Ухвала суду № 87345138, 03.02.2020, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/422/20

Провадження № 1-кс/524/268/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Предоляк О.С., при секретарі судового засідання Тараненко А.Г., за участю старшого слідчого Чернова В.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Чернова В.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12019170090004285 від 20.12.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Чернов В.Л. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019170090004285, зареєстрованого 20.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Кравченко Я.Ю.

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 20.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19 грудня 2019 року до чергової частини Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява директора ТОВ «Торговий дім «Кременчукм`ясо» ОСОБА_1 про те, що посадові особи ТОВ «Продекспорт лайн» шахрайським шляхом заволоділи коштами юридичної особи.

Представник потерпілої юридичної особи директор ТОВ «Торговий Дім «Кременчукм`ясо» ОСОБА_2 С.М. засвідчив, що 01.08.2019 між ТОВ «Торговий дім «Кременчукм`ясо», ПрАТ «Кременчукм`ясо» і ТОВ «Продекспорт лайн» укладено договір про відступлення права вимоги № 01/08-2019, відповідно до якого первісний кредитор ПрАТ «Кременчукм`ясо» відступив, а новий кредитор ТОВ «Торговий дім «Кременчукм`ясо» одержав право вимагати від боржника ТОВ «Продекспорт лайн» зобов`язань за основним договором поставки № 160419 від 16.04.2019 у сумі 2000049,85 гривень.

ТОВ «Продекспорт лайн» на користь ТОВ «Торговий дім «Кременчукм`ясо» жодного разу будь-яких сплат відповідно до договору не зробило. У подальшому, заступником голови правління з питань постачання сировини ПрАТ «Кременчукм`ясо» ОСОБА_3 , на початку квітня 2019 року за вказівкою керівництва ПрАТ «Кременчукм`ясо» вчинено ряд заходів, щодо підвищення рівня реалізації свіжого м`яса та субпродуктів підприємства ПрАТ «Кременчукм`ясо», у ході яких укладено відповідний договір та поставлено визначений об`єм продукції за яку ТОВ «Продекспорт лайн» не розрахувалося.

Зважаючи, що ТОВ «Торговий дім «Кременчукм`ясо» внаслідок укладення відповідного договору відступлення права вимоги став новим кредитором, проте жодного разу не отримав будь-яких грошових надходжень у зв`язку з можливими неправомірними діями посадових осіб ТОВ «Продекспорт лайн», які ввівши представників ПрАТ «Кременчукм`ясо» в оману, заволоділи майном юридичної особи шахрайським шляхом, юридичній особі ТОВ «Торговий дім «Кременчукм`ясо» завдано матеріального збитку у розмірі 2000049,85 гривень.

Оскільки на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення факту наявності умислу посадових осіб ТОВ «Продекспорт лайн» на шахрайське заволодіння чужим майном, з метою підтвердження факту отримання продукції поставленої ПрАТ «Кременчукм`ясо» в адресу ТОВ «Продекспорт лайн», з`ясування причин неналежного виконання умов укладених договорів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ТОВ «Продекспорт лайн», код ЄДРПОУ 42163997, адреса розташування: м. Київ, вул. Ялтинська, 5-Б.

З метою ідентифікації осіб, від імені яких укладено договори, підписано товарні накладні, товарно-транспортні накладні, відомості про вантаж, тощо, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд почеркознавчих експертиз, відсутність висновків яких негативно вплине на повноту, об`єктивність та неупередженість досудового розслідування.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих Чернова В.Л., Берчука Д.Ю., Маркова М.О., слідчих Пітоні Д.О., Косенка А.В.

Представник ТОВ «Продекспорт лайн» до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається,якщо слідчий,прокурор недоведе,що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише напідставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання частково відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися ТОВ «Продекспорт лайн» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч.1ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Продекспорт лайн», на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення належним чином завірених копій документів, доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Чернова В.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12019170090004285 від 20.12.2019 року, задовольнити частково.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Чернова ВладиславаЛеонідовича, старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Маркова МиколиОлеговича, старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Берчука ДмитраЮрійовича, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Пітоні Дмитра Олександровича, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Косенка АндріяВолодимировича тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

-статуту ТОВ «Продекспорт лайн», затвердженого установчими зборами засновників юридичної особи на підставі протоколу № 1 від 29.05.2018;

-протоколу № 1 від 29.05.2018 засідання установчих зборів засновників ТОВ «Продекспорт лайн» на підставі якого затверджено статут юридичної особи;

-наказу № 1 від 30.05.2018 ТОВ «Продекспорт лайн», яким ОСОБА_4 призначено на посаду директора юридичної особи;

-наказу, яким прийнято на посаду працівника ТОВ «Продекспорт лайн» ОСОБА_5 ;

-посадової інструкції директора ТОВ «Продекспорт лайн» ОСОБА_4 ;

-службової/посадової інструкції працівника ОСОБА_5 ;

-витягу № 1826514500672 з реєстру платників податку на додану вартість відповідно до якого ТОВ «Продекспорт лайн» є платником податку на додану вартість;

-договору поставки № 160419 від 16.04.2019, укладеного між ТОВ «Продекспорт лайн» та ПрАТ «Кременчукм`ясо»;

-додатку № 1 до договору поставки № 160419 від 16.04.2019 зі зразками підписів та печаток юридичних осіб;

-додатку № 2 до договору поставки № 160419 від 16.04.2019 зразок бланку замовлення продукції;

-додатку № 3 до договору поставки № 160419 від 16.04.2019 з переліком адрес поставок продукції;

-усіх наявних товарних накладних, відповідно до яких ПрАТ «Кременчукм`ясо» відпустило, а ТОВ «Продекспорт лайн» одержало визначений товар і тару відповідно до умов договору поставки № 160419 від 16.04.2019;

-усіх наявних товарно-транспортних накладних, відповідно до яких перевізник та відправник вантажу ПрАТ «Кременчукм`ясо» відправив та перевіз товар, а вантажоодержувач ТОВ «Продекспорт лайн» його прийняв;

-декларацій на товар, отриманий ТОВ «Продекспорт лайн» та поставлений ПрАТ «Кременчукм`ясо» разом з товарно-транспортними накладними;

-документів, якими посвідчено якість поставленої продукції з ПрАТ «Кременчукм`ясо» в ТОВ «Продекспорт лайн» відповідно до договору поставки № 160419 від 16.04.2019;

-договору про відступлення права вимоги № 01/08-2019, укладеного ТОВ «Торговий дім «Кременчукм`ясо», ПрАТ «Кременчукм`ясо» і ТОВ «Продекспорт лайн»;

-первинної бухгалтерської документації, якою підтверджується факт отримання ТОВ «Продекспорт лайн» продукції з ПрАТ «Кременчукм`ясо» відповідно до договору поставки № 160419 від 16.04.2019;

-первинної бухгалтерської документації, якою підтверджується факт реалізації контрагентам продукції ТОВ «Продекспорт лайн», отриманої з ПрАТ «Кременчукм`ясо» відповідно до договору поставки № 160419 від 16.04.2019;

-листів, повідомлень, претензій, з приводу неналежного виконання умов договору, виниклих конфліктів, поставки продукції неналежної якості, іншого листування, яке обґрунтовує можливі причини невиконання умов укладених договорів;

-документів щодофінансових взаємовідносинТОВ«Продекспорт лайн»з ПрАТ«Кременчукм`ясо» таТОВ «Торговийдім «Кременчукм`ясо»,податкових накладних,видаткових накладних,рахунків-фактур,платіжних доручень,актів виконанихробіт,документів зпереліком поставленихтоварів,товарно-транспортнихнакладних,заявок-доручень,сертифікатів якості(відповідності)на придбані(надані)товарно-матеріальніцінності,журналу-ордерупо рахунку№ 361(Розрахункиз вітчизнянимипокупцями),журналу-ордерупо рахунку№ 281(Товарина складі);банківських роздруківокабо іншихдокументів,які підтверджуютьрозрахунки;перевізних документів;переліку фізичнихосіб (працівників),інших осіб,які відповіднодо умовдоговору поставки№ 160419від 16.04.2019приймали поставленупродукцію,обліковували,розвантажували,здійснювали перевезення;документів якостіна кожнупартію продукціїіз зазначеннямнайменування виробника,найменування продуктута йогомарки,номеру партії,дати виготовлення, масибрутто танетто,результатів проведениханалізів,тощо, які знаходяться у володінні ТОВ «Продекспорт лайн», код ЄДРПОУ 42163997, адреса розташування: м. Київ, вул. Ялтинська, 5-Б, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 03 березня 2020 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Предоляк