Ухвала суду № 87345133, 03.02.2020, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/417/20

Провадження № 1-кс/524/264/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Предоляк О.С., при секретарі судового засідання Тараненко А.Г., за участю старшого Чернова В.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Косенка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018170090000202 від 07.03.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Косенко А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018170090000202, зареєстрованого 07.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Гаврильченко А.С.

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 07.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи розпорядників бюджетних коштів м. Кременчука за період 2017-2018 р.р., вступивши у злочинну змову із службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, умисно, з корисливих мотивів, вносять до актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3 завідомо неправдиві відомості, які у подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок суб`єктів господарювання за роботи, товари чи послуги, які фактично не виконані, виконані не у повному об`ємі з використанням матеріалів, які не передбачені умовами проектно-кошторисної документації, або за матеріали, які придбані по значно завищеним цінам, чим спричиняють збитків місцевому бюджету.

Згідно наявною оперативною інформацію, наданої працівниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України посадові особи Кременчуцької міської ради, а саме міський голова м. Кременчука з начальником управління житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради та ОСОБА_1 , який являється фактичним власником ПП «Будівельний дім «Будівництво», ТОВ «Легбудпроект», ПП «Будмонтажпроект-17», проводить ремонтно-будівельні роботи за бюджетні кошти на території м. Кременчука, розробили злочинну схему по отриманню неправомірної вигоди та розкраданню бюджетних грошових коштів.

Розкрадання здійснювалось шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, щодо обсягів фактично виконаних робіт, поставлених товарів, використаної техніки та завищення їх вартості. В подальшому вищевказані посадові особи отримували від суб`єктів господарювання конвертовані готівкові грошові кошти в якості неправомірної вигоди за надане бюджетне фінансування по укладених договорах.

Під час аналізу додатків № 5 до декларації з ПДВ: ПП «Будівельний дім «Будівництво», ЄДРПОУ 34987337; ТОВ «Легбудпроект» ЄДРПОУ 34987604; ПП «Будмонтажпроект-17», ЄДРПОУ 41139963; ТОВ «НВП Промтехснаб Кременчук», ЄДРПОУ 33180708; ТОВ «Дизайн Комфорт», ЄДРПОУ 35869165; ПП «Гасвел», ЄДРПОУ 32614937; ПП "Енергобудеко" ЄДРПОУ 41254941; ТОВ «Постачпромбуд» ЄДРПОУ 39085186, встановлено, що основні роботи які проводять підприємства підконтрольні ОСОБА_1 за бюджетні кошти, це укладання плитки на території м. Кременчука, з метою завищення вартості піску, щебеню, плитки та виконаних об`ємів робіт посадові особи вищевказаних підприємств з метою привласнення бюджетних грошових коштів вносять недостовірні відомості до офіційних бухгалтерських документів, про нібито надані один одному послуги, поставлені товари та виконані роботи.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами комунального виробничого підприємства «Кременчуцького міського управління капітального будівництва».

Таким чином, посадовими особами КВП «КМ УКБ» за період з 01.01.2017 по 2018 роки з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з ПП «Будівельний дім «Будівництво», ТОВ «Легбудпроект», ПП «Будмонтажпроект-17», фактичним власником яких являється ОСОБА_1 .

На даний час слідством вживаються заходи, спрямовані на встановлення обставин вчинення злочину, причетних осіб, розмір матеріальних збитків.

У відповідності до обставин справи, замовником зазначених робіт є комунальне виробниче підприємством «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва», що розташоване за адресою: вул. Генерала Жадова, буд. 12, м. Кременчук, Полтавська область, де у відповідності до правил бухгалтерського обліку зберігаються документи фінансово-господарської діяльності.

На підставі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зібраних матеріалів встановлено, що ПП «Будівельний дім «Будівництво» (код ЄДРПОУ 34987337) має юридичну адресу: Полтавська обл., Кременчуцький район, село Потоки, вулиця Шевченка, будинок 4, індекс 39741.

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, отримати зазначені документи в інший спосіб неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих Чернова В.Л., Берчука Д.Ю., Маркова М.О., слідчих Пітоні Д.О., Косенка А.В.

Представник ПП «Будівельний дім «Будівництво» до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання частково відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у ПП «Будівельний дім «Будівництво» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПП «Будівельний дім «Будівництво», на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення належним чином завірених копій документів, доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Косенка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018170090000202 від 07.03.2018 року, – задовольнити частково.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Чернова Владислава Леонідовича, старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Маркова Миколи Олеговича, старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Берчука Дмитра Юрійовича, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Пітоні Дмитра Олександровича, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Косенка Андрія Володимировича тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до договорів (контракти, угоди) зі змінами та додатками, специфікації, листування по вказаним договорам та переписка, що передувала укладанню таких договорів, тендерна документація (заявки, пропозиції, протоколи, перелік осіб та майна, технічна специфікація та ін.) податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт КБ-3, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортні накладні, заявки-доручення, довіреності на отримання ТМЦ, сертифікати якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, банківські документи щодо руху коштів, перелік працівників ПП «Будівельний дім «Будівництво» (код ЄДРПОУ 34987337 ), які виконували роботи, що стосується наступних договорів:

- за договором про закупівлю робіт по об`єкту: «Реконструкція міського парку культури і відпочинку «Придніпровський». І черга. Внесення змін (45000000-7)» від 07.10.2016 №32 з додатковою угодою від 20.12.2016. Договірна ціна є динамічною і складає 776 534, 64 грн. (сімсот сімдесят шість п`ятсот тридцять чотири гривні, 96 коп.) без ПДВ. Строк дії договору 31.12.2017. Роботи прийняті за актами приймання виконаних будівельних робіт ф. Кб-2в від 28.11.2016 №1 на суму 197 420,77 грн., від 31.10.2016 №2 на суму 280 559,35 грн., від 07.11.2016 №3 на суму 102 373,56 грн. та від 14.12.2016 №4 на суму 196 181,96 грн.;

- за договором підряду на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція міського парку культури і відпочинку «Придніпровський». І черга. Коригування робочої документації. Додаткові роботи» від 14.12.2016 №09/12-01. Договірна ціна є динамічною і складає 1 495 673,39 грн. (один мільйон чотириста дев`яносто п`ять тисяч шістсот сімдесят три гривні, 39 коп.) без ПДВ. Строк дії договору 31.12.2017. Роботи прийняті за актом приймання виконаних будівельних робіт ф. Кб-2в від 14.12.2016 №1 на суму 715 498,86 грн.;

- за договором підряду на виконання робіт по об`єкту «Будівництво пішохідної доріжки в районі житлових будинків №40-а, 42-а, 44-а по вул. Правобережній (попередня назва – вул. Червоноармійська) та будинку №20-а по вул. Генерала Манагарова в м. Кременчуці» від 01.11.2016 №26/10-01. Договірна ціна є динамічною і складає 223 584,25 (двісті двадцять три тисячі п`ятсот вісімдесят чотири гривні 25 коп.) без ПДВ. Строк дії договору до 31.12.2016. Роботи прийняті за актами приймання виконаних будівельних робіт ф. Кб-2в від 21.11.2016 №1 на суму 190 498,2 грн. та за грудень 2016 №2 на суму 25 073,82 грн, які знаходяться у володінні ПП «Будівельний дім «Будівництво» (код ЄДРПОУ 34987337), юридична адреса: 39741, Полтавська обл., Кременчуцький район, село Потоки, вулиця Шевченка, будинок 4, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

В іншій частині – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 03 березня 2020 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Предоляк