Ухвала суду № 87347470, 04.02.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.02.2020 Справа № 554/234/20

Провадження № 1-кс/554/976/2020

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 лютого 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Гальонкіна Ю.С., за участю секретаря судового засідання Юрченко А.О., розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Білоусова А.Ю., погодженого прокурором відділу прокуратури Харківської області Жорняк М.С., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №42017220000001379 від 29 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.382 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 42017220000001379 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м.Харків, вул.Пушкінська, буд.46, з метою проведення судових експертиз.

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, знаходяться матеріали кримінального провадження №42017220000001379 від 29 листопада 2017 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.382 КК України, за фактом можливих неправомірних дій окремих посадових осіб ГУДФС у Харківській області, в частині несвоєчасного відшкодування податку на додану вартість ТОВ «Престиж Авто Сіті» (код ЄДРПОУ 38040914), що призвело до настання тяжких наслідків у вигляді нарахування та стягнення з державного бюджету України пені.

Під час досудового розслідування установлено, що на даний момент з державного бюджету України, стягнуто 1733971,78 грн., у вигляді пені за несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість на користь ТОВ «Престиж Авто Сіті», що спричинило тяжкі наслідки.

Враховуючи викладене, в діях службових осіб ГУДФС в Харківській області вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.367, ч.2 ст. 382 КК України.

При цьому, слідчим ТУ ДБР у м.Полтаві, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 13.11.2019 року отримано тимчасовий доступ до матеріалів ГУДФС у Харківській області, зокрема, вилучено оригінали судової справи № 820/3918/15 та № 820/1302/16, які перебували у володінні юридичного управління ГУДФС у Харківській області. В ході вилучення вказаних матеріалів встановлено, що в них відсутні аркуші резолюцій керівництва ГУДФС у Харківській області та керівництва юридичного управління, в яких повинна міститися інформація щодо подальшого скерування матеріалів до юридичного підрозділу, який здійснює супроводження справи в суді та до безпосереднього виконавця.

На даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які містяться в АІС «Управління документами» ГУДФС у Харківській області, з можливістю виготовлення їх копій, які стосуються приймання та опрацювання ГУДФС у Харківській області всіх судових рішень (ухвал, рішень, постанов), матеріалів листування з Центральною ОДПІ м.Харкова ГУДФС у Харківській області та Західною ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області, електронних копій документів з резолюціями керівництва ГУДФС у Харківській області щодо опрацювання всіх вхідних документів по судовим справам № 820/3918/15 та № 820/1302/16, які зберігаються в ГУДФС у Харківській області.

Вказані документи знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби України в Харківській області за адресою: 61057, м.Харків, вул.Пушкінська, 46, та отримати ці документи інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів, неможливо. При цьому, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Крім того, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглядати дане клопотання без участі представників особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, направивши на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив проводити розгляд за його відсутності та задовольнити вимоги клопотання.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000001379 від 29 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.382 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР внесені відомості про те, що до прокуратури Харківської області надійшла ухвала Червонозаводського районного суду м.Харкова від 27.11.2017 року, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР, викладені у заяві ТОВ «Престиж Авто Сіті» від 14.11.2017 року за фактом невиконання постанови Харківського окружного адміністративного суду від 05.10.2017 року окремими працівниками ГУ ДФС у Харківськиій області та ГУ ДКСУ у Харківській області; крім того, 21.02.2019 року внесені відомості, що службові особи Західної ОДПІ ГУДФС у Харківській області неналежно виконували свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що призвело до стягнення з державного бюджету України пені у розмірі 1733971,78 грн. за несвоєчасне відшкодування ПДВ ТОВ «Престиж Авто Сіті» (код ЄДРПОУ 38040914), що спричинило тяжкі наслідки.

У клопотанні слідчим порушено питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Харківській області, з метою отримання даних для проведення судових експертиз, здобуття доказової бази, а також визначення розміру збитків та перевірки встановлених обставин.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучено копії заяви про вчинення кримінального правопорушення від 14 листопада 2017 року ОСОБА_1 , постанови Харківського окружного адміністративного суду від 05 жовтня 2015 року по справі №820/3918/15, постанови Харківського окружного адміністративного суду від 06 червня 2016 року по справі №820/1302/16, виконавчого листа від 06 червня 2016 року, виданого судом на підставі вказаного судового рішення, протоколу допиту свідка ОСОБА_1 від 09 січня 2018 року, листа ГУ ДКС України у Харківській області №05-24/129-769, матеріалів листування з ГУ ДФС у Харківській області та ГУ ДКС України у Харківській області, протоколу огляду від 18-19 березня 2019 року з аналізом судових рішень, а також копію висновку експерта №26022 від 05 грудня 2019 року за результатами проведення судової економічної експертизи, якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні обставини.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також під час проведення судових експертиз, зокрема, судово-економічної експертизи для встановлення суми збитків державному бюджету, у зв`язку, з чим подається клопотання.

В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, а тому наявні достатні правові підстави для задоволення вимог цього клопотання.

Таким чином, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв`язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а тому вважає необхідним і достатнім надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Білоусову Артему Юрійовичу та Лісничій Ользі Миколаївні на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби України у Харківській області за адресою: 61057, м.Харків, вул.Пушкінська, буд.46, а саме повний доступ в межах наступної інформації, яка міститься АІС «Управління документами» ГУДФС у Харківській області, з можливістю пошуку, перегляду та виготовлення копій (сканкопій, фотокопій) електронних документів, які стосуються, зокрема, приймання та опрацювання ГУДФС у Харківській області та всіма його структурними підрозділами судових рішень (ухвал, рішень, постанов) у справах № 820/3918/15 (за позовом ТОВ «Престиж Авто Сіті» до Західної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області, ГУДКС у Харківській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення № 0002871501 від 09.04.2015 про зменшення ТОВ «Престиж Авто Сіті» суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість у розмірі 4238319,00 грн. та застосування штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 1059579,75 грн.; стягнення з Державного бюджету України на користь ТОВ «Престиж Авто Сіті» суми бюджетного відшкодування з ПДВ за червень 2014 року у розмірі 4238319,00 грн.) та № 820/1302/16 (за позовом ТОВ «Престиж Авто Сіті» до Західної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області про зобов`язання вчинити певні дії – зобов`язання Західної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області виконати покладений законом обов`язок та подати до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, а саме до Головного управління ДКС у Харківській області висновок про суми відшкодування ПДВ ТОВ «Престиж Авто Сіті» за червень 2014 року в сумі 4238319,00 грн.), матеріалів листування з Центральною ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області та Західною ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області з приводу супроводження в суді справ № 820/3918/15 та №820/1302/16, електронних копій документів з резолюціями керівництва ГУДФС у Харківській області щодо опрацювання всіх вхідних документів та судових рішень, які стосувалися супроводження судових справ № 820/3918/15 та № 820/1302/16, з доступом до розділів АІС «Управління документами» «резолюції», «електронних копій документів», «звітів про виконання», а також інформації про всі випадки редагування інформації щодо обробки вхідних та вихідних документів, які стосуються супроводження судових справ №820/3918/15 та № 820/1302/16, які зберігаються в ГУДФС у Харківській області, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у паперовому та електронному вигляді із вищезазначеною інформацією в присутності слідчого, в день оголошення ухвали суду.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Білоусова А.Ю.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.С. Гальонкіна