Ухвала суду № 87358567, 21.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2491/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Андруші О.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000220 від 28.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.11.2007 між дитячими санаторіями МОЗ України «Затока» та «Сонячний» укладено інвестиційний договір на будівництво комплексу санаторія «Сонячний» з ПП «Сфінкс», основним видом діяльності якого є оптова торгівля напоями.

За договором ПП «Сфінкс» за рахунок власних коштів мало здійснити фінансування: будівництва та введення в експлуатацію нового двоповерхового санаторного комплексу із 160 ліжко-місць; капітального ремонту головного спального корпусу санаторія «Затока»; проведення робіт з благоустрою території по вул. Приморська, 3, в смт. Затока Одеської області; процесу отримання санаторіями «Сонячний» і «Затока» державних актів на право постійного користування земельними ділянками за вказаною адресою. Вартість інвестицій за цим договором складає орієнтовано 10 млн. грн.

Після виконання всіх зобов`язань ПП «Сфінкс» у власність переходять об`єкти нерухомого майна, розташовані в м. Одесі, Фонтанська дорога, 159, що є порушенням п. 5 ст. 7 Закону «Про інвестиційну діяльність», яким передбачено, що інвестор має право володіти, користуватися і розпоряджатися тільки об`єктами та результатами інвестицій.

При цьому, згідно умов договору інвестор (ПП «Сфінкс») має право здійснити на користь МОЗ прямий банківський переказ всієї суми інвестиції, визначеної цим договором, що є альтернативним способом виконання всіх його зобов`язань за цим договором.

Протягом 2007-2019 років жодних дій щодо виконання договірних зобов`язань ПП «Сфінкс» не здійснено.

Встановлено, що облікова справа Приватного підприємства «Сфінкс» (код ЄДРПОУ 31690100) знаходиться в Приморській ДПІ Південного управління у м. Одесі ГУ ДФС в Одеській області.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Приватного підприємства «Сфінкс», які перебувають у володінні Приморської ДПІ Південного управління у м. Одесі ГУ ДФС в Одеській області.

Слідчим зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як докази.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Першого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Андруші Олександру Леонідовичу, Кунді Сергію Сергійовичу, Машиці Сергію Петровичу, Тимошенку Вадиму Олександровичу, Коцибі Мар`яні Любомирівні, Кримському Тарасу Святославовичу, Равлюку Антону Віталійовичу, Ткаченку Костянтину Олександровичу, Юхименку Валентину Ігоровичу, Кравченку Миколі Васильовичу, Смолі Ігорю Ігоровичу, Мельник Аллі Валеріївні у кримінальному провадженні № 62019100000000220 від 28.02.2019 тимчасовий доступ до документів Приватного підприємства «Сфінкс» (код ЄДРПОУ 31690100), з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх копій, що перебувають у володінні Приморської ДПІ Південного управління у м. Одесі ГУ ДФС в Одеській області, м. Одеса, вул. Південна, 1, а саме:

- облікової податкової справи Приватного підприємства «Сфінкс», у тому числі декларацій з податку на прибуток та додану вартість, звітів та інформації про отримання заробітної плати, документів щодо відшкодування податку на додану вартість, актів перевірок діяльності Приватного підприємства «Сфінкс» за період з 01.01.2007 до 21.01.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2491/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Андруші О.Л.

Слідчий суддя С. В. Шапутько