Ухвала суду № 87374755, 05.02.2020, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/8580/19

Номер провадження 1-кс/404/101/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2020 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП України в Кіровоградській області Абдуллаєвої О.М., погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Положенцевою О.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019120020008783, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, який перебуває у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що розташований за юридичною адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

До початку судового розгляду слідчий подав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, вимоги викладені в ньому підтримує в повному обсязі.

Представники володільця речей та документів - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в судове засідання не з`явились.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_1 , про те, що в період часу з 15.11.2019 по 18.11.2019 невідома особа ТОВ «Ерідон Грун» в шахрайський спосіб, під приводом постачання добрива, заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на картковий рахунок, вказаний ТОВ «Ерідон Грун».

На підтвердження заявлених вимог, слідчий долучив копії платіжних доручень №161 від 15.11.2019 року та №162 від 18.11.2019 року, відповідно до яких платник ТД «АГРО-БРЕНД», банком якого є А-Банк з карткового рахунку А-Банк НОМЕР_1 перерахував на картковий рахунок АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» НОМЕР_2 отримувачем якого є ТОВ «Ерідон ГРУП» гроші в сумі 50 400,00 гривень та платник ТД «АГРО-БРЕНД», банком якого є А-Банк з карткового рахунку А-Банк НОМЕР_1 перерахував на картковий рахунок АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» НОМЕР_2 ТОВ «Ерідон ГРУП» гроші в сумі 201 600,00 гривень (а.к.12-13).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

За таких умов, з метою з`ясувати: рух коштів по р/р № 203808050000000026003647071 ТОВ «Ерідон Груп» (ЕДРПОУ 38290215), а також з метою підтвердження або спростування вини особи, яка може бути причетна до вказаного кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, яка полягає в отриманні інформації про рух коштів у період з 15.11.2019 до 18.11.2019 року.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП України в Кіровоградській області Абдуллаєвої О.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019120020008783, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області Абдуллаєвій Олені Миколаївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Ерідон Груп» (ЕДРПОУ 38290215), який знаходяться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що розташований за юридичною адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю вилучення наступної інформації:

- про рух грошових коштів по р/р № 203808050000000026003647071 ТОВ «Ерідон Груп» (ЕДРПОУ 38290215) з 15.11.2019 до 18.11.2019 року,

- копії документів справи з юридичного оформлення указаного рахунку, у томи числі статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, карток із зразками підписів і відбитками печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково – касове обслуговування клієнта, із додатками;

- заяву на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Ерідон Груп» (ЕДРПОУ 38290215), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а також відповідних довіреностей про отримання готівкових коштів по рахунку підприємства;

- фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за період з 15.11.2019 по 18.11.2019.

Строк дії цієї ухвали встановити по 05 березня 2020 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній