушення, повідомлення-рішення та інші, з метою вилучення належним чином завірених ксерокопій.

Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, існує необхідність провести вилучення належним чином завірених ксерокопій документів податкової справи: ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 ( код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), взятих на облік у Головного управління ДПС у Полтавській області (ЄДРПОУ 43142831) та в Управлінні в м.Полтаві ГУ ДПС у Полтавській області (ЄДРПОУ 43187799), а саме: заява на реєстрацію підприємства, свідоцтво про державну реєстрацію, ліцензії на відповідні види діяльності, звіти про фінансові результати, фінансово-майновий стан, статут, баланс підприємства, податкові декларації разом з додатками, розрахунки за видами податків, платіжні доручення, розрахункові платіжні документи, інформація про відкриття поточних рахунків, виписки по рахунках, інформація про обороти та залишки на рахунках, акти про результати перевірок, протоколи про адміністративні правопорушення, повідомлення-рішення та інші, які знаходяться у Головному управлінні ДПС у Полтавській області (ЄДРПОУ 43142831), яка знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська,буд 4 ) та в Управлінні в м.Полтаві ГУ ДПС у Полтавській області (ЄДРПОУ 43187799), яка знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська,буд 155).

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання прокурора задовольнити.

2.Надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Мандик Олександрі Василівні та групі слідчих і прокурорів у кримінальному провадженні №42018171010000311 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Полтавській області (ЄДРПОУ 43142831) ,яка знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська,буд 4 та Управлінні в м.Полтаві ГУ ДПС у Полтавській області (ЄДРПОУ 43187799), яка знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська,буд 155), а саме до оригіналів документів податкової справи ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), а саме до: заяв на реєстрацію підприємства, свідоцтва про державну реєстрацію, ліцензії на відповідні види діяльності, звіти про фінансові результати, фінансово-майновий стан, статут, баланс підприємства, податкові декларації разом з додатками, розрахунки за видами податків, платіжні доручення, розрахункові платіжні документи, інформація про відкриття поточних рахунків, виписки по рахунках, інформація про обороти та залишки на рахунках, акти про результати перевірок, протоколи про адміністративні правопорушення, повідомлення-рішення та інші, з метою вилучення належним чином завірених ксерокопій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко