Ухвала суду № 87341123, 04.02.2020, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/530/20

Провадження № 1-кс/661/172/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2020 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Пилипенко С.В., за участю : секретаря судового засідання Яковлєвої М.А.

розглянувши, внесене в кримінальному провадженні за № 12019230070001148 від 07.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденка О.О., погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Дідковським В.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

встановив:

Слідчий Дяденко О.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням внесеним в кримінальному провадженні за № 12019230070001148 від 07.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Дідковським В.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування даного клопотання зазначив, що слідчим відділенням Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019230070001148 від 07.06.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що в грудні 2018 на сайті оголошень olx.ua в мережі Internet він знайшов оголошення про продаж автомобілів. Зателефонувавши за номером телефону, зазначеним в оголошенні, та домовившись про зустріч з представниками підприємства ТОВ «Прем`єр-Транс» (код ЄДРПОУ 39249178), яке здійснює продаж автомобілів, він приїхав в офіс вказаного підприємства, який знаходиться в м. Одесі, де уклав попередній договір № 1846-5/5 від 22.12.2018 на придбання автомобіля та 22.12.2018 перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 283 434 грн. в якості передплати за замовлений автомобіль.

В подальшому, 12.04.2019, в зв`язку з тим, що автомобіль не був поставлений, він розірвав зазначений договір та уклав додатковий договір, відповідно до якого продавець ТОВ «Премєр-Транс» зобов`язаний був протягом 24 робочих днів повернути ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 283 434 грн., але в подальшому грошові кошти повернуті не були та телефони, за якими він зв`язувався з представниками продавця, були вимкнені.

Згідно інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , яким користується ТОВ «Премєр-Транс», отриманої в ході тимчасового доступу в АТ «Укрсиббанк», встановлено, що 26.12.2018 кошти, які надійшли на вказаний рахунок від ОСОБА_1 , були перераховані трьома платежами на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк», яким користується ТОВ «Арсенал-Груп-Інвест» (код ЄДРПОУ 34595212), як оплата за ТМЦ, з якого в той же день в сумі 256500 грн. переведені в якості оплати за олію рафіновану згідно рахунку № 14/12 від 26.12.2018 на банківський рахунок, яким користується Підприємство обєднання громадян «Доброчин» громадської організації «Інвалідів Херсонської області «Допомога без барєрів» (код ЄДРПОУ 39707540) та в сумі 30000 грн. зняті з каси готівкою з призначенням «Відрядження».

Згідно реєстраційної картки директором ТОВ «Премєр-Транс» значиться ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , але останній в ході допиту в якості свідка повідомив, що 15.03.2017 у нього був викрадений паспорт та він отримав новий паспорт у вигляді ID-картки 27.04.2017. Підприємство ТОВ «Премєр-Транс» він не створював та на посаді директора вказаного підприємства не перебував.

Місцезнаходження ТОВ «Премєр-Транс» та його посадових осіб на даний час не встановлено.

З метою перевірки зазначених фактів, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, збереження документів, які мають доказову інформацію, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, підтвердження факту перерахування грошових коштів на рахунок підприємства ПОГ «Доброчин» ГО «Інвалідів Херсонської області «Допомога без барєрів», встановлення шляхів їх подальшого використання та осіб, які перевели їх в готівку, виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення завірених їх копій, що були підставою для перерахування коштів 26.12.2019 з банківського рахунку ТОВ «Арсенал-Груп-Інвест» (код ЄДРПОУ 34595212) в сумі 256500 грн. в якості оплати за олію рафіновану згідно рахунку №14/12 від 26.12.2018 на банківський рахунок, який належить Підприємству обєднання громадян «Доброчин» громадської організації «Інвалідів Херсонської області «Допомога без бар`єрів» (код ЄДРПОУ 39707540) - договори з додатками та специфікаціями, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, доручення, платіжні банківські документи та документи, що підтверджують витрачання, отриманих коштів - договори з додатками та специфікаціями, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, доручення, платіжні банківські документи, що перебувають у володінні підприємства обєднання громадян «Доброчин» громадської організації «Інвалідів Херсонської області «Допомога без бар`єрів», яке зареєстроване за адресою: м. Херсон, вул. 9-Січня, 30.

В судове засідання слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденко О.О. та прокурор Дідковський В.М. не з`явились, надали до суду заяву про розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 40, 107 ч.1, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденку Олексію Олександровичу, Зеленському Іллі Сергійовичу, Габузю Олексію Олексійовичу, Хавхуну Івану Володимировичу, Шатохіну Івану Сергійовичу, Лобанову Миколі Миколайовичу, Полусмяку Павлу Григоровичу, Семеновій Ірині Сергіївні, Бабчуку Владиславу Анатолійовичу, Кекуху Максиму Володимировичу, Бдуленку Артему Вікторовичу, Татарченку Олексію Миколайовичу, Бдуленку Артему Вікторовичу, які включені до групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення завірених їх копій, що були підставою для перерахування коштів 26.12.2019 з банківського рахунку ТОВ «Арсенал-Груп-Інвест» (код ЄДРПОУ 34595212) в сумі 256500 грн. в якості оплати за олію рафіновану згідно рахунку №14/12 від 26.12.2018 на банківський рахунок, який належить підприємству обєднання громадян «Доброчин» громадської організації «Інвалідів Херсонської області «Допомога без бар`єрів» (код ЄДРПОУ 39707540) - договори з додатками та специфікаціями, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, доручення, платіжні банківські документи та документи, що підтверджують подальше витрачання, отриманих коштів - договори з додатками та специфікаціями, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, доручення, платіжні банківські документи, що перебувають у володінні підприємства обєднання громадян «Доброчин» громадської організації «Інвалідів Херсонської області «Допомога без бар`єрів», яке зареєстроване за адресою: м. Херсон, вул. 9-Січня, 30.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 01.03.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С. В. Пилипенко