Ухвала суду № 87364784, 24.01.2020, Приморський районний суд м. Одеси

24.01.2020

Справа № 522/609/20

Провадження № 1-кс/522/1889/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Одеській області Войцеховського Є.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Войцеховський Є.М., , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення в АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) та його структурних підрозділах, документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Расвіт Трейд» (код ЄДРПОУ 40640610) в АТ "ОЩАДБАНК" МФО 300465 за період з 29.07.2016 по 19.08.2019 в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи ТОВ «Расвіт Трейд» (код ЄДРПОУ 40640610), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 22019160000000195, відомості про яке внесені 21/10.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_1 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приватним шляхом у різних осіб придбав на території України товари військового призначення, а саме генератори різних модифікацій, що встановлюються на танки, зенітні самохідні установки, зенітні ракетні комплекси, БРДМ та БТР, для подальшого вивезення з України в Афганістан з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю.

В подальшому, ОСОБА_2 домовився із громадянином України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо використання в якості відправника вантажу українського підприємства: ТОВ «Расвіт Трейд» (код ЄДРПОУ 40640610 юридична адреса: м. Одеса, вул. Кибальчича, 27, директор дружина ОСОБА_3 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

З метою прикриття фактичного джерела походження вантажу та підготовки пакету документів для митного оформлення, при невстановлених слідством обставинах було виготовлено договір поставки №180614 від 14.06.2018 між ТОВ «Расвіт Трейд» та ТОВ «Квотерс» (код ЄДРПОУ 41747086, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 6, директор та засновник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), яке можливо має ознаки фіктивності. Предметом договору були повітряні поршневі компресори, бувші у використанні та генератори автомобільні, загального призначення, що були у вжитку, не для промислового виробництва.

22.06.2018 на території паромної переправи Чорноморського морського порту в зоні діяльності митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС, співробітниками митниці, спільно із співробітниками СБУ та спеціалістом, здійснено переогляд напівпричепу із д.н.з. НОМЕР_3 , в якому згідно з митною декларацією декларації № UA500090/2018/004049 переміщувались повітряні поршневі компресори, частково розібрані, бувші у використанні, для цивільного використання – 5 шт. та генератори до автотранспортних засобів, загального призначення, бувші у використанні, для цивільного використання, не військового призначення та не для створення будь-якого озброєння, – 43 шт.

За результатами проведеного переогляду та згідно висновків спеціаліста, Міністерства оборони України та державної служби експортного контролю встановлено, що у напівпричепі окрім зазначених компресорів, фактично переміщувались: генератори Г-731А; Г-732В; Г-5 та генератори змінного струму ОСОБА_6 -290В; Г-290Б; Г-290, які використовуються у військовій сфері у складі танків типів ПТ-76, Т-54, Т-55, різних модифікацій та машин на їх базі, бронетранспортерів БТР-60, БТР-70, БТР-80 різних модифікацій та машин на їх базі, легких броньованих машин БРДМ-2, легких багатоцільових гусеничних транспортерах-тягачах типу МТ-ЛБ різних модифікацій та машин на їх базі, колісних шасі БАЗ-5937, 5938, 5339 різних модифікацій та машин на їх базі, двигунів військових кораблів, катерів та суден. Зазначені вироби відповідають опису товарів за позиціями ML6 та ML9 Додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 №1807 та підлягають державному експортному контролю.

Згідно відповіді ДФС в Одеській області та інших матеріалів кримінального провадження, ТОВ «Расвіт Трейд» (код ЄДРПОУ 40640610) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ "ОЩАДБАНК" МФО 300465.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ "ОЩАДБАНК" МФО 300465 знаходиться інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Расвіт Трейд» (код ЄДРПОУ 40640610) № НОМЕР_1 , яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 29.07.2016 по 19.08.2019, копії юридичної справи, копії платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів, на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів.

Без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз. Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні АТ "ОЩАДБАНК", а саме: роздруківка руху коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Расвіт Трейд» (код ЄДРПОУ 40640610) в АТ "ОЩАДБАНК" МФО 300465 за період з 29.07.2016 по 19.08.2019 в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), копії юридичної справи ТОВ «Расвіт Трейд» (код ЄДРПОУ 40640610), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Одеській області Войцеховського Є.М. про надання тимчасового доступу, – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення в АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) та його структурних підрозділах, документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Расвіт Трейд» (код ЄДРПОУ 40640610) в АТ "ОЩАДБАНК" МФО 300465 за період з 29.07.2016 по 19.08.2019 в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді; копії юридичної справи ТОВ «Расвіт Трейд» (код ЄДРПОУ 40640610), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №220191600000000195, а саме: Глівінському Сергію Анатолійовичу, Тригубенку Тарасу Вікторовичу, Вороничу Олексію Сергійовичу, Арику Ользі Вікторівні, Чабану Олександру Анатолійовичу, Катушенку Сегію Володимировичу, Войцеховському Євгенію Миколайовичу, та/або за відповідною постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) слідчим Слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київської області: Дівітаєву Олексію Івановичу, Хоменку Денису Миколайовичу, Костюку Максиму Станіславовичу, Баценку Івану Сергійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Швиденку Дмитру Олексійовичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Юрченку Євгену Олександровичу, Керезвас Юліані Георгіївні, Петренку Валентину Вікторовичу, Стельмашу Роману Миколайовичу, Баценку Євгену Сергійовичу, Салівончику Сергію Олеговичу, Лановому Валерію Валерійовичу, Кравченку Сергію Петровичу, Спільному Володимиру Миколайовичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Мосійчуку Сергію Михайловичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Осіпову Денису Олеговичу, Яковець Олегу Юрійовичу, Воронку Тарасу Михайловичу, Атаманюку Олександру Сергійовичу, Чудийовичу Василю Васильовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Гордійчуку Геннадію Петровичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Мотлях Аліні Григорівні.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.