Ухвала суду № 87345587, 29.01.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.01.2020 Справа № 554/47/20

Провадження № 1-кс/554/1483/2020

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 січня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Гальонкіна Ю.С., за участю секретаря судового засідання Юрченко А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області майора поліції Шульги О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Дорогейком Д.В., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12019170000000411 від 10 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 12019170000000411 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335).

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019170000000411 від 10 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що надійшла заява гр. ОСОБА_1 про те, що службові особи Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «БК Центр-буд» (податковий номер 38503117) та ТОВ «СВ-Білдінг» (податковий номер 42113252), під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області», здійснили та продовжують привласнювати кошти місцевого бюджету.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 19 вересня 2017 року між Щербанівською сільською радою Полтавського району Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_2 (Замовник) та ТОВ «БК Центр-буд», в особі директора ОСОБА_3 (Підрядник) було укладено договір підряду №1 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул. Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області». Ціна договору, що доручена для виконання робіт складає 38457142,85 грн.

На дату підписання вище вказаного договору підряду, згідно даних офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua ТОВ «БК Центр-буд» мав юридичну адресу: АДРЕСА_1 кв. 97. Засновника даного товариства були: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Керівником був ОСОБА_3 .

В подальшому, в 2019 році виконавчим комітет Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, було оголошено тендер предмет закупівлі: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул. Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування» переможцем якого, відповідно до протоколу від 08.08.2019 стало ТОВ «СВ-Білдінг» (податковий номер 42113252).

22 серпня 2019 року між виконавчим комітет Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, особі сільського голови ОСОБА_2 (Замовник) та ТОВ «СВ-Білдінг», в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник) було укладено договір підряду №1 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул. Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування». Договірна ціна робіт, що доручена для виконання Підряднику є динамічною і складає 36985714,28 грн.

Згідно даних офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua ТОВ «СВ-Білдінг» мав юридичну адресу: м. Полтава,вул. Європейська, 21 офіс 207. Одноособовим засновника даного товариства являється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_4 також являлася засновником ТОВ «БК Центр-буд» та адреса її місця проживання співпадає з колишньою юридичною адресою ТОВ «БК Центр-буд». З цього слідує, що ТОВ «БК Центр-буд» та ТОВ «СВ-Білдінг» підконтрольні одним і тим же особам.

Згідно заяви гр. ОСОБА_1 службові особи Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «БК Центр-буд» (податковий номер 38503117) та ТОВ «СВ-Білдінг» (податковий номер 42113252), під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул. Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області», здійснили та продовжують привласнювати кошти місцевого бюджету.

16 січня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення огляду, було проведено огляд об`єкта будівництва: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул. Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування», вході проведення якого, було встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт не відповідають даним зазначених в актах приймання виконаних робіт форми КБ 2в, складених ТОВ «СВ Білдінг» та перевірених і підписаних замовником (Виконавчим комітетом Щербанівської сільської ради в особі голови ОСОБА_2 ).

Згідно з інформаційною довідкою ДПС України ГУ ДПС у Полтавській області ТОВ «СВ-Білдінг» (податковий номер 42113252) має відкриті рахунки в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335): НОМЕР_1 (гривня), НОМЕР_2 (гривня).

Слідчий зазначає, що без отримання тимчасового доступу та дослідження даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи є джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у кримінальному провадженні, підтвердження факту отримання коштів ТОВ «СВ-Білдінг» (податковий номер 42113252) та подальшого їх використання, встановлення осіб, які вчинили злочин, з метою проведення почеркознавчих досліджень слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Крім того, згідно з ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників АТ «Райффайзен Банк Аваль» з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, направивши на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив проводити розгляд за його відсутності та задовольнити вимоги клопотання.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких підстав.

У судовому засіданні встановлено, що 10.12.2019 року до ЄРДР внесені відомості за №12019170000000411 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та згідно витягу зазначені дані про те, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_1 про те, що на протязі 2019 року службові особи Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «БК «Центр-буд» (податковий номер 38503117) та ТОВ «СВ-Білдінг» (податковий номер 42113252), під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області», здійснили та продовжують привласнювати кошти місцевого бюджету.

У клопотанні слідчого ставиться питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів або копій документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» з метою перевірки та підтвердження факту отримання коштів ТОВ «СВ-Білдінг» та подальшого їх використання, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, проведення почеркознавчих експертиз, а також здобуття документів, які мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучено копію повідомлення про кримінальне правопорушення від 03 грудня 2019 року від ОСОБА_1 , копії договору підряду №1 від 19 вересня 2017 року, укладеного Щербанівською сільською радою Полтавського району Полтавської області з ТОВ «БК «Центр-буд», договору підряду №1 від 22 серпня 2019 року, укладеного Щербанівською сільською радою Полтавського району Полтавської області з ТОВ «СВ-Білдінг» по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування», додаткової угоди №2 від 28 жовтня 2019 року, копію платіжного документу на підтвердження трансакції на суму 1800000,00 грн. від 03 жовтня 2017 року, платник Щербанівська сільська рада, одержувач ТОВ «Будівельна компанія «Центр-буд», призначення платежу: аванс 30% на придбання будівельних матеріалів для будівництва басейну Шкільна, 18, с.Розсошенці; копію платіжного документу на підтвердження трансакції на суму 4809266,64 грн. від 01 листопада 2019 року, платник Щербанівська сільська рада, одержувач ТОВ «СВ-Білдінг», призначення платежу: попередн. оплата 30% на придбання будівельних матеріалів «Буд.фізк.-оздор. бас. по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці; а також дані ГУ ДПС у Полтавській області щодо ТОВ «СВ-БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 42113252) та рахунків підприємства, якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні обставини.

Як вбачається з інформації, наданої ГУ ДПС в Полтавській області, ТОВ «СВ-Білдінг» (податковий номер 42113252) має відкриті рахунки в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335): НОМЕР_1 (гривня), НОМЕР_2 (гривня).

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, буд.9.

Як слідує з клопотання слідчого, встановити зазначені вище обставини іншим шляхом, ніж тимчасовий доступ до зазначених рахунків підприємства, не виявляється можливим.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в межах якого подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, а тому на підставі ч.6ст.163 КПК Українислідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим наявні достатні правові підстави для задоволення вимог цього клопотання.

Водночас,слідчим відповіднодо нормч.7ст.163КПК Українине доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, й відповідне обґрунтування у клопотанні відсутнє.

Таким чином, перевіривши наведені обставини у їх сукупності та взаємному зв`язку, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а тому вважає необхідним і достатнім на даному етапі досудового розслідування надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1ст.165 КПКнадати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст.ст.159,161-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвілстаршому слідчомув ОВССУ ГУНПв Полтавськійобласті майоруполіції ШульзіОлександру Миколайовичу,старшому слідчомуСУ ГУНПв Полтавськійобласті капітануполіції СухиніВладиславу Володимировичу,старшому слідчомув ОВССУ ГУНПв Полтавськійобласті майоруполіції КорнійчукуАртуру Сергійовичу,старшому слідчомув ОВССУ ГУНПв Полтавськійобласті майоруполіції КіяшкоТетяні Миколаївні,старшому слідчомув ОВССУ ГУНПу Полтавськійобласті капітануполіції ЗацеркляномуМаксиму Вікторовичу,слідчому СУГУНП уПолтавській областікапітану поліціїЛиховиду РуслануІгоровичу,старшому слідчомуСУ ГУНПв Полтавськійобласті старшомулейтенанту поліціїЛагуті ОлегуОлександровичу,на тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які знаходятьсяу володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), розташованого за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, буд.9, які містять інформацію щодо ТОВ «СВ-Білдінг» (код ЄДРПОУ 42113252), а саме: касовихдокументів,грошових чеків(прибутковихта видатковихкасових ордерів,квитанцій),платіжних доручень,меморіальні ордеридовіреностей,виданих направо користуваннята розпорядженняіншими особамиданими банківськимирахунками,наказів пропризначення осібна посадукасирів;інформації прорух коштівпо рахунках,відкритих вустанові,зокрема, НОМЕР_1 (гривня), НОМЕР_2 (гривня) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01 січня 2019 року по 29 січня 2020 року у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки, - з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів в електронному та роздрукованому вигляді.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.С. Гальонкіна