Ухвала суду № 87367007, 13.01.2020, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 932/13113/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/99/20

13 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42019041440000027 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 січня 2020 року слідчий СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Полонов С.І. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Бігданом Є.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує наступним чином. СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42019041440000027 від 03.05.2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815) та ПП «Атланта-Агро» (код ЄДРПОУ 32150080) створили сталу протиправну схему розкрадання державних коштів у ході виконання договорів на транспортно-експедиційне обслуговування перевезень сільськогосподарської продукції залізничним транспортом. Під час досудового розслідування, із інформування Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, а також інших матеріалів досудового розслідування, встановлено, що протягом 2018-2019 рр. ПП «Атланта-Агро» надавало послуги транспортно-експедиційного обслуговування перевезень сільськогосподарської продукції залізничним транспортом для потреб АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». За вказаний період зазначеним державним акціонерним товариством, 100% акцій якого перебуває у власності держави, було перераховано ПП «Атланта-Агро» понад 200 млн. грн. Встановлено, що ПП «Атланта-Агро» фактично виступило посередником у ході надання вищевказаних послуг між АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та АТ «Укрзалізниця». При цьому, залізничні послуги надавались вищевказаним приватним підприємством державній компанії за штучно завищеними тарифами, що призвело до завдання державі збитків в особливо великих розмірах. Кошти, які отримані в результаті вищевказаної протиправної оборудки, виводились у тіньовий сектор економіки та конвертувались у готівку з використанням фіктивних підприємств: ТОВ "АЙРОНКЕМ" (ЄДРПОУ 42099466), ТОВ "БРІКМАП" (ЄДРПОУ 42098200), ТОВ "САБТЕХПРОМ" (ЄДРПОУ 40051658) та інших. На даний час, з метою доказування факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, розміру спричиненої державі матеріальної шкоди, проведення судових економічних, почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що відображають фінансово-господарські операції між ПП «Атланта-Агро» та АТ «Укрзалізниця», з можливістю ознайомлення з ними та вилучення, а саме: договорів, що укладені між АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815) та ПП «Атланта-Агро» (код ЄДРПОУ 32150080), а також усіх додаткових угод до них, специфікацій, платіжних документів, актів приймання-передачі, рахунків, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням договорів, та їх реалізації, договірних цін, видаткових, податкових транспортних накладних, платіжних документів, відомостей щодо станцій відправлення/призначення, виду та обсягу вантажу, власників вагонів, які використовувались ПП «Атланта-Агро» для надання послуг залізничних перевезень в інтересах АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815).

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ «Укрзалізниця» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Полонова С.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Полонову С.І., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815, м. Київ, вул. Тверська, буд. 5), а саме: документів, які відображають фінансово-господарські операції АТ «Укрзалізниця» з ПП «Атланта-Агро», а саме: договорів, що укладені АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815) з ПП «Атланта-Агро» (код ЄДРПОУ 32150080), а також усіх додаткових угод до них, специфікацій, платіжних документів, актів приймання-передачі, рахунків, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням договорів, та їх реалізації, договірних цін, видаткових, податкових транспортних накладних, відомостей щодо станцій відправлення/призначення, виду та обсягу вантажу, власників вагонів, які використовувались ПП «Атланта-Агро» для надання послуг залізничних перевезень в інтересах АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), за період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року, із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх в оригіналах.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 лютого 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко