Ухвала суду № 87341622, 03.02.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17565/17

н/п 1-кс/766/1190/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.02.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області Шепетовської Ю.В., погоджене з прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу прокуратури області Петровим В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять охоронювану законом таємницю та зберігаються у Олешківській районній державній адміністрації Херсонської області за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 24, а саме оригіналів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого, а саме комплекс майновий, об`єкт нерухомості – опис: адмінбудівля літ. «А» -1641,6 кв.м.; котельня, літ. «Б»: склад, літ. «В»; склад, літ. «Е»; склад, літ. «Т»; гараж, літ. «Г»; гараж, літ. «Д»; гараж, літ. «Н»; цех виготовлення, літ. «Є»; арматурний цех, літ. «Ж»; слюсарний цех, літ. «Л»; підсобна будівля, літ. «З»; підсобна будівля літ. «У»; побутова будівля, літ. «О»; побутова будівля, літ. «П»; туалет, тіл. «І», туалет, літ. «К», туалет літ. «Х», трансформатор, літ. «М»; л. душ, літ. «Р», оглядова яма, літ. «Ч», огорожа №1-5; водопровідні люки, №7,9,10; каналізаційні люки, №8,11;, естакада, №12; прожектор, №13; бетонно-змішувальний вузол, №14; вимощення, І,ІІ,ІІІ., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Цюрупинський район, м. Цюрупинськ (нова назва-Олешки), вул. Гвардійська, будинок 158 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості майна: 389054865250), а також належним чином завірених копій документів, що пов`язані з реєстрацією права власності чи інших дій зазначеного нерухомого майна з моменту реєстрації та до теперішнього часу.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017230040004965 за ознаками складів кримінального правопорушення, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 206-2, ч. 1 ст.358, ч.1 ст. 361, ч.3 ст.362 КК України.

На даний час є необхідність у отримані зазначеної реєстраційної справи з метою огляду документів та підтвердження або спростування факту підробки підписів, надання до реєстраторів та нотаріусів підробних документів з метою незаконного заволодіння майном, яке належало ТОВ «КПД-5С».

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник Олешківської районної державної адміністрації в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017230040004965 за ознаками складів кримінального правопорушення, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 206-2, ч. 1 ст.358, ч.1 ст. 361, ч.3 ст.362 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 11.04.2010 відповідно до протоколу загальних зборів №1 засновано ТОВ «КПД-5 С». До складу засновників входили наступні підприємства: ПП «Приватне Інженерне підприємство ТОНІКА» (код ЄДРПОУ 35733556, засновником якого є ОСОБА_1 і розміром статутної частки – 25%), ПП «Будівельне підприємство Престиж» (код ЄДРПОУ 35733556), засновником якого є ОСОБА_2 із розміром статутної частки – 43 % та ПП «Фірма Паритет» (код ЄДРПОУ 36671915), засновником якого є ОСОБА_3 із розміром Статутної частки 32%.

Так, допитана в потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що у 2014 році одним із засновників став КП ПП «Продсервіс». Відповідно частки у статутному капіталі розподілилися наступним чином: ПП «ПІП ТОНІКА»-24.1%, ПП «ПП Паритет» -30,2%, ПП «Престиж»-13.7%, КП ПП «Продсервіс» -32%.

У подальшому відповідно до показів потерпілої останній стало відомо, що 08.09.2017 про те, що нібито частка ПП «ПП «Парите» у статутному капіталі ТОВ «КПД- 5С» вже не має. В цей же день, невстановлені особи з`явилися у приміщенні, що належить ТОВ «КПД-5С» за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (стара назва - Кірова), 4, де розташовані переважно офісні приміщення, та змушували працівників покинути робочі місця, змінювали дверні замки.

11.09.2017 потерпіла разом із іншими засновниками звернулася із заявою в реєстраційну службу на отримання документів стосовно ТОВ «КПД-5С». 12.09.2017 вони отримали документи, відповідно до яких, ОСОБА_3 , як засновник ПП «ПП Паритет» 30.06.2017 нібито винесла рішення №1, згідно якого вона вирішила здійснити відчуження 100% належної ПП «ПП Паритет» частки у статутному капіталі ТОВ «КПД-5 С» на користь КП ПП «Продсервіс» шляхом підписання договору купівлі-продажу вказаної частки, та уповноважила провести вказані дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проте ОСОБА_3 стверджує, що такого рішення не приймала, вказаний документ не підписувала, та дії щодо продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КПД-5С», що належить ПП «ПП Паритет» є неправомірними.

Крім того, серед отриманих документів було Рішення №1 власника КП ПП «Продсервіс» ОСОБА_5 від 27.06.2017 року про те, що КП ПП «Продсервіс» вирішив придбати у власність 100% належної ПП «ПП «Паритет» частки у статутному капіталі ТОВ «КПД-5 С2, що становить 30,2 %. Повноваження придбання були надані директору КП ПП «Продсервіс» ОСОБА_6 .

На підставі вищевказаних рішень, 23.06.2017 укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав, згідно якого ПП «Паритет» (в особі ОСОБА_4 ) продає свої корпоративні права, а саме 30,2% статутного капіталу ТОВ «КПД-5С», що в грошовому еквіваленті становить 676 304 грн. КП ПП «Продсервіс» (в особі ОСОБА_7 ). Ціна договору складає 3020 гривень.

Відповідно до протоколу 1/17 загальних зборів учасників ТОВ «КПд-5 С» від 29.08.2017 які були проведені без відома інших співзасновників, окрім КП ПП «Продсервіс» та ПП «ПП Паритет» виключений із числа засновників, а КП ПП «Продсервіс2 є співзасновником з часткою 62,2%. Крім того, директором було призначено нову особу - ОСОБА_8 .

Також була затверджена нова редакція Статуту ТОВ «КПД-5С».

12.09.2017 співзасновник ТОВ «КПД-5С» -власник ПП «ПІП ТОНІКА» ОСОБА_1 звернулася до нотаріуса із заявою власника про заборону вчинення реєстраційних дій відносно об`єктів нерухомості, які належать ТОВ «КПД-5С», а саме 4 об`єкта нерухомості: комплекс будівель та споруд пансіонату «Прибой», розташованому за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Залізний Порт, вул. Шкільна, 57 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 651833365223); адміністративна будівля загальною площею 8973 кв. м. за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (стара назва- Кірова), 24 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -455904465101), майновий комплекс за адресою: Херсонська область, Цюрупинський (Олешківський) район, м. Цюрупинськ (м. Олешки), вул. Гвардійська. 158 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 389054865250); будівлі та споруди за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 64 а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -386448365101). Цього ж дня заборона була введена в Єдиний реєстр.

Покази потерпілої підтверджуються аналогічними показами свідків ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Згідно з інформаційної довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, сформованої стосовно юридичної особи за кодом ЄРДПОУ 36671908 (ТОВ «КПД-5 С») встановлено, що у власності ТОВ «КПД-5С» перебувало наступне нерухоме майно: комплекс будівель та споруд пансіонату «Прибой», розташованому за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Залізний Порт, вул. Шкільна, 57 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 651833365223); адміністративна будівля загальною площею 8973 кв. м. за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (стара назва- Кірова), 24 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -455904465101), майновий комплекс за адресою: Херсонська область, Цюрупинський (Олешківський) район, м. Цюрупинськ (м. Олешки), вул. Гвардійська. 158 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 389054865250); будівлі та споруди за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 64 а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -386448365101).

Крім цього встановлено, що 13.08.2017 приватний нотаріус Козоріз Роман Володимирович, всупереч забороні на здійснення будь-яких реєстраційних дій від 12.09.2017 року, вніс до реєстру дані щодо обтяження у вигляді іпотеки. Так, з інформаційної довідки вбачається, що між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 було укладено договір позики. Надалі за договором про відступлення права вимоги позикодавцем стає ТОВ «БК «Херсонбуд».

У подальшому 13.09.2017 для забезпечення основного зобов`язання ТОВ «БК Херсонбуд» укладає договір іпотеки з ТОВ «КПД-5С», згідно якого у разі не виконання гр. ОСОБА_6 своїх зобов`язань, нерухомість ТОВ «КПД-5С» переходить у власність ТОВ «БК «Херсонбуд». Строк по договору іпотеки встановлено три дні, тобто 15.09.2017 року. У разі невиконання гр-ном ОСОБА_6 своїх зобов`язань у загальному розмірі 8 292 423 гривні у триденний строк, ТОВ «БК «Херсонбуд» отримує майнові права на нерухомість, що належить ТОВ «КПД-5С».

Вищевказані відомості стосовно договору іпотеки були внесені 13.09.2017 до відповідних електронних державних реєстрів приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Козоріз Романом Володимировичем.

21.09.2017 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. було винесено ухвалу про арешт об`єктів нерухомості, які перебувають у власності ТОВ «КПД-5 С».

Обтяження за ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 21.09.2017 зареєстровано ДРППМ 22.09.2017.

Однак незважаючи на те, що 22.09.2017 було накладене обтяження на об`єкти нерухомості, що належить ТОВ «КПД-5С», приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Золотих Олександра Олександровича, 26.09.2017 року прийняв рішення про державну реєстрацію прав і зареєстрував у ДРППМ перехід права власності нерухомого майна ТОВ «КАПД-5С» на користь Іпотекодержателя – ТОВ «БК «Херсонбуд» шляхом передачі останньому права власності на предмет іпотеки.

Встановлено, що на момент реєстрації директором та єдиним власником з внеском до статутного капіталу в 1000,00 гривень був ОСОБА_9 , але 28.09.2017 до складу засновників ТОВ «БК «Херсонбуд» ввійшов ОСОБА_10 , з внеском до статутного капіталу в 10,00 гривень.

В подальшому, щоб обійти ухвалу слідчого судді Гонтаря Д.О. від 21.09.2017 про накладання арешту на нерухоме майно ТОВ «КПД-5С» ОСОБА_9 подав позовну заяву до Херсонського міського суду Херсонської області про витребування майна із незаконного володіння ТОВ «Херсонбуд».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон та відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 198219001 від 29.01.2020 встановлено, що об`єкт нерухомого майна, а саме комплекс майновий, об`єкт нерухомості – опис: адмінбудівля літ. «А» -1641,6 кв.м.; котельня, літ. «Б»: склад, літ. «В»; склад, літ. «Е»; склад, літ. «Т»; гараж, літ. «Г»; гараж, літ. «Д»; гараж, літ. «Н»; цех виготовлення, літ. «Є»; арматурний цех, літ. «Ж»; слюсарний цех, літ. «Л»; підсобна будівля, літ. «З»; підсобна будівля літ. «У»; побутова будівля, літ. «О»; побутова будівля, літ. «П»; туалет, тіл. «І», туалет, літ. «К», туалет літ. «Х», трансформатор, літ. «М»; л. душ, літ. «Р», оглядова яма, літ. «Ч», огорожа №1-5; водопровідні люки, №7,9,10; каналізаційні люки, №8,11;, естакада, №12; прожектор, №13; бетонно-змішувальний вузол, №14; вимощення, І,ІІ,ІІІ., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 Цюрупинський район, м. Цюрупинськ (нова назва-Олешки), вул. Гвардійська, будинок 158.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна, а саме комплекс майновий який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості майна: 389054865250), що знаходиться у володінні Олешківської районної державної адміністрації Херсонської області за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 24.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації.

На даний час є необхідність у отримані зазначеної реєстраційної справи з метою огляду документів та підтвердження або спростування факту підробки підписів, надання до реєстраторів та нотаріусів підробних документів з метою незаконного заволодіння майном, яке належало ТОВ «КПД-5С».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області Шепетовській Ю.В. на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять охоронювану законом таємницю та зберігаються у Олешківській районній державній адміністрації Херсонської області за адресою: Херсонська область, м. Олешки, вул. Гвардійська, 24, а саме оригіналів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого, а саме комплекс майновий, об`єкт нерухомості – опис: адмінбудівля літ. «А» -1641,6 кв.м.; котельня, літ. «Б»: склад, літ. «В»; склад, літ. «Е»; склад, літ. «Т»; гараж, літ. «Г»; гараж, літ. «Д»; гараж, літ. «Н»; цех виготовлення, літ. «Є»; арматурний цех, літ. «Ж»; слюсарний цех, літ. «Л»; підсобна будівля, літ. «З»; підсобна будівля літ. «У»; побутова будівля, літ. «О»; побутова будівля, літ. «П»; туалет, тіл. «І», туалет, літ. «К», туалет літ. «Х», трансформатор, літ. «М»; л. душ, літ. «Р», оглядова яма, літ. «Ч», огорожа №1-5; водопровідні люки, №7,9,10; каналізаційні люки, №8,11;, естакада, №12; прожектор, №13; бетонно-змішувальний вузол, №14; вимощення, І,ІІ,ІІІ., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Цюрупинський район, м. Цюрупинськ (нова назва-Олешки), вул. Гвардійська, будинок 158 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості майна: 389054865250), а також належним чином завірених копій документів, що пов`язані з реєстрацією права власності чи інших дій зазначеного нерухомого майна з моменту реєстрації та до теперішнього часу.

Встановити строк дії ухвали до 03.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко