Ухвала суду № 87365172, 31.01.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3103/20

Провадження № 1-кс/761/2384/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Савицький О.А., при секретарі Горюк В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві Васюти Тетяни Олександрівни, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000285 від 03.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві Васюта Т.О. звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором прокуратури м.Києва Басовим Д.С., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000285 від 03.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м.Київ вул.Лєскова, 9, щодо клієнтів ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКТНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 19153456) та ТОВ «НОВО-ОІЛ» (ЄДРПОУ 37988134),які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу (по секундний) здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2019 р. по 30.05.2019 р., із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому носії, а також відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києвіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000285 від 03.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році внесені завідомо недостовірні відомості у документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме ТОВ «Світо-Трейд» (код ЄДРПОУ 41357609).

Допитаний як свідок єдиний засновник та директор ТОВ «Світо-Трейд» ОСОБА_1 , показав, що жодних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «Світо-Трейд» з іншими СГД не підписував та нікого на це не уповноважував, не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства. Розрахунки з ним, як єдиною службовою особою ТОВ «Світо-Трейд» ніхто не проводив.

Також, ОСОБА_1 вказав, що частку статутного фонду ТОВ «Світо-Трейд» не купував, грошові кошти, майно чи цінні папери в статутний фонд не вносив. Де на даний час можуть знаходитись статутні документи та печатка зазначеного підприємства йому не відомо.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження № 32019100000000285 від 03.04.2019 р. та у зв`язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Слідчий в судове засідання слідчий не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32019100000000285 від 03.04.2019 р., вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частинами 1,2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.2 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ч.1 ст. 205-1 КК України та предмет доказування у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо банківських рахунків ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКТНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 19153456) та ТОВ «НОВО-ОІЛ» (ЄДРПОУ 37988134), до яких необхідний тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження слідчий суддя вважає за доцільне відмовити в задоволенні поданого клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві Васюті Тетяні Олександрівні в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000285 від 03.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: