Ухвала суду № 87368194, 28.01.2020, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 203/735/18

Провадження № 1кп/201/276/2020

УХВАЛА

28 січня 2020 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі колегії суддів: судді Мельниченко С.П., судді Гончаренко В.М. та Шелестова К.О., за участю секретаря судового засідання Кириченко В.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська кримінальне провадження № 42017040000000040 по обвинуваченню:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпро, Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні злочинів передбачених ч.1 ст.28 ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України;

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Дніпро, Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.28 ч.2 ст. 205, ч.2 ст.209, ч.2 ст. 263 КК України, -

В судовому засіданні приймали участь:

прокурор Верещака О.С.

обвинувачений ОСОБА_2

захисник Стасенко Д.С.

обвинувачений ОСОБА_1

захисник Марущак А.Ю.

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з обвинувального акту, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 обвинувачуються у тому що, невстановлені особи у 2016 році, у невстановленому слідством місці з метою організації злочинної схеми по незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, розробила відповідний план злочинних дій, який полягав у встановленні контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження їх майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки; подальшому складанні та видачі від імені даних суб`єктів підприємницької діяльності підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, які б свідчили про здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримання від даних суб`єктів безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та подальшого їх переведення в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

На виконання розробленого плану, з метою встановлення контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), невстановлені особи у 2016 році за рахунок фінансування, прикриваючись, ззовні законними діями по створенню та придбанню суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), здійснювали пошук малозабезпечених осіб, за результатами якого запропонували ОСОБА_1 за грошову винагороду, створити (реєструвати) на своє ім`я нові або перереєстровувати вже існуючі суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) без мети здійснення господарської діяльності, з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, та провести їх реєстрацію в органах державної влади, отримувати печатки, а також відкривати поточні рахунки в банківських установах, після здійснення чого повинен був передавати їм створені (придбані) суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з усіма статутними, реєстраційними документами та печатками товариств. На що ОСОБА_1 надав свою згоду.

З цією метою ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, діючи у відповідності відведеної їм планом злочинних дій ролі, за рахунок їх фінансування та під контролем, прикриваючись ззовні законними діями по створенню (придбанню) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), у березні 2016 року перебуваючи у невстановленому слідством місці в межах адміністративно - територіальної одиниці Дніпропетровської області, за невстановлених обставин склав у визначеній законом формі, як засновник, як директор, установчі та реєстраційні документи про перереєстрацію ТОВ «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (код ЄДРПОУ 33324647), у тому числі рішення загальних зборів та Статути підприємств, до яких ОСОБА_1 вніс відомості про: зміну керівника суб`єкта господарської діяльності - ТОВ «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ», з метою здійснення господарської діяльності; формування статутного капіталу. Дані документи ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, підписав.

ОСОБА_1 , діючи за вказівкою невстановлених слідством осіб, реалізовуючи злочинні наміри про незаконне переведення безготівкових коштів в готівку, діючи послідовно як керівник отримав право підпису по поточним рахункам ТОВ «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» в ПАТ КБ Приватбанк та отримав ключ доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк», після чого документи про відкриття поточних рахунків та ключ доступу до системи «Клієнт-Банк» передав невстановленим слідством особам.

Виконавши вищезазначені дії по перереєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ», ОСОБА_1 виконуючи відведену йому роль, у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці в межах адміністративно - територіальної одиниці Дніпропетровської області, передав установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття поточних рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт- Банк» та кліше круглої печатки цих підприємств невстановленим особам.

Також ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, діючи у відповідності відведеної їм планом злочинних дій ролі, за рахунок їх фінансування та під контролем, прикриваючись ззовні законними діями по створенню (придбанню) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), у червні 2016 року перебуваючи у невстановленому слідством місці в межах адміністративно - територіальної одиниці Дніпропетровської області, за невстановлених обставин склав у визначеній законом формі як засновник установчі та реєстраційні документи про перереєстрацію ТОВ «БАС ТРАНС» (код СДРІ10У 37621268, у тому числі рішення загальних зборів та Статути підприємств, до яких 29.06.2016 ОСОБА_1 вніс відомості про: зміну керівника суб`єкта господарської діяльності - ТОВ «БАС ТРАНС» на ОСОБА_3 та засновника - себе, з метою здійснення господарської діяльності; формування статутного капіталу. Дані документи ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, підписав. Крім того, ОСОБА_1 у присутності нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Міщенко М.В. засвідчив своїм підписом Статути ТОВ «БАС ТРАНС», та приватним нотаріусом вчинено відповідні реєстраційні дії.

ОСОБА_1 , діючи за вказівкою невстановлених слідством осіб, реалізовуючи злочинні наміри про незаконне переведення безготівкових коштів в готівку, діючи послідовно як засновник отримав право підпису по поточним рахункам ТОВ «БАС ТРАНС» в ПАТ КБ Приватбанк та отримав ключ доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк», після чого документи про відкриття поточних рахунків та ключ доступу до системи «Клієнт-Банк», передав невстановленим слідством особам.

Виконавши вищезазначені дії по перереєстрації суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «БАС ТРАНС», ОСОБА_1 виконуючи відведену йому роль, у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці в межах адміністративно - територіальної одиниці Дніпропетровської області, передав установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття поточних рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглої печатки цих підприємств невстановленим особам.

Крім того, ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, діючи у відповідності відведеної їм планом злочинних дій ролі, за рахунок їх фінансування та під контролем, прикриваючись ззовні законними діями по створенню (придбанню) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), у серпні 2017 року перебуваючи у невстановленому слідством місці в межах адміністративно - територіальної одиниці Дніпропетровської області, за невстановлених обставин склав у визначеній законом формі, як директор, установчі та реєстраційні документи про перереєстрацію ТОВ «ФОРУМ 2017» (код ЄДРПОУ 41203698), у тому числі рішення загальних зборів та Статути підприємств, до яких 04.08.2017 ОСОБА_1 вніс відомості про: зміну керівника суб`єкта господарської діяльності - ТОВ «ФОРУМ 2017», з метою здійснення господарської діяльності; формування статутного капіталу. Дані документи ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, підписав. Крім того, ОСОБА_1 у присутності нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Міщенко М.В. засвідчив своїм підписом Статут ТОВ «ФОРУМ 2017», та приватним нотаріусом вчинено відповідні реєстраційні дії.

ОСОБА_1 , діючи за вказівкою невстановлених слідством осіб, реалізовуючи злочинні наміри про незаконне переведення безготівкових коштів в готівку, діючи послідовно як керівник та засновник отримав право підпису по поточним рахункам ТОВ «ФОРУМ 2017» в ПАТ КБ Приватбанк та отримав ключ доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк», після чого документи про відкриття поточних рахунків та ключ доступу до системи «Клієнт-Банк», передав невстановленим слідством особам.

Виконавши вищезазначені дії по перереєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «ФОРУМ 2017», ОСОБА_1 виконуючи відведену йому роль, у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці в межах адміністративно - територіальної одиниці Дніпропетровської області, передав установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття поточних рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглої печатки цих підприємств невстановленим особам.

Невстановлені особи реєструвавши суб`єкти підприємницької діяльності, (юридичну особу) - TOB «БАС ТРАНС», ТОВ «ФОРУМ 2017», ТОВ «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» встановили контроль над ними, діючи за попередньою змовою групою осіб отримали можливість складати та видавати від їх імені підроблені первинні фінансово - господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування та легалізовувати готівкові кошти, які отримані ними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

Також на виконання розробленого плану, з метою забезпечення безпеки від можливих загроз при перевезенні великих сум грошових коштів, невстановлені особи у 2016 році за рахунок фінансування, запропонували ОСОБА_2 за грошову винагороду, їздити разом із ОСОБА_1 до банківським установ, вести бухгалтерський облік знятих грошових коштів, а також забезпечувати охорону та збереження знятих грошових коштів, як легалізованих доходів, здобутих злочинним шляхом від діяльності, пов`язаної із фіктивним підприємництвом, під час їх відвезення від банківських установ до місця передачі невстановленим особами. На що ОСОБА_1 надав свою згоду.

ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими особами, придбавши у 2016-2017 роках, суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «БАС ТРАНС», ТОВ «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ», ТОВ «ФОРУМ 2017», керуючись злочинною метою, внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння-створення придбання з метою здійснення незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків та незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, умисно, з корисливих мотивів легалізувала кошти, шляхом вчинення з ними фінансових операцій.

Так, у період 2016 році з метою незаконного переведення безготівкових коштів у готівку на розрахункові рахунки підконтрольних невстановленим особам фіктивних підприємств: ТОВ «БАС ТРАНС», ТОВ «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ», ТОВ «ФОРУМ 2017» від підприємств реального сектору економіки надходили безготівкові грошові кошти за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги, які фактично не реалізовувались та не постачались.

Після цього, у період з червня 2016 по серпень 2017 роки ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 , який здійснював облік знятих грошових коштів та забезпечував їх охорону, та невстановленими особами діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.205 КК України, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, зняв готівкові кошти з банківських рахунків відкритих в ПАТ КБ Приватбанк, а отримані готівкові кошти у сумі 2 720 700 грн. передав невстановленим особам, які використали їх для забезпечення власних потреб, підтримання протиправної діяльності, та забезпечення потреб невстановлених на цей час слідством осіб - службових осіб підприємств реального сектору економіки, а не придбала товари відповідно до договорів фінансово - господарської діяльності.

Невстановлені особи у 2016-2017 роках фактично не здійснювали підприємницьку діяльність від імені:ТОВ «БАС ТРАНС», ТОВ «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ». ТОВ «ФОРУМ2017», передбачену статутами даних підприємств, а використовуючи реквізити даних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) умисно надавали послуги іншим суб`єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; формування витрат та податкового кредиту іншим суб`єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг; документального оформлення безтоварних операцій та легалізацію готівкових коштів, які отримані ними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння шляхом вчинення з ними фінансових операцій.

Разом з цим, 17.08.2017 ОСОБА_2 діючи умисно, не маючи передбаченого законом дозволу на поводження з кастетом, під час їзди на автомобілі ВАЗ 2110, д.н.з. НОМЕР_1 , носив при собі холодну зброю – кастет до моменту його виявлення та вилучення 17.08.2017, о 14-30 годині, на вул. Шалом-Айлехем у м. Дніпро.

У сукупності дії ОСОБА_1 кваліфікуються за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України.

У сукупності дії ОСОБА_2 кваліфікуються за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 209, ч. 2 ст. 263 КК України.

В судовому засіданні прокурором надано постанову про відмову від підтримання державного обвинувачення у кримінальному провадженні № 42017040000000040 за обвинуваченням ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України, з тих підстав, що кримінальне правопорушення передбачене ст. 205 КК України декриміналізовано, а отже змінилося й походження грошових коштів отриманих обвинуваченими, що виключило наявність в діях останніх об`єктивної сторони кримінального правопорушення передбаченого ст. 209 КК України.

Обвинуваченні та захисники не заперечували проти постанови прокурора.

Суд, вислухавши думку учасників, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Звернення з обвинувальним актом та підтримання державного обвинувачення у суді здійснюється прокурором.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення тягне за собою закриття кримінального провадження, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 340 КПК України, якщо в результаті судового розгляду прокурор дійде переконання, що пред`явлене особі обвинувачення не підтверджується, він після виконання вимог статті 341 цього Кодексу повинен відмовитися від підтримання державного обвинувачення і викласти мотиви відмови у своїй постанові, яка долучається до матеріалів кримінального провадження. Копія постанови надається обвинуваченому, його захиснику, потерпілому, його представнику та законним представникам, а також представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Стаття 2 КПК України визначає завданнями кримінального провадження захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що викладені мотиви відмови у постанові прокурора від державного обвинувачення відносно ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , обвинувачених у вчинені злочину передбаченого ч.2 ст. 209 КК України є обґрунтованими, що в своїй сукупності з вищевикладеним є підставою для закриття кримінального провадження відносно обвинувачених.

Що ж стосується відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення відносно ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , обвинувачених у вчинені злочину передбаченого ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 205 КК України, то суд вважає таку відмову не обґрунтованою з огляду на наступне.

Так, відповідно до п. 15 ч.2 ст. 36 КПК України, прокурор уповноважений підтримувати державне обвинувачення в суді, відмовлятися від підтримання державного обвинувачення.

Однак, Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» №101-IX від 18.09.2019 внесені зміни до Кримінального кодексу України, згідно яких статтю 205 виключено.

Розділом II вищевказаного Закону визначено, що цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради «Голос України» від 24.09.2019 за номером 181. Крім того, текст даного документа оприлюднений на офіційному сайті видання «Голос України» (http://www.golos.com.ua/article/321920), відтак, Закон України №101-ІХ від 18.09.2019 набрав чинності 25.09.2019.

Відповідно до положень ст. ст. 2, 3 КК України злочином визнається лише те діяння, злочинність якого встановлена чинним законодавством.

Згідно із ч.2 ст.4 КК України злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Таким чином, в силу вищевказаних змін у законодавстві, дії інкриміновані органом досудового розслідування ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не являються кримінально-караним діянням, а отже й прокурор не уповноваженим таким правом як відмова від підтримання державного обвинувачення за ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 205 КК України.

Однак, враховуючи вимоги п.4 ч.1 ст. 284 КПК України, Закон України №101-IX від 18.09.2019, колегія суддів приходить до висновку про наявність підстав для закриття кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчинені злочину передбаченого ст. 205 КК України, у зв`язку з декриміналізацією цього кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 286, 288, 314, 372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000040 по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 205 КК України - закрити на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з декриміналізацією, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18.09.2019.

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000040 по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 209 КК України закрити на підставі п.2 ч.2 ст. 284 КПК України у зв`язку з відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000040 по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 205 КК України - закрити на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з декриміналізацією, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18.09.2019.

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000040 по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 209 КК України закрити на підставі п.2 ч.2 ст. 284 КПК України у зв`язку з відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення.

Продовжити судовий розгляд кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 263 КК України.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана сторонами кримінального провадження до Дніпровського апеляційного суду через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом семи діб з дня проголошення ухвали суду.

Повний текст ухвали буде оголошено 30.01.2020 о 10-00 годин.

Головуючий суддя: С.П. Мельниченко

Судді В.М. Гончаренко

К.О. Шелестов