Ухвала суду № 87350385, 03.02.2020, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/834/20

Провадження № 1-кс/727/264/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

секретар судового засідання - Нікітович О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області Хоменко Ірина Юріївна про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019260000000197 від 13.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що посадові особи Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради та Департаменту соціального захисту населення Чернівецької міської ради спільно з посадовими особами ТОВ «Денисівка-1» та Чернівецького комунального підприємства «Муніципальний інфоцентр» впродовж 2016-2019 років, шляхом внесення у звітні офіційні документи завідомо неправдивих відомостей щодо планової та фактичної кількості перевезеної пільгової категорії громадян, привласнили кошти міського бюджету м. Чернівці на суму понад 4 млн. гривень.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що заступник начальника відділу транспорту, зв`язку та енергетики управління комунального підприємства Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради ОСОБА_1 , спільно з посадовими особами Департаменту соціального захисту населення Чернівецької міської ради, перебуваючи в злочинній змові з директором ЧКП «Муніципальний інфоцентр» ОСОБА_2 , приватним підприємцем ОСОБА_3 та посадовими особами ТОВ «Денисівка-1»: керівником та засновником – ОСОБА_4 , начальником відділу кадрів – ОСОБА_5 , та бухгалтером – ОСОБА_6 , діючи у власних інтересах з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, налагодили сталий протиправний механізм привласнення бюджетних коштів, виділених Чернівецькою міською радою у рамках виконання комплексної програми «Захист» в частині забезпечення реалізації заходів щодо пільгового перевезення окремих категорій громадян шляхом внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей.

Так, на підставі міського бюджету на 2016-2019 роки та відповідно до Законів України: «Про автомобільний транспорт» та «Про дорожній рух», а також постанови Кабінету Міністрів України за №141 від 29.01.2003 «Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирським автотранспортом», між ТОВ «Денисівка-1» та Департаментом праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради укладено договори з додатками (№34 від 08.09.2016, №9 від 01.02.2017, №16 від 06.03.2018 та №20 від 11.02.2019) про виплату компенсації за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, якими обумовлена компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автобусних маршрутах №4 (вул. Садова – вул. Цецино), №6 (вул. Садова – вул. Заставнянська), №23 (Садгора – вул. Південно-Кільцева) та №27 (вул. Садова – вул. Я. Степовго). Відповідно, в період часу з 01.09.2016 по 30.09.2019, Департаментом праці та соціального захисту населення Чернівецької міської на рахунок ТОВ «Денисіка-1» перераховано компенсаційні виплати за перевезення пільгової категорії громадян в загальній сумі 16 млн. 864 тис. грн.

Проведеним аналізом щомісячних звітів перевізника, які подавались до Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради на погодження, встановлено що ключову роль відіграє коефіцієнт співвідношення кількості безоплатних і платних пасажирів та коефіцієнт виконаних рейсів, які застосовані до кількості перевезених платних пасажирів. Перевіркою правильності включення до розрахунків планових та фактичних рейсів, обґрунтованості коефіцієнтів та відповідно сум до оплати включених ТОВ «Денисівка-1» до звітів, погоджених посадовими особами Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, встановлено розбіжності при визначенні планових рейсів та відповідно коефіцієнтів використаних рейсів (менше – 95 %), що призвело до завищення сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремої категорії громадян перевізника ТОВ «Денисівка-1» на загальну суму близько 4 млн. грн..

Зокрема, керівник та засновник ТОВ «Денисівка-1» ОСОБА_4 , начальник відділу кадрів ТОВ «Денисівка-1», яка також відповідає за ведення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_5 , директор і засновник аудиторської фірми «Аудит-Сервіс», який надає бухгалтерські послуги ТОВ «Денисівка-1» ОСОБА_6 та приватний підприємець - адміністратор системи моніторингу громадського транспорту ОСОБА_3 заручившись підтримкою заступника начальника відділу транспорту, зв`язку та енергетики управління комунального господарства департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради ОСОБА_1 та директора ЧКП «Муніципальний інфоцентр» ОСОБА_2 забезпечили освоєння бюджетних коштів підконтрольним підприємством впродовж 2016-2019 років на загальну суму 16,864 млн. грн.

У зв`язку з цим, з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку Департаменту та проведення зустрічної звірки у ТОВ «Денисівка-1», директору Товариства ОСОБА_4 надано письмовий перелік документів необхідних для її проведення, на що працівниками ТОВ «Денисівка-1» надано копії документів, зокрема статуту Товариства, виписки ЄДРПОУ, договорів укладених з Департаментом праці та соціального захисту населення ЧМР, договорів укладених з Департаментом ЖКГ ЧМР, звітів компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в автомобільному транспорті за рахунок коштів місцевого бюджету, розклади руху автобусів пільгових міських маршрутах.

При цьому підтверджуючих документів щодо реалізації квитків (книжка обліку розрахункових операцій та оборотно-сальдові відомості щодо реалізованих квитків на пільгових маршрутах), звітні дані за формою №31-авто, дорожні листи та інші форми звітності, що застосовуються Товариством, в тому числі звітність за даними засобів GPS-моніторингу, отримана від Адміністратора системи моніторингу громадського транспорту, книг технічного стану транспортних засобів ТОВ «Денисівка-1» не надано.

Зазначені дії посадових осіб ТОВ «Денисівка-1» свідчать про приховування протиправної діяльності та створення перешкод з метою унеможливлення дослідження достовірності відомостей внесених останніми у щомісячні Звіти про компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в автомобільному транспорті за рахунок коштів місцевого бюджету.

Відповідно до договору про виплату компенсації за проїзд окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства, автомобільним транспортом загального користування на міських автобусних маршрутах укладеного між Департаментом праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради та ТОВ «Денисівка-1», грошові кошти за перевезення пільгової категорії громадян оплачувалось на розрахунковий рахунок ТОВ «Денисівка-1» за № НОМЕР_1 , що відкритий в Чернівецькому обласному управлінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

Вказує, що з метою повного, швидкого та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення способу надходження та подальшого їх використання в умовах виконання комплексної програми «Захист», а також з метою отримання додаткових доказів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ «Денисівка-1» № НОМЕР_2 , який відкритий в Чернівецькому обласному управлінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" за період з 08.09.2016 по даний час, а тому просить суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Чернівецького обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений по час, дату та місце розгляду клопотання, відомості про поважні причини неявки суду не надав.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 13.11.2019р. до ЄРДР внесено відомості №42019260000000197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України згідно яких: посадові особи Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради та Департаменту соціального захисту населення Чернівецької міської ради спільно з посадовими особами ТОВ «Денисівка-1» та Чернівецького комунального підприємства «Муніципальний інфоцентр» впродовж 2016-2019 років, шляхом внесення у звітні офіційні документи завідомо неправдивих відомостей щодо планової та фактичної кількості перевезеної пільгової категорії громадян, привласнили кошти міського бюджету м. Чернівці на суму понад 4 млн. гривень.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні Філії - Чернівецького обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області майору поліції Хоменко Ірині Юріївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні Філії - Чернівецького обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" ЄДРПОУ 09356307, МФО 356334, за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 244, а саме: до документів щодо руху коштів рахунку ТОВ «Денисівка-1» № НОМЕР_2 за період з 08.09.2016 року по 03.02.2020 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), усіх можливих анкетних даних осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а також вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які перераховували грошові кошти на даний рахунок, а також здійснювали зняття грошових коштів з даного карткового рахунку за вищевказаний період часу, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.