Ухвала суду № 87341222, 04.02.2020, Скадовський районний суд Херсонської області

Справа № 663/2770/19

Провадження № 1-кс/663/76/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2020 року Слідчий суддя Скадовського районного суду Херсонської області Шабрацький Г.О., за участю секретаря Кліщ Л.П., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Мунтян М.М., про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №42019231070000068 від 22.08.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Мунтян М.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на доступ тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації у АТ КБ «Приватбанк», а саме: про рух коштів за 2018 та 2019 роки по відкритим та закритим рахункам КП «Лазурне» ЛСР (код 39475463), зареєстроване 75722, Херсонська обл., Скадовський р-н., смт. Лазурне, вул. Металургів 5, МФО 352479 Банк КБ «Приватбанк» в тому числі по р/р НОМЕР_1 . В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ Скадовського ВП перебуває кримінальне провадження №42019231070000068 від 22.08.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, за фактом можливого привласнення коштів посадовими особами КП «Лазурне» Лазурненської селищної ради.

В ході допиту приватних підприємців, які здійснюють торгівлю на території ринку КП «Лазурне» Лазурненської селищної ради, стало відомо, що вони кожного сезону заключають договори про надання послуг з вище вказаним підприємством, після чого здійснюють перерахунок коштів за реквізитами установи, при цьому додатково, нібито за торгове місце виплачують кожного дня суму в розмірі 30 грн., яка умовами договору не передбачена (про що отримують відповідний чек).

Згідно вилучених у КП «Лазурне» Лазурненської селищної ради документів, встановлено, що підприємство має відкритий рахунок у банку КБ «Приватбанк» р/р НОМЕР_1 .

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме: про рух коштів за 2018 та 2019 роки по відкритим та закритим рахункам КП «Лазурне» ЛСР (код 39475463), зареєстроване 75722, Херсонська обл., Скадовський р-н., смт. Лазурне, вул. Металургів 5, МФО 352479 Банк КБ «Приватбанк» в тому числі по р/р 26002052202976.

Слідчий до суду не з`явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

В силу ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання слідчим матеріали, а саме: витяг з ЄРДР №42019231070000068 від 22.08.2019 (а.с.2), постанову про призначення прокурорів (а.с.3), рапорт (а.с.4), доручення про проведення досудового розслідування (а.с.5), протоколи допиту свідків (а.с.6,7,8), протокол огляду від 28.06.2019 (а.с.9-10), лист ДПС України (а.с.11).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Мунтяна Максима Миколайовича - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській Мунтяну Максиму Миколайовичу, Шашенку Дмитру Вікторовичу, Сидорчук Марії Миколаївні, Чаюку Євгену Вікторовичу, Сенішину Віктору Богдановичу, Бараболі Артему Івановичу, Ярмоленко Юлії Ігоревні, Друговському Сергію Сергійовичу, Кристі Ярославу Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які мають банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ - 14360570), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1д, з можливістю їх вилучення, а саме до інформації: про рух коштів за 2018 та 2019 роки по відкритим та закритим рахункам КП «Лазурне» ЛСР (код 39475463), зареєстроване 75722, Херсонська обл., Скадовський р-н., смт. Лазурне, вул. Металургів 5, МФО 352479 Банк КБ «Приватбанк» в тому числі по р/р НОМЕР_1 з можливістю вилучення вказаної інформації у Херсонському обласному управлінні АТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська,156а.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя Г.О. Шабрацький