Ухвала суду № 87355436, 29.01.2020, Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

Справа № 442/593/20

Провадження № 1-кс/442/123/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2020 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Медведик Л.О., за участю секретаря Чолавін Н.П., розглянувши клопотання слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області Жука М.П., погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури Мручок Н.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області Жук М.П., за погодженням з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури Мручок Н.Ю., звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12019140110001879, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT «Ощадбанк» (Код ЄДРПОУ 00032129) за юридичною адресою: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2019 невідома особа, під приводом продажу автомобіля марки «Фольксваген Гольф 6» на електронному ресурсі інтернет сайту «ІНФОРМАЦІЯ_1», шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 290 грн., чим завдала матеріальну шкоду ОСОБА_1 .

Дане кримінальне правопорушення 08.10.2019 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12019140110001879, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту як потерпілої ОСОБА_2 повідомила, що 02.10.2019 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 вона побачила автомобіль марки Фольксваген Гольф бта зателефонувала за номером телефону, що був зазначений в оголошенні 0966150286. їй відповів чоловік та представився як ОСОБА_3 . При спілкуванні з ним домовились про те, що останній з Литви прижене вищезгаданий автомобіль та виробить документи на її ім`я. В ході розмови Тарас сказав що вона перекинула на карту Ощадбанк № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 10290 грн. на що вона поголилась. 03.10.2019 о 13 год. 04 хв. вона перекинула грошові кошти у сумі 10 290 грн. Після цього вона застосувала ОСОБА_3 та він відповів, що 05.10.2019 він автомобіль прижене на Україну та виготовить документи про те даний чоловік автомобіль на Україну не пригнав та телефонні дзвінки не відповідає.

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за казаним вище номером було використано інтернет ресурс https://psm7.com/bin-card де за допомогою введення 6-ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком: «JOINT STOCK COMPANY STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE (OSCHADBANK)»:

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: 1) детальної інформації про власника рахунку (фотознімком власника за наявності) № НОМЕР_1 ;?

2) руху коштів по всіх карткових рахунках власника рахунку № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 01.10.2019 по 31.10.2019; 3) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів, які належать банку «Ощадбанк», в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2019 по

31.10.2019 (за наявності); 4) відеозаписів із зовнішніх камер відеоспостереження з відділень банку AT «Ощадбанк» в яких здійснював банківські операції по зняттю грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (за наявності); 5) IP адресів пристроїв з яких невідомий чоловік входив до електронного кабінету сайту https://www.oschadbank.ua/ (за наявності) з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення.

Наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні AT «Ощадбанк» (Код ЄДРПОУ 00032129) за юридичною адресою: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Просив задоволити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У поданні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволенню.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ «Державний Ощадний Банк України», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул..Госпітальна, 12-Г, надати слідчому 2 відділення Дрогобицького відділу ГУ Національної поліції у Львівській області Жуку М.П., тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

1) детальної інформації про власника рахунку (фотознімком власника за наявності) № НОМЕР_1 ;

2) руху коштів по всіх карткових рахунках власника рахунку № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 01.10.2019 по 31.10.2019;

3) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів, які належать банку «Ощадбанк», в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2019 по 31.10.2019 (за наявності);

4) відеозаписів із зовнішніх камер відеоспостереження з відділень банку AT «Ощадбанк», в яких здійснював банківські операції по зняттю грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (за наявності);

5) IP адресів пристроїв, з яких невідомий чоловік входив до електронного кабінету сайту https://www.oschadbank.ua/ (за наявності), з метою ознайомлення з ними, отримати належним чином завірені копії та можливістю їх вилучення.

Роз`яснити АТ «Державний Ощадний Банк України», що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Медведик Л.О.