Ухвала суду № 87358492, 30.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57697/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Ткаченко І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань Дрозда Антона Миколайовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

30.10.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань Дрозда А.М., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Дмитренком С.О., про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Другим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених

працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002138 від 03.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що приватним нотаріусом Левицьким Романом Всеволодичем було здійснено державну реєстрацію права власності об`єкта нерухомого майна: квартиру за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею: 554,9 кв. м, житлова площа 455,7 кв.м. Власником зазначеної квартири є Компанія «МАДЖГААРД ЛІМІТЕД»/ MAJGAARD LIMITED, юридична особа зареєстрована за законодавством Кіпру.

У подальшому, 04 березня 2019 року приватним нотаріусом Сікуцьким Олександром Анатолійовичем (Київський міський нотаріальний округ) було здійснено реєстраційну дію, а саме переоформлено право власності на вищевказану квартиру на підставі договору купівлі-продаж, серія та номер: 208, виданий 04.03.2019 року на нового власника ОСОБА_1 .

04 березня 2019 року приватним нотаріусом Сікуцьким Олександром Анатолійовичем (Київський міський нотаріальний округ) було здійснено реєстраційну дію, а саме переоформлено право власності на машиномісця АДРЕСА_8 і АДРЕСА_9 на підставі договорів купівлі-продажу №209 та 210 від 04.03.2019 року на нового власника ОСОБА_1 .

06 березня 2019 року приватним нотаріусом Прокудіною Людмилою Дмитрівною було внесено запис про заборону на спірне нерухоме майно на підставі договору про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на підставі договору іпотеки, серія та номер 468, виданий 06.03.2019 року.

У подальшому, 10 квітня 2019 року квартира АДРЕСА_1 та паркомісця АДРЕСА_8 і АДРЕСА_9 , були відчужені новому власнику ОСОБА_2 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 667, виданий 10.04.2019 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що компанією «МАДЖГААРД ЛІМІТЕД» не вчинялось жодних дій, спрямований на продаж квартири та паркомісць, видачу відповідної довіреності будь-який особам уповноваженим на вчинення дій спрямованих на продаж вищевказаної квартири. Вказаною компанією було подано позовну заяву про визнання договору купівлі-продажу недійсним та витребування майна з чужого незаконного володіння, а також подано заяву про вчинення кримінального правопорушення до Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві від 16 квітня 2019 року, результатом чого є внесення відомостей до ЄРДР за № 12019100010003224 за ч.1 ст. 358 КК України.

Окрім зазначеного, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за вищевказаними обставинами відкрито кримінальне провадження № 12019000000000342 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України,

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, 16 травня 2019 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва було постановлено ухвалу, якою частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні №12019000000000342 від 09.04.2019 та накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 994726480382 ) загальною площею 554,9 м2, яка розташована по АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , із забороною відчужувати, користуватися та будь-яким іншим чином розпоряджатися, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб, таке нерухоме майно.

При цьому, вказаною ухвалою визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №12019000000000342 від 09.04.2019 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», об`єкту нерухомого майна на яке накладено арешт, а саме - квартиру АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 994726480382) загальною площею 554,9 м2, яка розташована в АДРЕСА_2 , та яка на праві приватної власності належать ОСОБА_3 .

Таким чином, за останній рік відносно квартири № АДРЕСА_1 , машиномісць АДРЕСА_8 заг.пл. 22,8 кв.м. та АДРЕСА_9 вчинено ряд протиправних дії щодо незаконного заволодіння майном, яке належало на праві власності Компанії «Маджгаард Лімітед».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 01 жовтня 2019 року о 17 год 36 хв. на офіційній інтернет-сторінці ДП «Сетам» було розміщено повідомлення щодо продажу квартири АДРЕСА_1 заг. пл . 554,9 кв.м , машиномісця АДРЕСА_8 заг.пл. 22,8 кв.м. та АДРЕСА_9 за стартовою ціною 1 580 319,03 грн.

Продавцем вказаного майна виступає Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Слідчий зазначив, що жодної інформації щодо підстав для продажу вказаного майна не вказано.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. дозволу слідчому другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань Дрозду Антону Миколайовичу, слідчим групи слідчих: Ігнат Олександрі Ігорівні, Заставному Тарасу Юрійовичу, Синянському Ігорю Володимировичу, Польовій Ірині Володимирівні, Овдієнку Віталію Митрофановичу, Костюченку Олексію Миколайовичу, Боголюбу Євгену Володимировичу, Крамському Олексію Дмитровичу, Шевчуку Вадиму Васильовичу, Чернобаю Роману Юрійовичу, Тедорадзе Марині Давидівні, Дерезі Володимиру Олександровичу, Петрухіну Кирилу Євгеновичу чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні № 42019000000002138 на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, що перебувають у володінні Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а саме:

- документів, що стосувались передачі майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а саме квартири АДРЕСА_1 , машиномісць АДРЕСА_8 заг.пл. 22,8 кв.м. та АДРЕСА_9;

- оцінки майна, а саме квартири АДРЕСА_1 , машиномісць АДРЕСА_8 заг.пл. 22,8 кв.м. та АДРЕСА_9, яка була проведена визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, документів, що стосувались проведення конкурсу між вказаними суб`єктами оціночної діяльності;

- договору та додатків до нього, укладеного Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України, щодо управління майном - а саме квартири АДРЕСА_1 , машиномісць АДРЕСА_8 заг.пл. 22,8 кв.м. та АДРЕСА_9;

- документів, що стосувались виставлення на продаж Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна через ДП «Сетам», а саме квартири АДРЕСА_1 заг . пл. 554,9 кв.м , машиномісць АДРЕСА_8 заг.пл. 22,8 кв.м. та АДРЕСА_9 (довідки, погодження, резолюції, акти, доповідні записки, тощо).

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Однак, не зважаючи на ці норми, співробітники вказаного агентства виставили ввірене їм майно на торги за вартістю, яка понад 10 разів менша ніж реальна вартість майна.

Також, слідчий, звертаючись з клопотанням, вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також, оскільки інформація, яка міститься в тексті даного клопотання щодо фабули вчинення кримінальних правопорушень, персональних даних та займаних посад фізичних осіб, причетність яких до вчинення кримінальних правопорушень перевіряється під час проведення досудового розслідування є таємницею досудового розслідування, розголошення якої, у тому числі шляхом розміщення у відкритому доступі в Єдиному реєстрі судових рішень України може привести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, а також в відкритому судовому засіданні.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000002138 від 03.10.2019.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей уповноваженій особі за процесуальним рішенням слідчого або прокурора та вилучення оригіналів клопотання задоволенню не підлягає, в зв`язку з необґрунтованістю та оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань Дрозду Антону Миколайовичу, слідчим групи слідчих: Ігнат Олександрі Ігорівні, Заставному Тарасу Юрійовичу, Синянському Ігорю Володимировичу, Польовій Ірині Володимирівні, Овдієнку Віталію Митрофановичу, Костюченку Олексію Миколайовичу, Боголюбу Євгену Володимировичу, Крамському Олексію Дмитровичу, Шевчуку Вадиму Васильовичу, Чернобаю Роману Юрійовичу, Тедорадзе Марині Давидівні, Дерезі Володимиру Олександровичу, Петрухіну Кирилу Євгеновичу на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, що перебувають у володінні Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а саме:

- документів, що стосувались передачі майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а саме квартири АДРЕСА_1 , машиномісць АДРЕСА_8 заг.пл. 22,8 кв.м. та АДРЕСА_9;

- оцінки майна, а саме квартири АДРЕСА_1 , машиномісць АДРЕСА_8 заг.пл. 22,8 кв.м. та АДРЕСА_9, яка була проведена визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, документів, що стосувались проведення конкурсу між вказаними суб`єктами оціночної діяльності;

- договору та додатків до нього, укладеного Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України, щодо управління майном - а саме квартири АДРЕСА_1 , машиномісць АДРЕСА_8 заг.пл. 22,8 кв.м. та АДРЕСА_9;

- документів, що стосувались виставлення на продаж Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна через ДП «Сетам» , а саме квартири АДРЕСА_1 заг . пл. 554,9 кв.м , машиномісць АДРЕСА_8 заг.пл. 22,8 кв.м. та АДРЕСА_9 (довідки, погодження, резолюції, акти, доповідні записки, тощо).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Дрозду А.М.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук