Ухвала суду № 87338913, 29.01.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/2213/20

Провадження №1-кс/127/1109/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотаннязаступника начальникавідділення СВВінницького ВПГУНП уВінницькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про обшук буд. 2а по площі Привокзальній у м. Вінниці, власником якого є ПП «Транстргбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35526791), мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120190200000000035 від 21.01.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, група осіб, діючи в м. Вінниця, під виглядом здійснення господарської діяльності, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами громадян.

Так, до ВПК у Вінницькій області Подільського УКП ДКП НП України звернулася ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що невідомі особи, організувавши злочинну схему, під виглядом брокерської компанії (фінансової установи) з назвою «Marret Invest», заволоділи її коштами на суму 931 310 російських рублів.

Крім цього, до ВПК у Вінницькій області звернулася ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що невідомі особи, організувавши злочинну схему, під виглядом брокерської компанії (фінансової установи) з назвою «Marret Invest», заволоділи її коштами на суму 7 520 доларів CLLIA.

В подальшому встановлено, що дана компанія дійсно функціонує в м. Вінниці протягом останніх 3 років та маскується під ТОВ «Маркет інсайдер» та ТОВ «Ніора маркетинг». Для здійснення своєї діяльності, під виглядом торгів цінними паперами на фінансових ринках, працівники компанії використовують сайт з доменним ім`ям marretinvest.org та шахрайським шляхом заволодівали коштами широкого кола потерпілих осіб, про що свідчать негативні відгуки клієнтів на інтернет сайті з доменним ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для створення ілюзії про місця знаходження офісів у різних країнах світу працівниками компанії використовується СІР телефонія, так як за приведеною на сайті інформацією встановлено номери телефонів у якості контактних з представництвами нібито у різних країнах світу (Росія, Великобританія).

На веб ресурсі урядового порталу «minfin.com.ua» містяться відомості, щодо форми власності ТОВ «Маркет інсайдер», директором якої є ОСОБА_6 , із зазначенням фактичного місця розташування в м. Вінниці, вул. Привокзальна, 2, корпус ЛІТ-А, 4 поверх.

Також встановлено, що за вищевказаною адресою здійснює свою діяльність ТОВ «Ніора маркетинг», керівником якої є ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відбувається набір на посади менеджерів з продажу фінансових послуг, співбесіду та навчання яких проводять ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

Відповідно оперативної інформації ВПК у Вінницькій області Подільського УКП ДКП НП України, до вчинення злочину причетні наступні особи:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований у АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 , які є організаторами вказаної шахрайської схеми, проживають і працюють в м. Київ, періодично відвідують офіс у м. Вінниці;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча в АДРЕСА_5 , яка працює у ТОВ Маркет-інсайдер;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий у АДРЕСА_6 , який також працює у ТОВ Маркет-інсайдер.

Відповідно до витягу з державного реєстру прав на нерухоме майно № 197223331 власником буд. 2а по площі Привокзальній у м. Вінниці є ПП «Транстргбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35526791).

Звертаючи увагу на те, що іншим шляхом проведення обшуку неможливе, тільки як на підставі ухвали суду, тому просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додатки до нього, дійшов висновку, що клопотання є не доведеним, а тому не підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно доч.3ст.234КПК Україниу разінеобхідності провестиобшук слідчийза погодженнямз прокуроромабо прокурорзвертається дослідчого суддіз відповіднимклопотанням,яке повинномістити відомостіпро: найменуваннякримінального провадженнята йогореєстраційний номер; короткийвиклад обставинкримінального правопорушення,у зв`язкуз розслідуваннямякого подаєтьсяклопотання; правовукваліфікацію кримінальногоправопорушення ззазначенням статті(частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; підставидля обшуку; житлочи іншеволодіння особиабо частинужитла чиіншого володінняособи,де плануєтьсяпроведення обшуку; особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що у клопотанні та додатках до нього відсутні належні докази щодо необхідності проведення обшуку буд. АДРЕСА_7 , власником якого є ПП «Транстргбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35526791), які могли б містити відомості про ознаки вчинення кримінального правопорушення, порушено вимоги ст. 234 КПК України, а саме клопотання є ненаповненим, у матеріалах клопотання знаходиться лише рапорт оперативного працівника поліції, тому клопотання слідчого є необґрунтованим, суд вважає, що немає підстав, передбачених ст. 234 КПК України для надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити взадоволенні клопотаннязаступника начальникавідділення СВВінницького ВПГУНП уВінницькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку буд. 2а по площі Привокзальній у м. Вінниці, власником якого є ПП «Транстргбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35526791).

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя