Ухвала суду № 87358194, 03.02.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
03.02.2020
Номер справи
755/939/18
Номер документу
87358194
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/939/18

Провадження №: 1-кс/755/597/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" лютого 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курила А.В.,

секретаря Миненко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сміяна П.О., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Ст. слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-?, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-? КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Столичної філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), юридична адреса: м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наприкінці 2016 року за попередньою змовою із невстановленою особою, внесла в документи БЛАГОДIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIІ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОБ?ЄДНАНИЙ РУХ» (код ЄДРПОУ 40742850), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

Проведеним аналізом АІС «Податковий блок» встановлено, що вищезазначене товариство має мізерний статутний фонд та одноосібний посадово-засновницький склад в особі ОСОБА_1 Інформація про задекларовані валові доходи, сплачені податки, наявні трудові ресурси - відсутня.

У ході проведення досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_1 , яка в своїх показах повідомила, щодо непричетності до проведення державної реєстрації та фінансово-господарської діяльності БЛАГОДIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIІ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОБ?ЄДНАНИЙ РУХ» (код ЄДРПОУ 40742850).

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що у приміщенні Столичної філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), юридична адреса: м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, відкриті поточні банківські рахунки суб`єкту підприємницької діяльності, а саме: БЛАГОДIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIІ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОБ?ЄДНАНИЙ РУХ» (код ЄДРПОУ 40742850) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківських установ.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні банківських установ, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання ст. слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сміяна П.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати ст. слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сміяну П.О. або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100040000007 - Кучер А.М., Горчинському А.С., Ткач Ю.О., Кравченку А.Р., Блінову О.С., Сербіненко А.О. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Столичної філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), юридична адреса: м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, а саме: до банківських рахунків БЛАГОДIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIІ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОБ?ЄДНАНИЙ РУХ» (код ЄДРПОУ 40742850) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку до дати винесення Ухвали судом, а саме: до відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 87358194 ?

Документ № 87358194 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87358194 ?

Дата ухвалення - 03.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87358194 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87358194 ?

В Дніпровський районний суд міста Києва
Попередній документ : 87358156
Наступний документ : 87358198