Ухвала суду № 87347908, 31.01.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 31.01.2020 Справа № 554/5203/19

Провадження № 1-кс/554/1730/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Кучеренко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Ільїної Ж.В., подане у кримінальному провадженні №12019170000000173 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12019170000000173, відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою службовими особами КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради» на користь третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, а саме передання у користування спецтехніки, автотранспорту та об`єктів нерухомого майна без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету.

В ході досудового розслідування направлялися запити до ПОКВПТГ «Полтававодоканал» та Полтавської дирекції залізничних перевезень щодо надання ними послуг суб`єктам господарювання, розташованих за адресою м. Полтава, вул. П.Дорошенка, 2а, тобто на території яка належить КП «ПШЕД».

Отримані відповіді та надані копії договорів оренди між КП «ПШЕД» та ПП «Харківспецпостач», в яких зазначений р/р НОМЕР_1 , відкритий ПП «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081) в банківській установі АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Окрім того, 13.12.2019 проведений тимчасовий доступ на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави до відомостей, які зберігаються в ТОВ «Полтаваенергозбут» щодо оплати за надані послуги з постачання електроенергії на об`єкти за адресами м. Полтава, пров. Гончарова, 17 та вул. П.Дорошенка, 2а. За результатами якої встановлено, що з 2017 року і по теперішній час основними користувачами послуг по постачанню електроенергії за адресою м. Полтава, вул. П.Дорошенка, 2а являється ПП «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081).

Враховуючи викладене виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до розрахункових рахунків ПП «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в банківській установі АТ «ПУМБ» (МФО 334851), з метою підтвердження або спростування фактів перерахування вказаним підприємством коштів за оренду нерухомого та рухомого майна на рахунки КП «ПШЕД» (ЄДРПОУ 03351987).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

З метою недопущення знищення або заміни документів, до яких прохається надання тимчасового доступу та виїмки, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч. 4ст. 107 КПК Україниу зв`язкуіз неприбуттяму судовезасідання всіхосіб, якіберуть участьу судовомупровадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Відомості, до яких прохається надання тимчасового доступу містять охоронювану законом таємницю є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять дані, що мають значення для перевірки дійсності встановлених обставин та у подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції Ільїній Ж.В. та оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області Бондаренко Андрію Олександровичу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, до розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту їх відкриття і по 31.01.2020 р., які належать ПП «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081), до копій касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); копій усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків і до 31.01.2020 року, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції по 31.01.2020 р.

Зобов`язати уповноважених АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, надати тимчасовий доступ із можливістю виїмки роздруківок або копії документів. Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко