Ухвала суду № 87365229, 30.01.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2993/20

Провадження № 1-кс/761/2309/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Савицький О.А., при секретарі Горюк В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Приходька Дениса Миколайовича, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100110000084 від 03.10.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Приходько Д.М. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Офісу Генерального прокурора Дмитренком С.О., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100110000084 від 03.10.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в м.Києві державної адміністрації,що знаходиться за адресою: м.Київ, просп.Маяковського, 29, щодо ТОВ «Торговий дім «Белагро» (код ЄДРПОУ 41629624), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи № 10661020000014168 ТОВ «НЕСТЛ МАКС» (код ЄДРПОУ 41629624); опису реєстраційної справи № 10661020000014168 ТОВ «НЕСТЛ МАКС» (код ЄДРПОУ 41629624); заяви про державну реєстрацію юридичної особи ф.1 ТОВ «НЕСТЛ МАКС» (код ЄДРПОУ 41629624); протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «НЕСТЛ МАКС» (код ЄДРПОУ 41629624); протоколу № 01/1/10/17 загальних зборів учасників ТОВ «ЛЕЙМОНД» (код ЄДРПОУ 40258510); протоколу № 01/1/10/17 загальних зборів учасників ТОВ «Делвуд Інвест» (код ЄДРПОУ 40194740); довіреності ТОВ «Леймонд» (код ЄДРПОУ 40258510); реєстраційної заяви платника податку на додану вартість ТОВ «НЕСТЛ МАКС» (код ЄДРПОУ 41629624); опису документів реєстраційної справи № 1_066_014168_19 ТОВ «Торговий дім «Белагро» (код ЄДРПОУ 41629624); реєстраційної заяви про реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Торговий дім «Белагро» (код ЄДРПОУ 41629624); довіреності ТОВ «НЕСТЛ МАКС» (код ЄДРПОУ 41629624); протоколу загальних зборів учасників № 25/06/18 ТОВ «НЕСТЛ МАКС» (код ЄДРПОУ 41629624); опису документів, що надаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Торговий дім «Белагро» (код ЄДРПОУ 41629624); заяви про внесення змін ТОВ «Торговий дім «Белагро», (код ЄДРПОУ 41629624); акту приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «НЕСТЛ МАКС» (код ЄДРПОУ 41629624); протоколу №24/06/18 загальних зборів учасників ТОВ «Делвуд Інвест» (код ЄДРПОУ 40194740); протоколу №24/06/18 загальних зборів учасників ТОВ «ЛЕЙМОНД» (код ЄДРПОУ 40258510).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100110000084 від 03.10.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб за попередньою змовою у 2018 році внесли завідомо неправдиві відомості у реєстраційні документи ТОВ «Промислова Група «Олива» (код ЄДРПОУ 41452267), ТОВ «Модельні рішення» (код ЄДРПОУ 42187943), ТОВ «Торговий дім «Белагро» (код ЄДРПОУ 41629624) та ТОВ «Радуга 2018» (код ЄДРПОУ 42165837), які у подальшому подали до Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в м.Києві державної адміністрації.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження № 32019100110000084 від 03.10.2019 р. та у зв`язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Слідчий в судове засідання слідчий не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32019100110000084 від 03.10.2019 р., вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32019100110000084 від 03.10.2019 р., зокрема необхідні для проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних слідчим документів, враховуючи, що судово-почеркознавча експертиза буде проводитись виключно по оригіналам документів, які містять підписи ОСОБА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в м.Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м.Київ, просп.Маяковського, 29, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 32019100110000084 від 03.10.2019 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Приходька Дениса Миколайовича, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100110000084 від 03.10.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Приходьку Денису Миколайовичу, а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в м.Києві державної адміністрації,що знаходиться за адресою: м.Київ, просп.Маяковського, 29, щодо ТОВ «Торговий дім «Белагро» (код ЄДРПОУ 41629624), з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять підписи ОСОБА_1 , а саме: реєстраційної справи № 10661020000014168 ТОВ «НЕСТЛ МАКС» (код ЄДРПОУ 41629624); опису реєстраційної справи № 10661020000014168 ТОВ «НЕСТЛ МАКС» (код ЄДРПОУ 41629624); заяви про державну реєстрацію юридичної особи ф.1 ТОВ «НЕСТЛ МАКС» (код ЄДРПОУ 41629624); протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «НЕСТЛ МАКС» (код ЄДРПОУ 41629624); протоколу № 01/1/10/17 загальних зборів учасників ТОВ «ЛЕЙМОНД» (код ЄДРПОУ 40258510); протоколу № 01/1/10/17 загальних зборів учасників ТОВ «Делвуд Інвест» (код ЄДРПОУ 40194740); довіреності ТОВ «Леймонд» (код ЄДРПОУ 40258510); реєстраційної заяви платника податку на додану вартість ТОВ «НЕСТЛ МАКС» (код ЄДРПОУ 41629624); опису документів реєстраційної справи № 1_066_014168_19 ТОВ «Торговий дім «Белагро» (код ЄДРПОУ 41629624); реєстраційної заяви про реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Торговий дім «Белагро» (код ЄДРПОУ 41629624); довіреності ТОВ «НЕСТЛ МАКС» (код ЄДРПОУ 41629624); протоколу загальних зборів учасників № 25/06/18 ТОВ «НЕСТЛ МАКС» (код ЄДРПОУ 41629624); опису документів, що надаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Торговий дім «Белагро» (код ЄДРПОУ 41629624); заяви про внесення змін ТОВ «Торговий дім «Белагро», (код ЄДРПОУ 41629624); акту приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «НЕСТЛ МАКС» (код ЄДРПОУ 41629624); протоколу №24/06/18 загальних зборів учасників ТОВ «Делвуд Інвест» (код ЄДРПОУ 40194740); протоколу №24/06/18 загальних зборів учасників ТОВ «ЛЕЙМОНД» (код ЄДРПОУ 40258510).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в м.Києві державної адміністрації, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: